Ухвала суду № 59125703, 21.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34877/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Волобоєвої О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

20.07.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Волобоєвої О. В., погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О. А., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016 за фактом вчинення службовими особами АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) розтрати коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах та подальшого їх привласнення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому встановлюються обставини за яких у 2015 році службові особи АК «Харківобленерго», засновником якого є Міністерство палива та енергетики України, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» та службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», з метою подальшої розтрати коштів АК «Харківобленерго» та їх привласнення розробили та втілили злочинну схему щодо розтрати та привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК «Харківобленерго» на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Як встановлено, згідно Акту планової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.3016 за №38, наданого ДЗЕ НП України листом НКРЕКП від 01.06.2016 за № 5469/14.1.1/7-16, також встановлено, що з метою захисту своїх прав АК «Харківобленерго» звернулась до Господарського суду м. Києва, який дослідивши вищенаведені обставини, 25.01.2016 по справі №910/30034/15 прийняв рішення про стягнення з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» 44 698 750 грн. боргу та 97 565,44 грн. 3% річних (додатково нарахованих на суму боргу в зв'язку з порушенням строку повернення), а також 182 700 грн. судового збору. Рішення суду набрало чинності та підлягає виконанню органами державної виконавчої служби.

В свою чергу допитаний свідок, пояснив, що у період 2014-2016 роки засідання Наглядової Ради Компанії, на якому відбулося затвердження правочинів про надання поворотної фінансової допомоги на суму, що перевищує 50 тис. гривень, для ВАТ «Запоріжжяобленерго», не проводилися. Більш того, він не пам'ятає, щоб питання про надання кому-небудь поворотної фінансової допомоги на суму, що перевищує 50 тис. гривень, виносилося на розгляд Наглядової ради АК «Харківобленерго».

Мотивуючи необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів справи, слідчий вказала, що у Господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-б, в матеріалах справи № 910/30034/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» знаходяться речі та документи, які можуть містити сліди злочину або бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: копії договору від 23.07.2015 за №1 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», додаткові угоди до нього, в тому числі від 27.08.2015 за №1, договір доручення від 12.10.2015 за № ДД-1210/1 між ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», платіжні доручення ВАТ «Запоріжжяобленерго» №25801 від 13.10.2015 на суму 26,5 млн. грн. та №28847 від 12.11.2015 на суму 24,5 млн. грн.; банківська виписка по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 15.10.2015 на суму 6 301 250 грн., та інші оригінали чи копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926) та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Господарському суді м. Києва, можуть містити конфіденційну інформацію, а саме персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, заслухавши обґрунтування слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, оскільки криміналістичні експертизи, на які містяться посилання у клопотанні, не призначено, а тому вилучення оригіналів документів необґрунтоване та передчасне.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № № 12016000000000185 від 21.06.2016 тимчасовий доступ до матеріалів, з можливістю вилучення завірених належним чином їхніх копій, господарської справи № 910/30034/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» у Господарському суді м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34877/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Волобоєвій О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова