Ухвала суду № 59153154, 21.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.07.2016 Справа № 554/11051/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 липня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - С.І.Руденка

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденко С.І про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12015170000000665 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ «БАУ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб'єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов'язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із Товариством з обмеженою відповідальністю «Лан» (код ЄДРПОУ 30615242), та з рядом інших суб'єктів господарювання, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ТОВ «БАУ-ПРОФІ»(код ЄДРПОУ 36961022) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб'єктами господарської діяльності від сплати обов'язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту.

Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964) (юридична адреса: 71504, Запорізька область, м.Енергодар, вул. Промислова 61), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб'єктами господарювання ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн.

Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964), ТОВ «БАУ-ПРОФІ»(код ЄДРПОУ 36961022) визначено переможцем за предметами закупівлі: «код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші (проводи та кабелі 40254 м), проведених у 2013 році.

Відповідно з додатковою угодою № 4/11-11-1-13-1734 від 15.09.2014 до договору № 369(1) 13 УК від 19.06.2013 року від 28.08.2014 року між ТОВ «БАУ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 36961022) (постачальник), ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964)(покупець) та ТОВ «Екотек-Д» (код ЄДРПОУ 38754893) (офіційний представник), а саме п.1 відповідно до ст.528 ЦК України виконання зобов'язань по п.1.1 Договору в частині постачання за наступними позиціями (12-59, 61, 109, 110, 113-119) загальною вартістю 7 727 115, 60 грн покладається на офіційного представника, тобто ТОВ «Екотек-Д».

05.08.2014 укладено договір постачання № 173 між ТОВ «Екотек-Д» (код ЄДРПОУ 38754893) (покупець) та ТОВ «НВО Завод ПРИВАТ-КАБЕЛЬ» ( код ЄДРПОУ 33116889) щодо поставки «Кабелів електронних й електричних» на суму 2 191 415, 28 грн, для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

10.09.2015 проведено тимчасовий доступ до документів комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» які знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, буд 133, в ході якого вилучено документацію стосовно поставки проводів та кабелів електронних і електричнихТОВ «БАУ - ПРОФІ» код за ЄДРПОУ 36961022) та ТОВ «Екотек - Д» ( код за ЄДРПОУ 38754893), а також вилучено сертифікати якості (паспорти) та документи які підтверджують маркування поставленої продукції.

На даний час виникла необхідність у проведенні огляду проводів та кабелів електронних і електричних які були поставлені на ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», постачальникамиТОВ «БАУ - ПРОФІ» код за ЄДРПОУ 36961022) та ТОВ «Екотек - Д» ( код за ЄДРПОУ 38754893)з метою встановлення фактичного найменування, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, іншихданих, якіідентифікуютьйого.

Поставленіпроводи та кабелі електронні і електричніТОВ «БАУ - ПРОФІ» код за ЄДРПОУ 36961022) та ТОВ «Екотек - Д» ( код за ЄДРПОУ 38754893)знаходяться наВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»за адресою:Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133та провести їх огляд можливо лише на підставі ухвали суду.

На підставівище викладеного, керуючись. ст. 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Руденку С.І на проведення огляду наступного обладнання: Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 10х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 14х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 19х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 27х2,5, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель КВВГЭнгд 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 10х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х1,5), Кабель КВВГЭнгдFR 7х2,5, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 3х95, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 14х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель ПвБбПнгFRHF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Кабель ПвБбПнгFRHF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Провод ПВ-3 1,0. (проводи та кабелі40254 м), поставку якогоздійснювалоТОВ «БАУ - ПРОФІ» код за ЄДРПОУ 36961022) та ТОВ «Екотек - Д» ( код за ЄДРПОУ 38754893)та які знаходятьсяуВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»за адресою: Запорізька область,м. Енергодар, вул. Промислова, 133, з метою встановлення фактичного найменування, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, іншихданих, якіідентифікуютьйого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави