Ухвала суду № 59134302, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33616/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Калініна І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Калініна І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., про тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) та провести їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: реєстраційних документів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) в ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: № 26041290000105 (валюта «українська гривня») закритому 30.11.2009; № 26009013316421 (валюта «українська гривня») відкритому 27.10.2003 та закритому 15.10.2008 - з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 по дату закриття; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) з 01.01.2008 по дату закриття.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000158 від 18.02.2013 за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків службовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ), що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що на протязі 2012 року службові особи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в порушення вимог ст. 22 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10 квітня 1992 року, неналежним чином виконали свої службові обов'язки, пов'язані з передачею в оренду і суборенду майна цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ», розташованого по вул. Червоноармійській, 19 в м. Києві, який є комунальним майном, що призвело до ненадходження до місцевого бюджету коштів суборендної плати ( в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) в сумі 195 754,50 гривень, чим спричинені тяжкі наслідки територіальній громаді м. Києва.

Крім того встановлено, що орендарем у цей час вказаного цілісного майнового комплексу виступало ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ», а одним із суборендарів, який перераховував цьому підприємству відповідну плату з 2009 року було державне комунальне підприємство «Київська міська відеотека».

Окрім цього, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 30/1 від 25.11.2013 виявлено заниження орендної плати цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ» з боку ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» з 2008 по 2010 рік в сумі 73521153,26 гривень та з 2011 року по 2013 рік - 88 888372,49 гривень, а також заниження суборендної плати при передачі в суборенду ДКП «Київська міська відеотека» частини будівлі кінотеатру «Київ».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, при здійсненні господарської діяльності ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) використовувало розрахункові рахунки в публічному акціонерному товаристві ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення службовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перевірки можливої співучасті службових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва, ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» та ДКП «Київська міська відеотека» необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) та провести їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Калініну І.В., на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: реєстраційних документів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) в ПАТ «Укрсоцбанк» («UniCredit Bank») (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: № 26041290000105 (валюта «українська гривня») закритому 30.11.2009; № 26009013316421 (валюта «українська гривня») відкритому 27.10.2003 та закритому 15.10.2008 - з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 по дату закриття; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 по дату закриття рахунку; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ДКП «Київська міська відеотека» (код ЄДРПОУ 13691371) з 01.01.2008 по дату закриття.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33616/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Калініну І.В.

18.07.2016