Ухвала суду № 59121232, 22.07.2016, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/2866/16-к

Номер провадження 1-кс/629/537/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Павлюченко С.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Ремень А.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12016220380001865 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Ремень А.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документації Харківського регіонального управління АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, та надати надати дані щодо власника рахунку в АТ «УкрСиббанк» №26003550258900 МФО 351005 ЄДРПОУ 38067920: коли поступили грошові кошти на вищевказаний рахунок, згідно якого документа було накладено арешт на рахунок, коли було отримано рішення суду про накладення арешту на рахунок, чи звертались будь-які особи за цими коштами, якщо так, то хто саме, а також інформацію по всім грошовим операціям вказаного рахунку 03.03.2015 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску.

Клопотання слідча мотивує тим, що 02.07.2016 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що посадові особи ТОВ « Ліагро» юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Івана Кудрі 37 а, нежиле приміщення № 1, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, чим спричинили матеріальний збиток на суму 1 420 000 грн. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « Ліагро» ЄДПРОУ 38067920 у особі ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_2 було укладено договір № 16 поставки зернозбирального комбайну, який підписаний сторонами в м. Лозова Харківської області. У відповідності до п 1.1. Договору постачальник зобов'язується передати у власність покупцю зернозбиральний комбайн John Deere 9560 STS 2007 року випуску, в порядку і на умовах, визначених цим договором, а покупець повинен здійснити оплату та прийняти зернозбиральний комбайн. Вартість поставки складає 1 166 760 ( один мільйон сто шістдесят шість тисяч, сімсот шістдесят грн. 00 коп., в яку входять вартість товару, витрати на оформлення угоди, страхування товару, інші витрати у країні експортера, вантажні, пуско - наладочні роботи.

На виконання зобов'язання за договором ОСОБА_2 сплатив постачальнику:

- кошти у розмірі 373 548 грн за приходним касовим ордером № 1016 від 03.03.2015 року;

- кошти у розмірі 16400 доларів США за приходним касовим ордером № 1016/1 від 07.03.2015 року за поставку зернозбирального комбайну;

- кошти у розмірі 14000 доларів США за приходним касовим ордером № 1016/2 від 16.03.2005 року готівкою, за поставку зернозбирального комбайну;

- кошти у розмірі 253240 грн 00 коп. форма оплати - безготівковий розрахунок, за рахунком № 16 від 18.03.2015 року, за митну очистку зернозбирального комбайну.

Загальна сума грошових коштів, яку ОСОБА_2 перерахував постачальнику за договором № 16 від 03.03.2015 року становить 1 420 00 грн. 00 коп. Таким чином ОСОБА_2 були виконані всі умови договору, але зернозбиральний комбайн John Deere 9560 STS 2007 року випуску він так і не отримав. Згідно наданої документації, встановлено, що ТОВ « Ліагро» має р/с: №26003550258900 МФО 351005 в ПАТ « Укрсиббанк». 14.04.2015 року начальник ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаїв з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області з клопотанням арешту на видаткову частину рахунка №26003550258900 МФО 351005 ЄДРПОУ 38067920 в ПАТ « Укрсиббанк», як на майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення. Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

У судове засідання представник Харківського регіонального управління АТ "УкрСиббанк", не з'явився про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчої, яка наполягала на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації Харківського регіонального управління АТ "УкрСиббанк", шляхом зняття копії інформації про яку клопоче слідча, з наступних підстав.

02.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12016220380001865 за ч. 4 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Ремень А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчій Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Ремень Анастасії Вікторівні, або за її дорученням будь - якому працівнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документації Харківського регіонального управління АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 шляхом зняття копії інформації, а саме - даних щодо власника рахунку в АТ «УкрСиббанк» №26003550258900 МФО 351005 ЄДРПОУ 38067920: коли поступили грошові кошти на вищевказаний рахунок, згідно якого документа було накладено арешт на рахунок, коли було отримано рішення суду про накладення арешту на рахунок, чи звертались будь-які особи за цими коштами, якщо так, то хто саме, а також інформації по всім грошовим операціям вказаного рахунку з 03.03.2015 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчій Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Ремень А.В. зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику Харківського регіонального управління АТ "УкрСиббанк", при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Павлюченко