Ухвала суду № 59132272, 22.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14803/16-к

УХВАЛА

22 липня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Побережняка М.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22016240000000023,

встановив:

21 липня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Побережняк М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницько го гарнізону Куцаком А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29).

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Управління СБ України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016240000000023, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 червня 2016 року, правова кваліфікація правопорушень - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Матеріали провадження (висновок дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Шепетівський ремонтний завод» №1/16-20/08396724 від 11.01.2016 р.) свідчать про те, що посадові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» впродовж 2014-2015 років здійснили документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Талюрі»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об'єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 19980761,82 грн.

З метою приховання вищевказаного факту, службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП «Шепетівський ремонтний завод» нібито придбавало у вказаних вище підприємств.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років ДП «Шепетівський ремонтний завод» на виконання договору поставки № 12/05-1 від 12.05.2015 р. перераховувало кошти на рахунок ТОВ «Талюрі» р/р № 26004011504123, відкритий в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ «Талюрі» р/р № 26004011504123, відкритому в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), знаходяться в приміщенні вказаного банку, за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ «Талюрі» р/р № 26004011504123 відкритому в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів, з метою подальшого оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку ТОВ «Талюрі» р/р № 26004011504123 відкритому в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2015 р. по даний час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Побережняку Миколі Олександровичу, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Гусарову Сергію Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ТОВ «Талюрі» (код ЄДРПОУ 37997636), р/р №26004011504123, відкритому в АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 р. по даний час.

Службовим особам АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 21 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя