Ухвала суду № 59146218, 25.07.2016, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа №274/4011/16-к

Провадження № 1-кс/0274/653/16

У Х В А Л А

25.07.2016 року м. Бердичів.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Хавронюк О.Л., за участю секретаря-Лободи В.Л., прокурора Висоцької О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого у межах кримінального провадження № 1201506005001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , прокурору та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу ОСОБА_2 та покладення обов"язків на представників «PKO BANK POLSKI SA», що знаходиться за адресою: ul. Pulawskа 15, 02-515 Warszawa, Republika Polska, зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1, NIP: НОМЕР_2, REGON: 016298263, надати належним чином завірені копії документів, зазначених в прохальній частині клопотання.Прокурор вказує , що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060050001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, фкат укладення ха допомогою мережі інтернет зовнішньоекономічного контракту № 07-04-15 від 07.04.2015 між ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 39214213; юридична адреса: Україна, Львівська область, м. Львів, вул.Джерельна, 38) та фірмою "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" (Китай, м. Шанхай),за умовами якого остання поставляє матеріали для виготовлення автомобільного скла на суму 100000 доларів США. Листування з представником фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" Лізою Чжен велося з її електронної пошти lisa@zhihepvb.com.Згідно платіжного доручення від 15.04.2015 ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» (надалі Товариство) перерахувало в якості предоплати кошти в сумі 29760 доларів США на розрахунковий рахунок фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", що відкритий у банку «SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO» м. Шанхай, Китай.

27.04.2015 на поштову адресу Товариства надійшло повідомлення від представника фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" з поштової скриньки lisa.zhihepvb@yahoo.com про зміну електронної адреси поштової скриньки. Вказаним листом представник фірми також повідомив про зміну реквізитів платіжного банківського рахунку фірми.

У звязку з цим, 29.04.2015 сторонами укладено доповнення № 1 до контракту 07-04-15 від 07.04.2015, згідно якого змінені банківські реквізити фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", зокрема зазначений новий розрахунковий рахунок № PL84116022020000000067613239, відкритий в «MILLENNNUM BANK POLAND», що розташований за адресою: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593 Warszawa. Кошти на вказаний рахунок не перераховувалися. У подальшому, 19.05.2015 за допомогою мережі Інтернет на вимогу представника китайської фірми укладене доповнення № 2 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015, в якому знову змінені банківські реквізити фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", а саме зазначено розрахунковий рахунок №PL 63102031760000520202153930, відкритий в «PKO BANK POLSKI SA», що розташований за адресою: ul. Pulawskiej 15, 02-515 Warszawa.

26.05.2015 згідно платіжного доручення від 25.05.2015 № 801 ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» перерахувало кошти в сумі 69440 доларів США на рахунок, зазначений у доповненні № 2 від 19.05.2015 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015.

Перерахування коштів здійснювалося з рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» (розрахунковий рахунок № 26006055913304, відкритий в ЖРУ ПАТ КБ «ПриватБанк») на рахунок № PL63102031760000520202153930, що відкритий у банку «PKO BANK POLSKI SA».

27.05.2015 в ході телефонної розмови керівництва ТОВ «ОСОБА_3 Факторі» з представником фірми "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd" Лізою Чжен встановлено, що жодні зміни до адрес електронної поштової скриньки та реквізитів банківських рахунків не вносились, відповідно кошти в сумі 69440 доларів США на рахунки фірми не надходили.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю.

Слідчий суддею знаходить можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи , що не суперерчить ст. 163 КПК України

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю .

Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до наданих слідчому судді документів ( витягу з ЄРДР № 1201506005001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, протоколу допиту потерпілого від 06.07.2015, Контракту № 07-04-15, доповнення № 1, Доповнення № 2 до Контракту, копії платіжного доручення в іноземній валюті від 25.05.2015 року) перебувають або можуть перебувати у володінні «PKO BANK POLSKI SA», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З огляду на наведене клопотання прокурора про доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для подальшого звернення до компетентного органу ОСОБА_2 з клопотанням про надання правової допомоги є підставним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166,562 КПК України, Договором між Україною і ОСОБА_2 „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу ОСОБА_2, в порядку, передбаченому Договором між Україною і ОСОБА_2 „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні «PKO BANK POLSKI SA», що знаходиться за адресою: ul. Pulawskа 15, 02-515 Warszawa, Republika Polska, зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1, NIP: НОМЕР_2, REGON: 016298263, з правом отримання належним чином завірених копій:

-документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № PL 63102031760000520202153930 фірмою "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", а саме: у разі відкриття розрахункового рахунку юридичною особою копію нотаріально підтвердженого свідоцтва про реєстрацію компанії, копії статуту фірми і документів-підтвердження польською мовою, де вказані анкетні дані осіб, які будуть розпоряджатися рахунком; у разі відкриття розрахункового рахунку фізичною особою копії паспорту особи або Kartu Pobytu (при наявності виду на проживання), особистого фото, тощо;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № PL 63102031760000520202153930, належному "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd", за період з 25.05.2015 по 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2016 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя