YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 59119642, 22.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

22.07.2016

Номер справи

640/6470/16-к

Номер документу

59119642

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ 777"

Справа № 640/6470/16-к

н/п 1-кс/640/5730/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Бережної Н.О.,

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Наталії Олександрівни про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 12015220010000406 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова поштою 20.07.2016 о 14.39 год. надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Н.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є. (розподілено слідчому судді о 15 год. 12 хв.). Сторона обвинувачення просить у клопотанні визнати поважними причини пропуску строку та поновити строк на подання до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку у даному кримінальному провадженні за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_41; про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене слідчим СУ ГУНП в Харківській області Озар В.Г., під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_41, а саме:

1)Ноутбук «Lenovo 6575» чорного кольору, знизу на корпусі мається наклейка білого кольору з глянцевою поверхнею, на якій ледве вбачається назва ««Lenovo 6575», інші записи, у тому числі серійний номер - затерті; до ноутбука приєднаний зарядний пристрій «Lenovo LN-A0403A3C» c\н 11S36001672ZZ20018P0W7;

-Картонна коробка з реквізитами «Нова пошта», на поверхні коробки барвником чорного кольору виконані рукописні записи: «Документы Фото, папки», «Документы Фото ОСОБА_163 бумаги архив мед. карта», всередині якої знаходиться:

2)мобільний телефон ZTE N855D (CDMA 2000 1xEVDO\GSM) IMEI НОМЕР_36, у корпусі чорного кольору, без картки пам'яті, з батареєю ZTE A0171205230003475, з сім-карткою «Київстар», на поверхні якої мається номер НОМЕР_37. Мобільний телефон у розрядженому стані. При поміщенні вказаної сім-картки до іншого мобільного телефону номер сім-картки визначається як НОМЕР_38;

3)Мобільний телефон «Nokia5130-с», IMEI НОМЕР_39, у корпусі чорно- сріблястого кольору, без картки пам'яті та сім-картки, з батареєю Nokia 0670400417535R244P11808528. Телефон знаходиться у розрядженому стані;

4) Мобільний телефон «Nokia 101» IMEI 1 НОМЕР_40, IMEI 2 НОМЕР_41 у корпусі сірого кольору. Екран пошкоджений мається тріщина на весь екран. Без сім-карток, та картки пам'яті, з батареєю «Nokia» 0670619495540S512521211930; Мобільний телефон у розрядженому стані;

5)Мобільний телефон "LG E 400» ІМEI НОМЕР_42, без сім-картки та картки пам'яті, з батареєю "LG ЕАС ААС». Мобільний телефон у розрядженому стані;

6)Стартовий пакет та пластикова основа до номеру оператора мобільного зв'язку « Київстар\ Djuice» НОМЕР_43;

7)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 (№ НОМЕР_2); на 1 аркуші формату А 4;

8)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ( № НОМЕР_3); на1 аркуші формату А 4;

9)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ( № НОМЕР_4); на 1 аркуші формату А 4;

10)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_11 ( № НОМЕР_5); на 1 аркуші формату А 4;

11)Копія паспорту ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_25., серії НОМЕР_44, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області; на 1 аркуші формату А 4;

12)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 (НОМЕР_45); на 1 аркуші формату А 4;

13)Три копії картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_14 ( № НОМЕР_6); на 3 аркушах формату А 4;

14)Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 ( НОМЕР_46); на 1 аркуші формату А 4;

15)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_16 (НОМЕР_47); на 1 аркуші формату А 4,

16) Копії картки платника податків ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( № НОМЕР_7); та сторінки №10 паспорту серії НОМЕР_48 зі штампом про реєстрацію: «АДРЕСА_42», на 1 аркуші формату А 4;

17)Чотири копії картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_18 ( № НОМЕР_8); та сторінок №10,11 паспорту серії НОМЕР_49 зі штампом про реєстрацію шлюбу з ОСОБА_19 28.09.2007 р., та штампом про реєстрацію : «АДРЕСА_43», на 4 аркушах формату А 4;

18)Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 ( № НОМЕР_9); та сторінок № 1,2,3,10,11 паспорту ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_50, виданого 10.09.1997 р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

19)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_51); на 1 аркуші формату А 4;

20)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_22 (№ НОМЕР_10); на 1 аркуші формату А 4;

21)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 (№ НОМЕР_11); на 1 аркуші формату А 4;

22)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_24 (№ НОМЕР_12); на 1 фрагменті аркушу;

23)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 (№ НОМЕР_13); на 1 арк.; на звороті фрагменту аркушу виконані рукописні записи «НОМЕР_52 ОСОБА_25 НОМЕР_53 ОСОБА_164», на 1 фрагменті аркушу;

24)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_27 (№ НОМЕР_14); на 1 аркуші формату А 4;

25)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 (№ НОМЕР_15); на 1 аркуші формату А 4;

26)Копія дублікату картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_29 (№ НОМЕР_16); на 1 фрагменті аркушу.;

27)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, серіх НОМЕР_54 від ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 фрагменті аркушу ;

28)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_30 (№ НОМЕР_17); на 1 аркуші формату А 4;

29)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_31 (НОМЕР_55); на 1 аркуші формату А 4;

30)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 (НОМЕР_56); на 1 аркуші формату А 4;

31)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_32 (НОМЕР_57); на 1 фрагменті аркушу ;

32)Копія паспорту ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, серії НОМЕР_58, виданого 24.10.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

33) Дві копії паспорту ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27, серії НОМЕР_59, виданого 09.07.2008 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

34)Дві копії паспорту ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_28, серії НОМЕР_60, виданого 26.02.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

35)Копія паспорту ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_29 серії НОМЕР_61, виданого 24.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

36)Копія паспорту ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_30, серії НОМЕР_62, виданого 25.04.2006 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

37)Копія паспорту ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_31, серії НОМЕР_63, виданого 18.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

38)Копія паспорту ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_32, серії НОМЕР_64, виданого 01.02.2000 Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

39)Копія паспорту ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_33, серії НОМЕР_65, виданого 22.12.2003 Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

40)Копія паспорту ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_34, серії НОМЕР_66, виданого 07.02.2000 Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

41)Копія паспорту ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_35, серії НОМЕР_67, виданого 17.07.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

42)Копія паспорту ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_36, серії НОМЕР_68, виданого 01.02.2000 Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.10.2002 р., на 2 аркушах формату А 4;

43)Дві копії паспорту ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_37, серії НОМЕР_69, виданого 23.05.2001 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

44)Копія паспорту ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_38, серії НОМЕР_70, виданого 22.10.2010 Шевченківським РВ ГУМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

45)Копія паспорту ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_39, серії НОМЕР_50, виданого 10.09.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

46)Копія паспорту ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_40, серії НОМЕР_71, виданого 15.08.1995 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

