Ухвала суду № 59146749, 08.07.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5653/16-к

1-кс/296/2539/16

У Х В А Л А

08 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Світко Т.І., слідчого Медведєва Р.Г.

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Медвєдєва Р.Г., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Ступаком М.О., поданим в межах кримінального провадження № 12016060170000421 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які є власністю АТ «ОТП Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією Новоград-Волинського військового полігону, спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Установлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ «Промислово інвестиційна група Трансконтиненталь» та з метою організації протиправної діяльності та перевезення викрадених нафтопродуктів використовувалися автомобілі-бензовози, що зареєстровані за ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь».

ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» для проведення фінансових розрахунків з контрагентами відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код банку 380838, центральний офіс - м. Київ, Кловський узвіз, 9/2) № 26002799964651 (українська гривня), № 2600402250676 (українська гривня), за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь», ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» та ТОВ «Варіант ОЙЛ» за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ «ОТП Банк» (код банку 300528, центральний офіс - м. Київ, вул. Жилянська, 43) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків № 26042090318643 (українська гривня), № 26008001318643 (українська гривня), 26005001318643 (українська гривня), № 26008001318643 (долар США), № 26008001318643 (російський рубль), № 26055010318643 (українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність отримання інформації за весь період, виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл до документів починаючи з 01.10.2015 року.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Медведєву Руслану Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шкурлатовському Віталію Леонідовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гонгалу Руслану Болеславовичу, старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Мельничуку Петру Григоровичу, старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рутківській Аліні Анатоліївні, начальнику відділу УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Спічаку Руслану Олексійовичу, заступнику начальника відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Величку Михайлу Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Лонському Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гусару Роману Миколайовичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Гаврикову Кирилу Володимировичу, оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України Мошківському Максиму Олександровичу до інформації, що містить банківську таємницю у АТ «ОТП Банк» (код банку 300528, центральний офіс - м. Київ, вул. Жилянська, 43), за місцем їх фактичного надання працівникам поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, отримання копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів на рахунках № 26042090318643 (українська гривня), який відкрито 09.07.2013 року, № 26008001318643 (українська гривня), який відкрито 19.06.2009 року, № 26005001318643 (українська гривня), який відкрито 07.04.2008 року, № 26008001318643 (долар США), який відкрито 13.08.2014 року, № 26008001318643 (російський рубль), який відкрито 22.09.2014 року, № 26055010318643 (українська гривня), який відкрито 09.11.2015 року - ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь», ЄДРПОУ 35831718, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.10.2015 року по 08.07.2016 року.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

АТ «ОТП Банк», як володілець, зобов'язаний забезпечити тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович