Ухвала суду № 59121118, 11.02.2014, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/116/14-к

Провадження № 1-кс/170/11/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Жевнєрова Н.В., при секретарі Остапчук Н.В. з участю прокурора Повшука І.М., слідчого Світящука В.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Світящука В.Л., погодженого прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури Повшуком І.М., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, якими володіє Волинське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Теретою С.В. внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.11.2013 року в чергову частину Шацького РВ УМВС надійшла заява бухгалтера ПП "ОСОБА_4." ОСОБА_5 про те, що 21.11.2013 року в період часу з 13 год.00 хв. до 13 год. 40 хв., в невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ПП "ОСОБА_4.", що по АДРЕСА_1 через програму "Приват24", з розрахункового рахунку НОМЕР_2, що належить ПП "ОСОБА_4." перерахувала кошти в сумі 95 000 гривень на користь ТОВ "ТЕК-Еталон", що не являється клієнтом ПП "ОСОБА_4.".

08 липня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12013020210000298 від 23.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП "ОСОБА_4." код НОМЕР_1 користується послугами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та має розрахунковий рахунок НОМЕР_2. Бухгалтером у ПП "ОСОБА_4." є громадянка ОСОБА_5, яка в своїй службовій діяльності користується послугами системи "Internet Banking Приват-24", тому більшість банківських операцій проводить із персонального комп'ютера, що знаходиться в офісі за адресою, АДРЕСА_1.

21.11.2013 року бухгалтер ПП "ОСОБА_4." ОСОБА_5 з персонального комп'ютера, що в приміщенні офісу використовуючи систему "Internet Banking Приват-24" ввівши свій логін та пароль, зайшла до даної системи та провела декілька банківських операцій. О 13 год. не виходячи із системи "Internet Banking Приват-24", залишивши приміщення бухгалтерії пішла на обід. Повернулася з обіду о 13 год. 40 хв. і нічого не запідозривши працювала із документами до 17 год.

Після 17 год. 21.11.2013 року ОСОБА_5 через систему "Internet Banking Приват-24" хотіла перевірити стан розрахункового рахунку ПП "ОСОБА_4". Ввівши декілька раз свій логін та пароль, була повідомлена, що вони не вірні, тому через чат звернулась до центру обслуговування корпоративних клієнтів "ПриватБанк", щоб розблокувати собі вхід до системи. В ході переписки із центром обслуговування їй було повідомлено, що в результаті декількох невірних введень логіна та пароля, її пароль був змінений. Далі отримавши від центру обслуговування новий пароль, ОСОБА_5 зайшла в систему "Internet Banking Приват-24" та побачила, що з розрахункового рахунку ПП "ОСОБА_4" НОМЕР_2 о 13 год. 35 хв. було перераховано кошти в сумі 95000 гривень на кредитний рахунок НОМЕР_3 в ВАТ АБ "Укргазбанк", що належить ТОВ "ТЕК-ЕТАЛОН", ЄДРПОУ 36437638.

З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ВАТ АБ "Укргазбанк", та містять банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ документів, які знаходяться у ВАТ АБ "Укргазбанк".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Світящуку В.Л., слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Тереті С.В., старшому оперуповноваженому КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області Костюку Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ВАТ АБ «Укргазбанк», (юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 інд. 01004), а саме інформацію про власника кредитного рахунку № НОМЕР_4, анкетні дані, місце проживання та перебування, інформацію про стан банківського рахунку, а також інформацію про місце зняття коштів з даного банківського рахунку 21.11.2013 року.

Зобов'язати "ВАТ АБ "Укргазбанк" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 та інформацію про його власника. Строк дії ухвали до 11 березня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Н.В.Жевнєрова Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Н.В.Жевнєрова