Ухвала суду № 59126726, 20.07.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4097/16-к

1-кс/264/396/2016

У Х В А Л А

20.07.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В., при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» та Казначействі України, згідно з яким 07.07.2016 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшло повідомлення від Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради про те, що керівник ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам на загальну суму 922 тис. грн. Відповідно до ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «ПУМБ» та Казначействі України. Відповідно до ст. 97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

08.07.2016 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051700000051, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на банківські рахунки підприємства та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме на не виплату заробітної плати працівникам підприємства. На даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують та забезпечити прийняття законного і неупередженого процесуального рішення. А тому, приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаних банківських закладах містять банківську таємницю і тому, подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області Даглі Є.К. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, 334851) розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме відомостей, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26042962488604, 26004962492661, 26066145, 2600612778, які належить ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» (ЄДРПОУ 00292215) та надати можливість їх вилучення із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.02.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Даглі Євгену Костянтиновичу та слідчому Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кошкош Альбіні Залбегівні або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 37519000230727, який належить ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» (ЄДРПОУ 00292215) та надати можливість їх вилучення із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.02.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Кузнецов Д. В.