47)Копія паспорту ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_41, серії НОМЕР_72, виданого 02.06.2005 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

48)Три копії паспорту ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_42, серії НОМЕР_73, виданого 02.10.2002 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 24.10.2002 р., на 3 аркушах формату А 4;

49)Дві копії паспорту ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_43, серії НОМЕР_74, виданого 27.11.2007 Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

50)Копія паспорту ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_44, серії НОМЕР_75, виданого 04.04.2000 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

51)Копія паспорту ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_45, серії НОМЕР_76, виданого 24.06.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

52)Копія паспорту ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_46, серії НОМЕР_77, виданого 15.03.2001 Вовчанським РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

53)Копія паспорту ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_47, серії НОМЕР_78, виданого 15.05.1998 Близнюківським РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

54)Копія паспорту ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48, серії НОМЕР_79, виданого 24.09.1997 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

55)Копія паспорту ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_49, серії НОМЕР_80, виданого 26.10.2000 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

56)Копія паспорту ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_50, серії НОМЕР_81, виданого 19.06.1998 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

57)Копія паспорту ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_51, НОМЕР_82, виданого 10.06.2008 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

58)Копія паспорту ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_52, серії НОМЕР_83 , виданого 04.08.1997Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_43 (№ НОМЕР_18 )на 2 аркушах формату А 4;

59)Дві копії паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_53, серії НОМЕР_84, виданого 13.11.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 3 аркуші формату А 4;

60)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_45 (№ НОМЕР_19) та сторінок 12,13 паспорту серії НОМЕР_85, зі штампом про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_44; на 1 аркуші формату А 4;

61)Три копії паспорту ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_54, серії НОМЕР_86, виданого 21.01.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 3 аркушах формату А 4;

62)Копія паспорту ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_62, серії НОМЕР_87, виданого 22.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

63)Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_55, серії НОМЕР_88 на 1 аркуші формату А 4;

64)Копія паспорту ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_56, серії НОМЕР_89 , виданого 11.09.1997 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

65)Два акти прийому - передачі від 25.08.2011 про передачу квартири за адресою АДРЕСА_45 від продавця ОСОБА_48 покупцю ОСОБА_49; на 2 аркушах формату А 4;

66) Акт прийому - передачі від 13.02.2013 про передачу квартири за адресою АДРЕСА_46 від продавця ОСОБА_45 покупцю ОСОБА_50; на 1 аркуші формату А 4;

67)Акт прийому виконаних робіт від 13.02.2013 за договором на інформаційно- консультативне обслуговування від 30.01.2014, укладений між виконавцем ОСОБА_51 та замовником ОСОБА_50;

68)Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_15, серії НОМЕР_90 від 06.06.2007, на 2 аркушах формату А 4;

69)Копія свідоцтва про право власності на житло від 13.10.1993 НОМЕР_91 за адресою: АДРЕСА_46, яке належить ОСОБА_52 та ОСОБА_15 , на 1 аркуші формату А 4;

70)Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_92 від 28.08.2010, укладений між ОСОБА_53 та ОСОБА_54, на 1 аркуші формату А 4;

71)Копія свідоцтва про право власності на житло від 27.02.2001 НОМЕР_93 за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_44 , на 1 аркуші формату А 4;

72)Копія договору від 02.08.2013 про взяття на себе обов'язків укласти договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2, укладеного між ОСОБА_44 та ОСОБА_46; на 1 аркуші формату А 4;

73)Дві копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №32324136 від 05.12.2011 на квартиру АДРЕСА_3, на 2 аркушах формату А 4 ;

74)Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1580876 від 25.03.2013 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_44, на 1 аркуші формату А 4;

75)Копія технічного паспорту на громадський будинок - нежитлову будівлю літ. В-1 АДРЕСА_47, власником якої є ТОВ «Кронштадт», від 28.11.2008, з планом поверхів громадського будинку та експлікацією приміщень, на 3 аркушах формату А 4; з рукописними записами «НОМЕР_94 80.000 торг 198\200 м2 ОСОБА_166 ОСОБА_167»;

76)Копія договору купівлі-продажу від 22.12.2006 про продаж продавцем - ТОВ «Рембудмонтаж» нежитлової будівлі літ. В-1 АДРЕСА_47 - покупцю - ТОВ «Кронштадт», реєстровий номер № 1-845; на 1 аркуші формату А 4;

77)Копія витягу з Державного реєстру правочинів № 3368288 від 22.12.2006 по договору купівлі-продажу нежитлової будівлі лит. В-1 АДРЕСА_47; на 1 аркуші формату А 4;

78)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №13200453 від 12.01.2007 на нежитлову будівлю літ. В-1 АДРЕСА_47, на 1 аркуші формату А 4;

79) Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 13861313 від 13.03.2007 на квартиру АДРЕСА_4, на 1 аркуші формату А 4;

80) Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_95 на ім'я ОСОБА_56, на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_96, яка розташована за адресою: АДРЕСА_48; на 1 аркуші формату А 4;

81)Копія довідки про правовий статус земельної ділянки, складеної Харківською регіональною філією ДП «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельним ресурсам » від 04.03.2009 за № 193, виданої ОСОБА_57 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_49, на 1 аркуші формату А 4;

82)Дві копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5, укладеного 11.02.2013 між продавцем ОСОБА_15 та ОСОБА_50, на 2 аркушах формату А 4;

83)Копія технічного паспорту від 02.09.1999 на житловий будинок АДРЕСА_50, власником якого є ОСОБА_58, з планом земельної ділянки, будови,експлікацією, на 3 аркушах формату А 4;

84) Договір від 03.11.2011 , виготовлений на бланку ТОВ Харківського інвестиційного агентства нерухомості ( далі - ХІАН), укладений між замовником ОСОБА_59 та спеціалістом ТОВ «ХІАН » ОСОБА_51 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_6, на 1 аркуші формату А 4;

85)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_51, від 27.12.2002, з технічною характеристикою та планом квартири; на 2 аркушах формату А 4;

86)Дві копії договору дарування квартири від 09.12.2008, укладеного між ОСОБА_60 та ОСОБА_61, про дарування ОСОБА_60 ОСОБА_62 квартири АДРЕСА_7, реєстровий № 1-819, на 2 аркушах формату А 4;

87)Дві копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21489296 від 08.01.2009 на квартиру АДРЕСА_7, на 2 аркушах формату А 4;

88)Копія договору від 26.06.2012 купівлі- продажу квартири АДРЕСА_8, укладеного між покупцем ОСОБА_39 та продавцем ОСОБА_168: на 1 аркуші формату А 4;

89)Копія технічного паспорту від 03.03.2009 на квартиру АДРЕСА_52, з технічною характеристикою, та планом квартири, на 2 аркушах формату А 4;

