Ухвала суду № 59134305, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34318/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Юрін І.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівського П. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вказано у клопотанні, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 зорганізувались із ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Слідчий вказав, що на даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «Південкомбанк», власником якого є ОСОБА_15, багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено той факт, що протягом 2013-2014 років між ПАТ «КБ «Південкомбанк» і низкою суб'єктів господарської діяльності, пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «Південкомбанк», ОСОБА_15, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

В ході розслідування встановлено, що ряд товариств-боржників, а також їх контрагентів, мають рахунки, відкриті в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання даними товариствами грошових коштів, одержаних в якості кредитів в ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_15, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження зазначених товариств, їх керівників та засновників, осіб яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування їх майна, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею Олександру Анатолійовичу, Парейко Віктору Івановичу та Міщенко Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 36964568, МФО 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15-А, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

-карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282);

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) для відкриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

-виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376) № 26009001011986 (980 українська гривня), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) №26005001011883 (980 українська гривня), №26005001011883 (840 долар США) та № 26005001011883 (978 Євро), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157) № 26003001012011 (980 українська гривня), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478) № 26006001011893 (980 українська гривня), № 26006001011893 (978 Євро) та № 26006001011893 (840 долар США), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123) №26003001011863 (980 українська гривня), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118) № 26000001011877 (980 українська гривня), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) № 26007001011814 (980 українська гривня), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817) № 26008001012629 (980 українська гривня), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) № 26002001012023 (980 українська гривня) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) № 26000001012025 (980 українська гривня), відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р. (за можливості в електронному вигляді);

-договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) за період часу з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р., в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Офіон-Преміум» (код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34318/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова