Ухвала суду № 59125073, 22.07.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6365/16-к

У Х В А Л А

22 липня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Запорожець Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І, винесеного у кримінальному провадженні №12016250000000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

04.01.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП «Компанія Юнітранс» умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди.

22 січня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250000000011 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ «Агро - Мін» умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ОСОБА_3 спричинено матеріальної шкоди

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29.01.2016 кримінальні провадження № 12016250000000011 і №12016250000000012 обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 12016250000000011.

Крім того, 07.07.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі «Покупця») з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) уклали договір № 187 з вказаним товариством на постачання палива пічного нафтового ДК 016-2010 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (далі «Товар»), а також, в період з 08.07.2014 по 23.09.2014, чотири додаткові угоди до нього, якими встановлено остаточну загальну вартість договору 2 914 627,83 грн., умовами оплати здійснення 100 % попередньої оплати вартості товару на основі відповідного рахунку фактури, а термін поставки товару упродовж 10 днів з моменту оплати рахунку-фактури. В подальшому, на рахунки ТОВ «Агро Мін», умисно, незаконно, перераховано 100% попередньої оплати, проте товар на філії Покупця поставлено частково, чим ПАТ «ДПЗКУ» спричинено матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліціїв Черкаській області 06.05.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11.05.2016 кримінальні провадження №12016250000000011 і №12016250000000141 обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 12016250000000011.

Слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що отримані від ПАТ «ДПЗКУ» кошти ТОВ «Агро-Мін» в подальшому перерахувало на розрахункові рахунки субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ПП «Кит-3» (код.34661245), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: рахунок № 26007000040833, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам № 26007000040833 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за період часу з 01.01.2014 по 01.08.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Заслухавши думку прокурора, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І, винесене у кримінальному провадженні №12016250000000011 від 22 січня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаних рахунків № 26007000040833, що належить ПП «Кит-3» (код. 34661245) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ПП «Кит-3» (код. 34661245) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, тощо.

Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (МФО 300023),що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 01.08.2015, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26007000040833, що належить ПП «Кит-3» (код. 34661245), який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_4