Ухвала суду № 59134300, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33736/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Веселовської І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Веселовської І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.07.2016 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Веселовська І.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, що зберігаються у ПАТ "Промінвестбанк" (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Тріумф-БК" (код ЄДРПОУ 33439964), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку, тобто можливість ознайомитись з ними та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування 42013110000000219 від 05.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовим станoвищем ОСОБА_2, при проведенні капітального ремонту будівлі за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 9, вчинене умисно, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та щодо службового підроблення службовими особами Української академії аграрних наук (на даний час правонаступник Національна академія аграрних наук України), ТОВ «Тріумф-БК» та ТОВ «Інтеграційні рішення та технології» актів виконаних підрядних робіт при проведенні капітального ремонту вказаної будівлі, довідок про їх вартість за червень, серпень та вересень 2008 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2008 року, на підставі проведеного конкурсу, між Українською академією аграрних наук та ТОВ «Інтеграційні рішення та технології» укладено договір купівлі-продажу частини нежитлового приміщення - прибудови до адмінбудинку Президії Української академії аграрних наук загальною площею 164,9 кв.м., що складає 3/100 частини від загальної площі адміністративного будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 9.

На виконання фіксованих умов продажу нерухомого майна 19.02.2013 між ТОВ «Тріумф-БК» (підрядник), ТОВ «Інтеграційні рішення та технології» (інвестор) та Українською академією аграрних наук (замовник) укладено Договір №19/02-2008, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати повний комплекс ремонтно-реставраційних робіт за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 9. Замовник зобов'язується виконати прийом, а Інвестор оплатити вартість виконаних Підрядником робіт.

Проте, згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 18.04.2013 №3123/3133/13-42 встановлено, що зіставленням актів приймання виконаних робіт із фактичними даними, отриманими під час обстеження приміщень, встановлено, що роботи, які перелічені в актах в даних приміщеннях не виконувалися.

Відповідно до роздруківки відомостей щодо розрахункових рахунків ТОВ "Тріумф-БК" (код ЄДРПОУ 33439964), наданої листом ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві №3951/9/26-58-09-02-02 від 13.06.2016, у вказаного підприємства у період часу з 30.03.2005 по 01.04.2011 був відкритий рахунок №26000301331047 у Шевченківській філії ПАТ ПІБ в м. Києві.

Виходячи з викладеного, для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються у ПАТ "Промінвестбанк" (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Тріумф-БК" (код ЄДРПОУ 33439964), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000301331047.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, разом з цим, з урахуванням поданої постанови від 13.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Представник ПАТ "Промінвестбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 13.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ "Промінвестбанк" та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Веселовської І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Веселовській І.В., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Тріумф-БК" (код ЄДРПОУ 33439964), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26000301331047 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку, тобто можливість ознайомитись з ними та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33736/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Веселовській І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

18.07.2016