Ухвала суду № 59125934, 22.07.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6368/16-к

У Х В А Л А

22 липня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Запорожець Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ ОСОБА_1 поліції в Черкаській області ОСОБА_2І, винесеного у кримінальному провадженні №12016250000000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

04.01.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП «Компанія Юнітранс» умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди.

22 січня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250000000011 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ «Агро - Мін» умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди

За даним фактом СУ ГУ ОСОБА_1 поліціїв Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29.01.2016 кримінальні провадження № 12016250000000011 і №12016250000000012 обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 12016250000000011.

Крім того, 07.07.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) уклали договір № 187 з вказаним товариством на постачання палива пічного нафтового ДК 016-2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (далі «Товар»), а також, в період з 08.07.2014 по 23.09.2014, чотири додаткові угоди до нього, якими встановлено остаточну загальну вартість договору 2 914 627,83 грн., умовами оплати здійснення 100 % попередньої оплати вартості товару на основі відповідного рахунку фактури, а термін поставки товару упродовж 10 днів з моменту оплати рахунку-фактури. В подальшому, на рахунки ТОВ «Агро Мін», умисно, незаконно, перераховано 100% попередньої оплати, проте товар на філії Покупця поставлено частково, чим ПАТ «ДПЗКУ» спричинено матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

За даним фактом СУ ГУ ОСОБА_1 поліціїв Черкаській області 06.05.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11.05.2016 кримінальні провадження №12016250000000011 і №12016250000000141 обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 12016250000000011.

Слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що отримані від ПАТ «ДПЗКУ» кошти ТОВ «Агро-Мін» в подальшому перерахувало на розрахункові рахунки субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Коралл-Нико» (код.34889039), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: рахунок № 26005104047001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_1 кредит», МФО 320702, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58; ТОВ «Леві-Торг» (код 36383878) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: рахунок № 26004070376001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_1 кредит», МФО 320702, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам № 26004070376001 та №26005104047001 відкритому в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702) за період часу з 01.04.2014 по 01.08.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Заслухавши думку прокурора, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ ОСОБА_1 поліції в Черкаській області ОСОБА_2І, винесене у кримінальному провадженні №12016250000000011 від 22 січня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ ОСОБА_1 поліції в Черкаській області ОСОБА_2І тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаних рахунків № 26005104047001, що належить ТОВ «Коралл-Нико» (код.34889039) та № 26004070376001, що належить ТОВ «Леві-Торг» (код 36383878) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702), а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти - ТОВ «Коралл-Нико» (код.34889039) та ТОВ «Леві-Торг» (код 36383878) користувалися Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи тощо.

Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702),що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.04.2014 по 01.08.2015, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26005104047001, що належить ТОВ «Коралл-Нико» (код.34889039) та рахунку № 26004070376001, що належить ТОВ «Леві-Торг» (код 36383878), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702).

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5