90)Копія свідоцтва серії НОМЕР_97 від 22.08.2008 про смерть ОСОБА_64, на 1 аркуші формату А 4;

91)Копія свідоцтва про право спадщину за законом від 15.04.2009 , видана спадкоємцю ОСОБА_38 на 1\4 квартири АДРЕСА_53, у спадковій справі № 1555\2008 р., реєстровий № 4-923, на 1 аркуші формату А 4;

92)Копія свідоцтва про право власності на житло від 27.01.1998 реєстраційний № 7-98-116710 - квартиру АДРЕСА_53 , на 1 аркуші формату А 4;

93)Копія довіреності від 31.10.2011, реєстраційний № 3047, виданої ОСОБА_65 на ОСОБА_37, на 1 аркуші формату А 4;

94)Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії НОМЕР_98 ОСОБА_37 № НОМЕР_20, на 1 аркуші формату А 4;

95)Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії НОМЕР_99 від 05.05.2010 ОСОБА_37, на 1 аркуші формату А 4;

96) Копія довіреності від 11.04.2012, реєстраційний №955, виданої ОСОБА_66 на ОСОБА_4, на 1 аркуші формату А 4;

97)Копія плану квартири в будинку АДРЕСА_54, на 1 аркуші формату А 4;

98)Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_100 від 28.09.2007, укладений між ОСОБА_67 та ОСОБА_68, на 1 аркуші формату А 4;

99)Дві копії технічного паспорту від 27.12.2002 на квартиру АДРЕСА_54, з технічною характеристикою, планом квартири на 3 аркушах формату А 4;

100)Копія свідоцтва про право власності на житло від 13.01.2003 на квартиру АДРЕСА_54, на 1 аркуші формату А 4;

101)Копія технічного паспорту від 21.01.1999 на квартиру АДРЕСА_9, яка належить ОСОБА_17, на 2 аркушах формату А 4;

102)Копія договору довічного утримання від 22.03.1999 р. , реєстровий 5-444, укладеного між ОСОБА_69, ОСОБА_70 та ОСОБА_17 про передачу у власність ОСОБА_17 квартири АДРЕСА_9 взамін за довічне утримання, на 1 аркуші формату А 4;

103) Копія другого листу документу про зняття заборони відчуження з квартири АДРЕСА_9, реєстровий № 1-41; на 1 аркуші формату А 4;

104)Договір доручення від 27.05.2013, укладений між ОСОБА_21 та ФЛП ОСОБА_71 про представництво в КП «Харківське міське БТІ», завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ФЛП ОСОБА_71, на 1 аркуші формату А 4;

105)Витяг з рішення № 359\13 від 19.11.2002 виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами Московської районної ради м. Харкова, щодо квартири АДРЕСА_55 за ОСОБА_72, на 1 аркуші формату А 4; та дві копії вказаного витягу на 2 аркушах формату А 4;

106) Копія довіреності від 23.07.2012, реєстровий № 2739, виданої від ОСОБА_9 на ОСОБА_21 на представництво з усіх питань по продажу квартири АДРЕСА_55, на 1 аркуші формату А 4;

107)Копія договору дарування частини житлового будинку від 27.05.2009 року, реєстровий № 1199, укладений між ОСОБА_73 та ОСОБА_74, про дарування останній 32\100 частини будинку АДРЕСА_56; на 1 аркуші формату А 4,

108)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №22898525 від 02.06.2009 на будинок АДРЕСА_56; на 1 аркуші формату А 4,

109)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №26709331 від 14.07.2010 на будинок АДРЕСА_56; на 1 аркуші формату А 4,

110)Копія довідки про правовий статус земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_56, складена Харківським міським відділом ДП «Центр державного земельного кадастру » від 21.07.2010 за № 3588; на 1 аркуші формату А 4,

111)Копія листу відділу Державного земельного кадастру на ім'я ОСОБА_74, від 07.07.2010 за № 2679, щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_56, на 1 аркуші формату А 4,

112) Сімнадцять бланків договорів про інформаційно-консультативне обслуговування без дати, агентства нерухомості «Місто-Інвест», без даних замовника, завірені підписом від імені експерта ТОВ «Компанія Місто-Інвест» ОСОБА_75, та відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «Компанія «Місто-Інвест», на 17 аркушах формату А 4;

113)Копія свідоцтва про право власності на житло від 10.01.1994 на квартиру АДРЕСА_12, власником якої є ОСОБА_23, на 1 аркуші формату А 4,

114)Копії купюр , номіналом по 100 доларів США, серії КН 37745370 АН8, КВ 86947681N B2, KB 86947680NB2, KB 86947611NB2, KE 20900534 b E5, HB 64839841GB2, HB 32820200B B2, CA 17097968 A A1, на 2 аркушах формату А 4, кожний аркуш завірений підписом від імені ОСОБА_13;

115)Дві копії свідоцтва про спадщину за законом від 15.11.2005, реєстровий № 2-4232, про те, що ОСОБА_24 є спадкоємцем на 1\4 частку квартири АДРЕСА_13, у спадковій справі № 1136\2005, на 2 аркушах формату А 4,

116) Дві копії свідоцтва про право власності на житло від 05.05.1998 , реєстраційний № 7-98-118214 - на квартиру АДРЕСА_13, на 2 аркушах формату А 4;

117) Дві копії свідоцтва про спадщину за законом від 15.11.2005, реєстровий № 2-4230, про те, що ОСОБА_25 є спадкоємцем на 1\4 частку квартири АДРЕСА_13, у спадковій справі № 1136\2005, на 2 аркушах формату А 4,

118)Дві копії технічного паспорту від 20.09.2005 на квартиру АДРЕСА_13, з технічною характеристикою та планом квартири, на 4 аркушах формату А 4;

119)Копія плану квартири у б. АДРЕСА_57, з копією технічною характеристики , на 2 аркушах формату А 4;

120)Дві копії договору про надання інформаційно - консультаційних послуг № 122 від 18.03.2011, укладеного між ОСОБА_169 та ОСОБА_76, на 2 аркушах формату А 4;

121) Копія останнього листа договору, укладеного між споживачем ОСОБА_169 та ТОВ «Меркурій Прогрес», на 1 аркуші формату А 4;

122)Два договори від 21.03.2010 , виготовленого на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_13, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 2 аркушах формату А 4;

123)Копія договору купівлі- продажу від 16.12.2009, реєстровий № 5049, укладеного між продавцями ОСОБА_77, ОСОБА_78 та покупцями ОСОБА_79, ОСОБА_80 на квартиру АДРЕСА_14, на 1 аркуші формату А 4;

124)Копія технічного паспорту від 09.12.2008 на квартиру АДРЕСА_14, з технічною характеристикою та планом квартири, на 2 аркушах формату А 4;

125)Дві копії технічного паспорту від 08.08.2011 на квартиру АДРЕСА_15, з технічною характеристикою та планом квартири, на 4 аркушах формату А 4;

126) Договір від 03.11, виготовленого на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_81 та ОСОБА_51 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_16, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

127)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16, від 01.09.2009, з технічною характеристикою, на 1 аркуші формату А 4;

128)Копія свідоцтва про право власності на житло на квартиру АДРЕСА_16, від 11.05.1995, на 1 аркуші формату А 4;

129)Копія плану квартири у б. АДРЕСА_16, на 1 аркуші формату А 4;

130) Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №24534920 від 23.11.2009 на квартиру АДРЕСА_16, на 1 аркуші формату А 4 ;

131)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.11.2009, реєстровий № 2-2590, про те, що ОСОБА_30 є спадкоємцем на 1\4 частки квартири АДРЕСА_16, номер спадкової справи № 794\2009, на 1 аркуші формату А 4 ;

132) Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.08.2011 на квартиру АДРЕСА_15, на 1 аркуші формату А 4 ;

133)Копія договору купівлі-продажу від 19.08.2013 реєстровий № 4905, укладений між продавцем ОСОБА_44 та покупцем ОСОБА_46 про продаж квартири АДРЕСА_17, із копією заяви ОСОБА_82 про повний розрахунок з покупцем ОСОБА_46 за продаж вищевказаної квартири від 19.08.2013, на 4 аркушах формату А 4;

134)Розрахунки призначення платежів з реквізитами одержувачів, та сум платежів, на 1 аркуші формату А 4 ;

135)Розписка, виконана рукописним текстом синім барвником, від імені ОСОБА_83 про отримання від ОСОБА_44 грошей в сумі 9500 доларів США для виконання ремонтних робіт в квартирі АДРЕСА_18, від 19.08.2013, на 1 аркуші формату А 4;

136)Копія довідки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Астра 2013»№ 94 від 19.08.2013 про мешканців квартири АДРЕСА_19, на 1 аркуші формату А 4 ;

137)Копія паспорту ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_7, серії НОМЕР_84, виданого 13.11.2000 Орджонікідзевського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

138)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_44 (№ НОМЕР_21) , на 1 аркуші формату А 4;

139)Копія технічного паспорту від 31.01.2012 на квартиру АДРЕСА_58 з технічною характеристикою та планом квартири , на 2 аркушах формату А 4 ;

140)Довідка дільниці № 46 КП «Жилкомсервіс» від 06.08.2013, видана ОСОБА_84 про реєстрацію у квартирі АДРЕСА_58, на фрагменті аркушу;

141)Копія довідки дільниці № 46 КП «Жилкомсервіс» № 145 від 03.08.2013 про відсутність заборгованостей по квартирній платні, та довідки КП «Харківводоканал » № 1633 від 07.08.2013 про відсутність заборгованостей у ОСОБА_44; на 1 аркуші формату А 4;

142)Копія довідки АК «Харківобленерго» від 07.08.2013, довідки Управління з обліку та збуту природного газу населенню № 3324 від 08.08.2013 про відсутність заборгованостей у ОСОБА_44, на 1 аркуші формату А 4;

143)Копія довідки КП «Харківські теплові мережі» № 1520 від 06.08.2013, та довідки Харківського обласного об'єднання теплових мереж «Харківтеплоенерго» № 039820 серії ВМ від 07.08.2013 про відсутність заборгованості у ОСОБА_44, на 1 аркуші формату А 4;

144)Копія довідки КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» № 5111 від 07.08.2013, довідки КП «Харківводоканал» від 07.08.2013 за № 1633 про відсутність заборгованості у ОСОБА_44, на 1 аркуші формату А 4;

145)Копія довідок дільниці № 46 КП «Жилкомсервіс» від 19.08.2013 за №2868 про реєстрацію ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_58, та № 145 від 03.08.2013 про відсутність у ОСОБА_44 заборгованості по квартирній платні, на 1 аркуші формату А 4 ;

146)Копія довідки КП «Харківські теплові мережі» від 06.08.2013 за № 1520 про відсутність у ОСОБА_44 заборгованості, на 1 аркуші формату А 4;

147) Дві копії паспорту ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_8, серії НОМЕР_101, виданого 11.09.1996 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

148)Три копії договору купівлі - продажу від 30.07.1996 р., реєстровий 2723, укладеного між продавцем ОСОБА_86 , ОСОБА_87 та покупцем ОСОБА_85 про продаж квартири АДРЕСА_59, на 3 аркушах формату А 4;

149) Договір від 12.10.2011, виготовлений на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_29 та ОСОБА_4 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_15, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

150) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_88 (№ НОМЕР_22) , на фрагменті аркушу;

151)Копії технічної характеристики та плану квартири АДРЕСА_20 на 4 аркушах формату А 4;

152)Копія довіреності від 26.01.2015 реєстровий № 2-11, виданої ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім'я ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_10, про представництво з усіх питань , пов'язаних з відчуженням квартири АДРЕСА_20; на 1 аркуші формату А 4;

153) Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_90 (№ НОМЕР_23) , на 1 аркуші формату А 4;

154)Дві копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 32662152 від 26.01.2015 на квартиру АДРЕСА_20; на 2 аркушах формату А 4;

155) Дві копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.01.2015, реєстровий № 2-9, про те , що ОСОБА_89 є спадкоємцем квартири АДРЕСА_20; у спадковій справі № 659\ 2014, на 2 аркушах формату А 4;

156) Договір від 03.11.2011, виготовлений на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_91 та ОСОБА_4 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_21, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

157)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 13861313 від 13.03.2007 на квартиру АДРЕСА_22, на 1 аркуші формату А 4;

158)Дві копії паспорту ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_57, серії НОМЕР_102, виданого 14.11.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

159) Копія технічного паспорту від 24.04.2002 на квартиру АДРЕСА_22, з планом квартири, технічною характеристикою на 3 аркушах формату А 4;

160)Копія плану квартири з рукописним текстом «ОСОБА_85», на 1 аркуші формату А 4;

161) Дві копії свідоцтва про право власності від 30.05.2002, реєстровий № 19, на квартиру АДРЕСА_22, на 2 аркушах формату А 4;

162) Договір від 29.01.2011, виготовлений на бланку ТОВ «ХІАН», укладений між ОСОБА_93 та ОСОБА_51 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_22, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

163) Копія договору від 28.10.2012, виготовленого на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_94 та ОСОБА_51 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_23, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

164)Договір від 19.11.201__, виготовлений на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між ОСОБА_95 та ОСОБА_51 на пошук покупців на двокімнатні ізольовані квартири по АДРЕСА_23, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

165)Копія договору від 19.11.2012 про обов'язки сторін укласти договір купівлі- продажу, укладеного між ОСОБА_94 та ОСОБА_96, про продаж квартири АДРЕСА_23, на 1 аркуші формату А 4;

166) Копія паспорту ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_58, серії НОМЕР_103, виданого 17.09.1996 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

167)Шість незаповнених бланків заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; на 6 аркушах формату А 4;

168)Чотири незаповнених бланка заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; на 4 аркушах формату А 4;

169)Два договори, виготовлені на бланках ТОВ «ХІАН», без даних замовника та спеціаліста ТОВ «ХІАН», дати, завірених відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН» та підписом від імені ОСОБА_51; на 2 аркушах формату А 4;

170) Чотири копії договору купівлі -продажу від 31.10.2008, реєстровий № 5507, укладеного між продавцем ОСОБА_99 та покупцем ОСОБА_100 про продаж земельної ділянки НОМЕР_105, кадастровий номер НОМЕР_104, розташовану в СТ «Гірник» Жовтневої сільської ради Харківської області, з чотирма копіями витягу з Державного реєстру правочинів № 6698507 від 31.10.2008 щодо вказаного правочину, на 8 аркушах формату А 4;

171)Три копії державного акту на право власності серії НОМЕР_106 від 01.03.2007 на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_104, розташовану в СТ «Гірник» Жовтневої сільської ради Харківської області, на 3 аркушах формату А 4;

172)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень № 6358812 від 17.07.2013 щодо заборони на нерухоме майно ОСОБА_44, адреса: АДРЕСА_60, на фірмовому бланку , на 1 аркуші формату А 4;

173) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 6359795 від 17.07.2013 щодо суб'єкта іпотеки ОСОБА_44, адреса: АДРЕСА_60, на фірмовому бланку , 1 аркуші формату А 4;

174) Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 24552826 від 29.05.2013 про припинення дії довіреності; на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

175) Копія договору іпотеки від 01.02.2012 , реєстровий № 290, укладений між іпотекодержателем Повним товариством «Ломбард «Капітал» Лапоног та Дороднова» та іпотекодавцем ОСОБА_44, на передачу в іпотеку квартири за адресою: АДРЕСА_60, на 2 аркушах формату А 4;

176)Копія договору про надання фінансового кредиту №319 від 01.02.2012, виготовленого на бланку ПТ «Ломбард Капітал» Лапоног та Дороднова», укладеного між ПТ «Ломбард Капітал» Лапоног та Дороднова та ОСОБА_44 про надання останній фінансового кредиту, на 1 аркуші формату А 4;

177)Копія договору від 25.03.2013 про внесення змін та доповнень № 1 до договору іпотеки від 01.02.2012, внесеного до реєстру за № 290, укладеного між ПТ «Ломбард Капітал» Лапоног та Дороднова та ОСОБА_44, реєстровий № 532; на 1 аркуші формату А 4;

178)Копія додаткової угоди № 1 від 25.03.2013 до договору займу № 319 від 01.02.2012, укладеної між ПТ «Ломбард Капітал» Лапоног та Дороднова та ОСОБА_44, на 1 аркуші формату А 4;

179)Копії чеків № 3267 від 30.05.2013, 3268 від 30.05.2013 № 2919 від 25.04.2013, щодо повернення займу та процентів по займу, дві копії ордерів на продовження договору № 319 від 25.04.2013, виданого ПТ «Ломбард Капітал» Лапоног та Дороднова про отримання від ОСОБА_44 грошових коштів 26.05.2013 та 29.06.2013; чеків № 3260 від 29.05.2013, № 3261 від 29.05.2013 про повернення процентів по займу, на 5 фрагментах аркушів;

180)Звіт про незалежну експертну оцінку майна, а саме: квартири АДРЕСА_61, власник майна ОСОБА_170, від 11.12.2012, виконаний суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_102; на 34 аркушах формату А 4;

181) Попередній договір від 01.04.2011, реєстровий 1857, укладений між продавцем ОСОБА_103 та покупцем ОСОБА_104 про продаж житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_62, на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

182)Товарний чек від 13.05.2011, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ФОП ОСОБА_105, про сплату за послуги ОСОБА_103, на фрагменті аркушу;

183)Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 04.12.2010 за № 12\116, укладений між ФОП ОСОБА_105 та ОСОБА_103; на фрагменті аркушу;

184) Договір № 12\116 про надання послуг від 04.12.2010, укладений між ФОП ОСОБА_105 та ОСОБА_103 про надання комплексу послуг, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ФОП ОСОБА_105, на 1 аркуші формату А 4;

185)Квитанції банку «Приватбанк» №№4390.925.1 та 4390.925.2 від 26.05.2011 про сплату послуг та комісію платника, на фрагменті аркушу;

186) Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 25.05.2011 за договором №566\1 від 30.12.2010, укладеним між ПП «Абрис» та ОСОБА_103; на фрагменті аркушу;

187)Договір № 566\1\про надання послуг від 30.12.2010, укладений між ПП «Абрис» та ОСОБА_103 про надання консультацій, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ПП «Абрис», на 1 аркуші формату А 4;

188)Квитанції банку «Приватбанк» №№4390.924.1 та 4390.924.2 від 26.05.2011 про сплату послуг та комісію платника, на фрагменті аркушу;

189)Договір № 478 від 27.12.2010, укладений між ПП «Абрис» та ОСОБА_103 про надання послуг, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ПП «Абрис», на 1 аркуші формату А 4;

190)Акт здачі приймання виконаних робіт від 26.05.2011 за договором № 478 від 27.12.2010, укладеним між ПП «Абрис» та ОСОБА_103; на 1 аркуші формату А 4;

191)Квитанції банку «Приватбанк» №№4390.923.1 та 4390.923.2 від 26.05.2011 про сплату послуг та комісію платника, на фрагменті аркушу;

192)Договір № 566 від 30.12.2010, укладений між ПП «Абрис» та ОСОБА_103 про надання послуг, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ПП «Абрис», на 1 аркуші формату А 4;

193)Акт виконаних робіт (наданих послуг) без дати за договором № 566 від 30.12.2010, укладеним між ПП «Абрис» та ОСОБА_103, на 1 аркуші формату А 4;

194) Пластикова папка з прозорими полімерними файлами, в якій знаходяться : два незаповнених бланка актів прийму -передачі на 2 аркушах формату А 4; три незаповнених бланка договору найма житла на 6 аркушах формату А 4; п'ятнадцять незаповнених бланків акту прийому виконаних робіт за договором про інформаційно- консультативне обслуговування на 15 аркушах формату А 4;

195) Пластикова папка з прозорими полімерними файлами, в якій знаходяться : сім незаповнених бланків акту прийому виконаних робіт за договором про інформаційно- консультативне обслуговування на 7 аркушах формату А 4; п'ятнадцять незаповнених бланків угоди про співробітництво на 9 аркушах; 7 незаповнених бланків замовлення до КП «Харківське міське БТІ» на 9 аркушах; 7 незаповнених бланків договору купівлі-продажу на 7 аркушах формату А 4; чистий бланк договору про наміри на 1 аркуші формату А 4; 11 незаповнених бланків договору про обов'язки сторін укласти договір купівлі-продажу на 11 аркушах формату А 4;

196) Копія технічного паспорт на квартиру АДРЕСА_72, власником якої є ОСОБА_85, з технічними характеристикою та планом квартири, на 4 аркушах формату А 4;

197) Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12, власником якої є ОСОБА_23, з технічними характеристиками та планом квартири на 2 аркушах формату А 4;

198) Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_54, з технічними характеристиками та планом квартири на 2 аркушах формату А 4;

199)Дві копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_24, власником якої є ОСОБА_168, з технічними характеристиками та планом квартири, ' на 4 аркушах формату А 4;

200)Копія рішення виконавчого комітету Московської районної в місті Харкові ради № 46\42 від 13.04.2010 про видання ОСОБА_168 свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_24 на 1 аркуші формату А 4;

201) Довіреність від 28.11.2008, реєстровий № 7748, від ОСОБА_106 довіреності на ОСОБА_4 щодо одержання Державного акту про право власності на земельну ділянку, на фірмовому бланку, 1 аркуш формату А 4;

-Червона картонна папка, в якій знаходиться :

202)Копія договору про обов'язки сторін укласти договір купівлі продажу від 04.10.2012 , укладений між ОСОБА_107 та ОСОБА_108 про продаж останньому квартири АДРЕСА_63, на 1 аркуші формату А 4;

203)Три не підписаних договору купівлі-продажу квартири від 06.10.2012, про продаж ОСОБА_107 ОСОБА_171 квартири АДРЕСА_63, на 3 аркуша формату А 4 ;

204) Дві копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_25, власником якої є ОСОБА_107, з технічними характеристиками та планом квартири, на 4 аркушах формату А 4;

205)Копія паспорту ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_59, серії НОМЕР_107, виданого 20.09.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

206)Копія паспорту ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_60, серії НОМЕР_108, виданого 08.10.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, з копією картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_107 ( № НОМЕР_24) на 2 аркушах формату А 4;

207)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 12.12.2011, реєстровий № 1-2844, про те, що ОСОБА_107 є спадкоємцем на квартиру АДРЕСА_25, у спадковій справі № 360\2011; з копією витягу про державну реєстрацію прав № 33106269 від 08.02.2012 на вказану квартиру, на 2 аркушах формату А 4;

208)Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 35389136 від 05.09.2012 на квартиру АДРЕСА_25;

209)Копія паспорту ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_61, серії НОМЕР_109, виданого 24.06. 2015 Фрунзенським РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

210)Договір купівлі -продажу земельної ділянки від 11.06.2008, реєстровий № 2361, укладений між продавцем ОСОБА_112 та покупцем ОСОБА_106 про продаж земельної ділянки, розташованої на АДРЕСА_64, на фірмовому бланку, з витягом із Державного реєстру правочинів № 6066709 від 11.06.2008 щодо вказаного правочину на фірмовому бланку, на 2 аркушах формату А 4;

211)Заява ОСОБА_112 про підтвердження отримання грошових коштів за продану земельну ділянку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої на АДРЕСА_64, реєстровий № 2361, на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

212)Договір № 36-ПФ на виконання земельно-кадастрових робіт та розробки документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку від 22.05.2009, укладений між ТОВ «НАТОЛ-7» та ОСОБА_106, на 1 аркуші формату А 4;

213)Договір № 15 від 22.05.2009, укладений між СПД ФО ОСОБА_172 та ОСОБА_106 щодо виконання комплексу робіт, на 1 аркуші формату А 4;

214)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_114 (№ НОМЕР_25); на 1 арк.;

215)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_168 (№ НОМЕР_26); на 1 арк.;

216)Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_110 на ім'я ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_11, та копія паспорту громадянки В'єтнаму ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_11, на 4 аркушах формату А 4;

217)Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_111 на ім'я ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_12, на 1 аркуші формату А 4;

218)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_26 , з технічною характеристикою та планом квартири , на 2 аркушах формату А 4;

219)Копія витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно № 12646616 від 26.11.2006 на квартиру АДРЕСА_26, на 1 аркуші;

220)Копія свідоцтва про право власності на житло від 08.04.2003 на квартиру АДРЕСА_26, на 1 аркуші формату А 4;

221)Копія витягів про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №12042289 від 04.10.2006 та № 12471391 від 10.11.2006 на квартиру АДРЕСА_26, на 2 аркушах формату А 4;

222) Дві копії договору про визначення ідеальних часток від 30.10.2006, реєстровий № 3649, укладеного між ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, на 2 аркушах формату А 4;

223)Копія довідки з місця мешкання про склад сім'ї та реєстрацію дільниці № 38 КП «Жилкомсервіс» від 24.12.2012 за вих. № 1814, за адресою : АДРЕСА_26, на 1 аркуші ;

224)Копія на аркуші формату А 4 картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_22 (№ НОМЕР_10); на 1 арк.;

225)Копія картки платника податків ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_13, (№ НОМЕР_27); на 1 арк. формату А 4;

226)Копія паспорту ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_14, серії НОМЕР_112 , виданого 31.12.1965 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області , на 2 аркушах формату А 4;

227) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_120 (№ НОМЕР_28); на 1 арк. формату А 4;

228)Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_122 (№ НОМЕР_29); на 1 арк. формату А 4;

229)Копія свідоцтва про право спадщину за заповітом від 29.04.2009, реєстраційний № 8-743, про те, що ОСОБА_123 є спадкоємцем на квартиру АДРЕСА_27, у спадковій справі № 324\09, на 1 аркуші формату А 4;

230)Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_113 від 02.03.1955 р., ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_15, на 1 аркуші формату А 4;

231)Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_114 від 08.08.2007, укладений між ОСОБА_124 та ОСОБА_125, на 1 аркуші формату А 4;

232)Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_115 від 14.01.2008 ОСОБА_126 , на 1 аркуші формату А 4;

233) Копія запиту 11 Харківської держаної нотаріальної контори від 26.06.2007 за № 2458; на 1 аркуші формату А 4;

234)Копія заповіту від 16.04.2007 , реєстровий № 3-656, від імені ОСОБА_126 на ім'я ОСОБА_122 та ОСОБА_127, на 1 аркуші формату А 4;

235)Копія витягів № 16035836 від 24.09.2007 та № 22773285 від 19.05.2009, про реєстрацію права власності на нерухоме майно- квартиру АДРЕСА_27, на 3 аркушах формату А 4;

236)Копія довіреності від 01.08.2008 від імені ОСОБА_123 на ОСОБА_4, на 1 аркуші формату А 4;

237)Копія заяви від 01.08.2008 , реєстровий № 3790 від імені ОСОБА_127 про відмовлення від спадщини, на 1 аркуші формату А 4;

238)Дві копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_27, з технічною характеристикою та планом квартири , на 4 аркушах формату А 4;

239)Копія довідки дільниці № 32 КП «Жилкомсервіс» від 01.08.2008 за № 1195 про реєстрацію осіб за адресою: АДРЕСА_27, на 1 аркуші формату А 4;

240)Копія свідоцтва про право спадщину за заповітом від 07.09.2007, реєстраційний № 8-804, про те, що ОСОБА_126 є спадкоємцем на квартиру АДРЕСА_27, у спадковій справі № 1257\07, на 1 аркуші формату А 4;

241) Довіреність від 01.08.2008 , реєстровий № 3791 від імені ОСОБА_123 на ОСОБА_4, на фірмовому бланку, 1 аркуш формату А 4;

242) Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 10204394 від 17.04.2009 стосовно довіреності , виданої ОСОБА_122 на ОСОБА_4, на фірмовому бланку, 1 аркуш формату А 4;

243)Три копії свідоцтва про право власності на житло від 31.05.2006, на квартиру АДРЕСА_29, яка належить ОСОБА_128, на 3 аркушах формату А 4;

244)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_29, від 17.06.2013, з технічною характеристикою та планом квартири , на 2 аркушах формату А 4;

245)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_29, від 05.05.2006, з технічною характеристикою та планом квартири , на 2 аркушах формату А 4;

246) Дві копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 5053970 від 18.06.2013 на квартиру АДРЕСА_29, на 2 аркушах формату А4;

247)Дві копії паспорту ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_16, серії НОМЕР_116, виданого 09.08.2005 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 2 аркушах формату А 4;

248)Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_128 (№ НОМЕР_30), на 1 аркуші;

249) Копія картки платника податків ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_17 (№ НОМЕР_117), на 1 аркуші формату А 4;

250) Дві копії довіреності від 11.04.2014, реєстровий № 1214 від імені ОСОБА_92 на ОСОБА_4, на 2 аркушах формату А 4;

251)Копія свідоцтва про право власності на житло від 23.12.2009 - на квартиру АДРЕСА_30, яка належить ОСОБА_170, на 1 аркуші формату А4;

252)Заява ОСОБА_129 від 22.11.2012, реєстровий № 3667, про те, що в неї не має права власності на квартиру АДРЕСА_30, на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А4;

253)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.12.2007, реєстровий № 3-1810, про те, що ОСОБА_130 є спадкоємцем на квартиру АДРЕСА_31, у спадковій справі № 885\2006, на 2 аркушах формату А 4;

254) Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17411420 від 18.01.2008 на квартиру АДРЕСА_31, на 1 аркуші формату А 4;

255)Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 6709420 від 02.10.2006 щодо спадкоємця ОСОБА_131, на 1 аркуші формату А 4;

256) Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_31, від 16.10.2007, з технічною характеристикою та планом квартири , на 2 аркушах формату А 4;

257) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_32, заповнена рукописним текстом, на 1 аркуші формату А 4;

258)Договір іпотеки від 19.08.2006 , реєстровий номер 1097, укладений між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_132 щодо житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами літ А-1 по АДРЕСА_65; на фірмовому бланку, на 3 аркушах формату А 4;

259)Копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_66, від 11.08.2008, який належить ОСОБА_133, з планом земельної ділянки, планом будівлі, експлікацією, на 3 аркушах формату А 4;

260)Копія договору купівлі- продажу житлового будинку з надвірними будівлями від 20.06.2008, реєстровий № 1900, укладений між ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137 та ОСОБА_133, про продаж останній будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_65, на 1 аркуші формату А 4;

261)Копія витягу з реєстру правочинів № 6115191 від 20.06.2008 щодо договору купівлі-продажу будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_65, на 1 аркуші формату А 4;

262)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №19312220 від 25.06.2008 на будинок за адресою: АДРЕСА_65; на 1 аркуші формату А 4;

263)Копія паспорту ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_18, серії НОМЕР_118, виданого 20.07.2004 Первомайським РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

264)Дві копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132 (№ НОМЕР_31), на 2 аркушах формату А 4;

265) Копія паспорту ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_19, серії НОМЕР_119, виданого 28.09.2004 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

266) Копія дублікату картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138 (№ НОМЕР_32), на 1 аркуші;

267)Свідоцтво про право на спадщину за законом, від 25.05.2005, реєстраційний № 2-1306, про те, що ОСОБА_139 та ОСОБА_140 є спадкоємцями на рахунки в ТВБВ Ощадного Банку України, у спадковій справі № 735\2004; на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

268)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом , від 25.05.2005, реєстраційний № 2-1302, про те, що ОСОБА_139 та ОСОБА_140 є спадкоємцями на квартиру АДРЕСА_33, у спадковій справі № 735\2004, на 1 аркуші формату А4;

269)Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 3529647 від 25.05.2005 щодо квартири АДРЕСА_33, на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

270)Дублікат картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141 ( № НОМЕР_33), завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Харкова, на 1 аркуші;

271)Копія паспорту ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_20, серії НОМЕР_120, виданого 20.03.2001 Краснокутським РВ УМВС України в Харківській області, на 1 аркуші формату А 4;

272)Дві копії договору оренди квартири від 15.01.2012 за адресою: АДРЕСА_67, заповнені барвником синього кольору від імені орендодавця ОСОБА_130, без зазначення орендатора, та підписів сторін, на 2 аркушах формату А 4;

273) Копія договору оренди квартири від 19.07.2012 за адресою: АДРЕСА_67, укладеного між орендатором ОСОБА_130 та орендодавцем ОСОБА_143 , на 1 аркуші формату А 4;

274)Копія договору на будівництво житлового будинку на праві приватної власності від 19.02.1997, реєстровий № 3-587, укладений між Виконкомом Височанської селищної Ради народних депутатів та ОСОБА_144, про надання останньому земельної ділянки для будівництва жилого будинку АДРЕСА_68, на 1 аркуші формату А 4;

275)Копія державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_121, за адресою: будинок АДРЕСА_68, на 2 аркушах формату А 4;

276)Копія договору купівлі-продажу квартири від 31.05.2013, реєстровий № 2800, укладений між продавцем ОСОБА_145 та покупцем ОСОБА_146 про продаж квартири АДРЕСА_34, на 2 аркушах формату А4;

