Ухвала суду № 59133404, 24.09.2014, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/716/14-к

Провадження № 1-кс/170/54/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Повшука І.М., слідчого Світящука В.Л. розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ КБ "Надра", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ "Надра", з можливістю їх вилучення.Клопотання обґрунтоване тим, що у продовж 2006 - 2009 років службові особи ПП «Флора» уклали з АТ «Іпліком» ряд договорів кредитування для придбання основних активів та фінансування поточної господарської діяльності ПП «Флора» на загальну суму понад 16000000 доларів США, які у подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб АТ «Іпліком» привласнили та використали на власні потреби.

02.09.2014 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030210000147, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування фінансово - господарська та адміністративно - управлінська документація яка підтверджує діяльність ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) за місцем реєстрації відсутня, а тому одним із джерел отримання інформації щодо діяльності ПП «Флора» є рух коштів по розрахункових рахунках підприємства з метою встановлення об'єктивних даних щодо фінансових операцій підприємства.

За результатами проведеного огляду наданих представником АТ «Іпліком» копій договорів кредитування укладених між АТ «Іпліком» та ПП «Флора» встановлено, що грошові кошти в сумі понад 16000000 доларів США надходили на 4 різні банківські рахунки належні ПП «Флора» відкриті в різних банківських установах, а саме:

1) р/р № 26002048037601 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк»;

2)р/р № 26005000519001 відкритий в ПАТ «КБ Надра»;

3) р/р № 260010230489 відкритий в АТ «БМ Банк»;

4) р/р № 260016540 відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Враховуючи вищевикладене, а також те що рух коштів по розрахунковому рахунку № 260016546, міститься виключно в ПАТ КБ "Надра", сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій службовими особами ПП «Флора», а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів, а також документи, які стали підставою для його відкриття та подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Надра", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ КБ "Надра".Таким чином, слідчий вважає, що необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони містяться в ПАТ КБ "Надра". Необхідність вилучення документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі ресі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, тому слідчому слідчого відділення Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ КБ "Надра" (ЄДРПОУ 20025456), який розташований за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Артема, 15.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ КБ "Надра" (ЄДРПОУ 20025456), який розташований за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Артема, 15, наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005000519001 (долари США, Євро, гривня), який належить ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

інформацію про «ІР-адреси» комп'ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує(ли) клієнта ПП «Флора» по розрахунковому рахунку № 26005000519001 за період з 01.01.2008 року по 24.09.2014 року;

інформацію про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком № 26005000519001 («клієнт-банк»), який належить ПП «Флора» за період з 01.01.2008 року по 24.09.2014 року;

інформацію про Log-файли доступу до рахунку № 26005000519001 («клієнт-банк»), який належить ПП «Флора» за період з 01.01.2008 року по 24.09.2014 року;

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2014 року.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_3

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук