Ухвала суду № 59124764, 20.07.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8972/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.

З участю секретаря судового засідання Панасюк О.М.

Слідчого Крейтера А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Будівельна компанія «Західна» код 38116768 м. Рівне, вул. Соборна, 217Б за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ«Будівельна компанія «Західна», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою ухилення від сплати обовязкового платежу та отримання неправомірної вигоди в порушення вимог ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та не виконавши рішення Рівненської міської ради №2703 від 27.12.2012 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Рівного» в період 2014-2016р.р. не сплатили до місцевого бюджету м. Рівного обовязковий платіж пайову участь на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Рівного у звязку з будівництвом житлових будинків в районі вулиць Макарова та Пржевальського у м. Рівному, будівництвом комплексу побутового обслуговування за адресою м. Рівне, вул.Макарова, 24 в загальній сумі 918026 грн., у звязку з чим громадським інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз ТОВ «Будівельна компанія «Західна».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Західна» використовують банківські рахунки: №26004701220499 (українська гривня), №26003702220499 (українська гривня), №26005220499 (українська гривня), відкриті в АБ«Укргазбанк» МФО 320478 м. Київ, вул.Червоноармійська, 39 (м. Рівне, вул. П.Могили, 31, Рівне, вул.Княгиницького, 5).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АБ«Укргазбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник банку в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду слідчий, який звернувся з клопотанням, довів, що інформація, яку необхідно вилучити має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ«Будівельна компанія «Західна» код 38116768 м. Рівне, вул. Соборна, 217Б та вилучити їх копії, які знаходяться в АБ«Укргазбанк» МФО 320478 м.Київ, вул. Червоноармійська, 39 (м. Рівне, вул. П.Могили, 31, Рівне, вул.Княгиницького, 5) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках: №26004701220499 (українська гривня) в період з 03.06.2014 по 01.12.2014 включно; №26003702220499 (українська гривня) в період з 01.12.2014 по 03.08.2015 включно; №26005220499 (українська гривня) в період з 14.02.2014 по 13.07.2016 включно; справи з юридичного оформлення даних рахунків в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак