Ухвала суду № 59133353, 13.06.2014, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/426/14-к

Провадження № 1-кс/170/37/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О., з участю прокурора Михальчука І.С., слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3 «Шацьке РТП» з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 «Шацьке РТП» з можливістю їх вилучення. Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ОСОБА_3 «Шацьке РТП», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_4, ТзОВ «Інноваційно - промислові системи» та ТзОВ «ОСОБА_5 Енергія», всупереч інтересам служби, що виразилось в порушенні вимог протоколу № 2 засідання спостережної ради відкритого акціонерного товариства «Шацьке РТП» від 17.04.2009 року, договору між ВАТ «Шацьке РТП» та ВАТ «Перший інвестиційний банк» № 0-02/09 від 10.06.2009 року про обслуговування випуску цінних паперів, свідомо прийняли протиправне управлінське рішення щодо перерахування грошових коштів вказаним фізичним та юридичним особам на загальну суму 282334 грн. 27 коп.Крім того, службові особи ОСОБА_3 «Шацьке РТП» не виконали рішення Шацького районного суду Волинської області від 15.01.2013 року щодо негайного поновлення на роботі на посаді директора товариства ОСОБА_6Також, службові особи ОСОБА_3 «Шацьке РТП» не виконали рішення Шацького районного суду про стягнення з ОСОБА_3 "Шацьке РТП" в користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заборгованості зі сплати відсоткового доходу за облігаціями.Крім того, посадові особи ОСОБА_3 «Шацьке РТП» приховали від виконавчої служби інформацію про наявне майно, яке підлягає арешту та прийняли рішення про його списання на загальну суму 150000 грн., тим самим ухиляються від виконання рішення Шацького районного суду про стягнення з ОСОБА_3 «Шацьке РТП» заборгованості в користь ОСОБА_8 на суму 460708 гривень та 490647 гривень в користь ОСОБА_7В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 22.01.2013 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 0317/1082/2012, виданого 18.12.2012 року про стягнення з ОСОБА_3 «Шацьке РТП» на користь ОСОБА_7 боргу на загальну суму 490647 гривень, а також 22.01.2013 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 0317/1081/2012, виданого 18.12.2012 року, про стягнення з ОСОБА_3 «Шацьке РТП» на користь ОСОБА_8 боргу на загальну суму 460708 грн.

04.02.2013 року директором ОСОБА_3 «Шацьке РТП» ОСОБА_9 було видано наказ № 8-з про проведення інвентаризації товаро - матеріальних цінностей.

08.02.2013 року інвентаризаційною комісією в складі: головою комісії - бухгалтером ОСОБА_10 та членами комісії: заступником директора ОСОБА_11, завідуючим господарством ОСОБА_12 та старшим контролером ОСОБА_13 було складено та підписано акт контрольної перевірки інвентаризації матеріальних цінностей. Згідно даного акту виявлено відсутність основних засобів: бетономішалка (190 л) та інвертор на загальну суму 6100 грн.

14.02.2013 року директором ОСОБА_3 «Шацьке РТП» ОСОБА_9 було видано наказ № 9/13-з про огляд та списання з балансу основних засобів ОСОБА_3 «Шацьке РТП». Після чого комісією зі списання основних засобів у складі: головою комісії - заступником директора ОСОБА_14, членами комісії: бухгалтером ОСОБА_10, заступником директора ОСОБА_11 та старшим контролером ОСОБА_13, було списано 58 найменувань основних засобів на загальну суму 142668,18 гривень.

04.03.2013 року начальником відділу державної виконавчої служби Шацького РУЮ ОСОБА_15 було винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_3 «Шацьке РТП» та оголошення заборону на його відчуження, а 21.03.2013 року було складено акт опису й арешту майна.

З акту контрольної перевірки інвентаризації матеріальних цінностей ОСОБА_3 «Шацьке РТП» від 08.02.2013 року та акту опису й арешту майна від 21.03.2013 року вбачається суттєва розбіжність в кількості іменувань матеріальних цінностей ОСОБА_3 «Шацьке РТП».

З даного приводу була призначена судово - економічна експертиза, виконання якої було доручено експертам Волинського відділення Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз.

Судовий експерт Волинського відділення Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз у відповідності до ст. 69 КПК України та п. 2.1 інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53 від 18.10.1998 року надіслав клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи № 7274.

09.06.2014 року за вих. № 1889 на адресу ОСОБА_3 «Шацьке РТП» було скеровано звернення з проханням надати перераховані в клопотанні експерта оригінали документів.

Директор ОСОБА_3 «Шацьке РТП» ОСОБА_9 оригінали документів видавати відмовився, мотивуючи тим, що на адресу Шацького РВ УМВС раніше скеровував завірені ксерокопії даних документів, а також просить виїмку оригіналів документів у разі необхідності проводити на підставі слідчого судді, суду.В ході досудового слідства виникає необхідність вилучення оригіналів документів ОСОБА_3 «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство», а саме:

-інвентарних карток основних засобів ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (58 найменувань основних засобів перерахованих у листі від 11.02.2013 року вих. №39/1);

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано перебування на обліку підприємства основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано списання з обліку підприємства основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (бухгалтерські довідки, відомості (акти) тощо згідно яких оприбутковано товарно - матеріальні цінності від списання основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано результати списання з обліку підприємства основних засобів;

- відомостей нарахування зносу (амортизації) на основні засоби ОСОБА_3 «Шацьке РТП», що були списані.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінальне провадження № 12012020210000009 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 грудня 2012 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, тому слідчому слідчого відділення Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) зазначених документів в ОСОБА_3 «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (ЄДРПОУ 00902576), зареєстрованого за адресою: 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_1 та старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) до оригіналів документів ОСОБА_3 «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (ЄДРПОУ 00902576, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6), з можливістю їх вилучення з місця, або у особи, в якої вони будуть знаходитися, а саме:

- інвентарних карток основних засобів ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (58 найменувань основних засобів перерахованих у листі від 11.02.2013 року вих. №39/1);

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано перебування на обліку підприємства основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано списання з обліку підприємства основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (бухгалтерські довідки, відомості (акти) тощо згідно яких оприбутковано товарно - матеріальні цінності від списання основних засобів;

-документів бухгалтерського обліку ОСОБА_3 «Шацьке РТП» (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік в яких задокументовано результати списання з обліку підприємства основних засобів; - відомостей нарахування зносу (амортизації) на основні засоби ОСОБА_3 «Шацьке РТП», що були списані.

Строк дії ухвали до 12 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П. Матвійчук