277)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 4223291 від 31.05.2013 щодо квартири АДРЕСА_34, на 1 аркуші формату А 4;

278)Копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 30.11.1999, реєстровий № 1071, укладеного між ОСОБА_147 та ОСОБА_148 про продаж останньому житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_69, з технічним планом, на 3 аркушах формату А 4;

279)Копія державного акту на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_69, кадастровий номер НОМЕР_122, на 2 аркушах формату А 4;

280)Копія технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_69, з планом земельної ділянки, планом будинку, експлікацією, характеристиками , на 5 аркушах формату А 4;

281)Копія паспорту ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_21, серії НОМЕР_123, виданого 02.02.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та копією картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_149 (№ НОМЕР_34) на 4 аркушах формату А 4;

282) Копія паспорту ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_22, серії НОМЕР_124, виданого 27.03.1998 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_148 (№ НОМЕР_35) на 2 аркушах формату А 4;

283)Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 12.08.2011 на квартиру АДРЕСА_35, на фірмовому бланку, на 1 аркуші формату А 4;

284)Реєстраційне посвідчення КП «харківське міське БТІ» від 23.09.2011 , реєстровий № П-9-16873, на 1 аркуші, про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_35;

285)Копія технічного паспорту від 08.08.2011 на квартиру АДРЕСА_35, з технічною характеристикою та планом квартири, на 3 аркушах;

286)Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 25.07.2008 на квартиру АДРЕСА_36, яка належить ОСОБА_174, та копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 19846586 від 11.08.2008 на вказану квартиру, на 1 аркуші формату А 4;

287)Копія договору від 11.07.2012, виготовленого на бланку ТОВ «ХІАН», укладеного між замовником ОСОБА_174 та спеціалістом ТОВ «ХІАН» ОСОБА_51 на пошук покупців на квартиру АДРЕСА_36, завірений відбитком круглої печатки синього кольору з реквізитами ТОВ «ХІАН», на 1 аркуші формату А 4;

288)Копія плану квартири , з рукописним текстом щодо продажу квартири у б. АДРЕСА_36, на 1 аркуші формату А 4;

289)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_36, від 05.06.2008. яка належить ОСОБА_174, з технічною характеристикою та планом квартири, на 3 аркушах формату А 4;

290)Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_125 на ім'я ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_23, на 1 аркуші формату А 4;

291)Копія державного акту про право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_70, кадастровий номер НОМЕР_126, на 1 аркуші формату А 4;

292)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 1295313 від 21.08.2003 , на будинок літ А-2 АДРЕСА_71, на1 аркуші формату А 4;

293)Копія технічного паспорту від 19.08.2003 на житловий будинок АДРЕСА_70, який належить ОСОБА_150, з планом будинку, на 3 аркушах формату А 4;

294)Копія кольорового плану проїзду до будинку АДРЕСА_70, на 1 аркуші формату А 4;

295)Фрагмент аркушу з запечатаним текстом щодо площі будинку, приміщень , підвалу.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в період з травня 2015 по 28.09.2015 невстановлені особи у м. Харкові шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення документів по угоді купівлі квартир, розташованих в м. Харкові, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162 на загальну суму вище 300 000 доларів США.

Потерпілі від злочину ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162 пояснили, що передавали ОСОБА_4 грошові кошти як завдаток за квартири, які їм в майбутньому повинні бути реалізовані. Квартири які, нібито, мали продаватися, потерпілим показував особисто ОСОБА_4 у якого були ключі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що його знайомий ОСОБА_111 запропонував йому продавати квартири, які знаходяться у муніципальній власності, та запевнив його в законності даних угод. ОСОБА_4 підшукав клієнтів, показав їм на продаж квартири, ключі від яких йому передавав ОСОБА_111, та отримував від клієнтів в якості завдатку грошові кошти, які потім передавав ОСОБА_111 у повному обсязі. Документи про право власності на вказані квартири на користь заявників мав виготовити ОСОБА_111, який був організатором вищевказаної оборудки.

В дійсності, було встановлено, що квартири, які оглядалися потерпілими, не продавалися, а здавалися в оренду довіреній особі ОСОБА_111

08.07.2016 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Колісник С.А. за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області Бережної Н.О., погодженого з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Харківської області Чайченком А.Є., винесено ухвалу про проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_37.

15.07.2016 створена слідча група для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015220010000406.

18.07.2016 слідчим СУ ГУНП в Харківській області Озар В.Г., яка входить до складу слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015220010000406, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ували слідчого судді Кихївського районного суду м. Харкова від 08.07.2016 проведений обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4, розташованій за адресою: АДРЕСА_37, в результаті якого вилучено наступне майно, перелічене в клопотанні.

Вказані документи та речі належним чином опечатані в полімерні пакети, коробку з бирками з пояснювальними надписами, та знаходяться на зберігання в СУ ГУНП в Харківській області.

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що вилучене майно може бути доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 На даний час необхідно ретельно дослідити вилучені речі та документи, з метою встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КПК України, перевірку факту набуття у власність\ користування майна (зокрема, ноутбука, мобільних телефонів) кримінально не правомірним шляхом, встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадження, шляхом проведення додаткових слідчих (розшукових)дій, проведення додаткового огляду вилученого майна із залученням відповідних спеціалістів, призначення по вилученому майну відповідних експертиз (почеркознавчої, експертизи комп'ютерного обладнання та радіоелектронних засобів тощо), для чого потрібен тривалий час.

Сторона обвинувачення вказує у клопотанні, що повернення вилучених речей та документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі їх повернення можуть бути вчинені дії, направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вказує, що враховуючи великий обсяг вилучених матеріалів та документів, необхідність їх опису та огляду, подання клопотання про арешт майна протягом часу, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України, не виявилось можливим, однак, враховуючи поважність причин пропуску вказаного строку, є необхідність його поновлення для забезпечення арешту майна як речових доказів у провадженні.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про поновлення строку на звернення до суду із клопотанням про арешт майна, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотанні.

Власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на вилучене у нього майно.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12015220010000406 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.07.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_37, право власності на яку не зареєстроване, де зареєстрований та мешкає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_24, з метою відшукання і вилучення записів у паперовому вигляді, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів (у тому числі мобільних телефонів), комп'ютерного обладнання, які можуть містити відомості про вчинені кримінальні правопорушення; сім-карток, які використовувались та використовуються ОСОБА_4, та з яких він міг зв'язуватися з особами, причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень (а.с. 43-44).

18.07.2016 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 08.07.2016 в квартирі АДРЕСА_37, проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 18.07.2016 вилучено майно, перелічене в клопотанні слідчого. Обшук тривав з 08. год. 30 хв. до 10. год. 45 хв. (а.с. 46-50).

Після проведення обшуку, в ході якого слідчим було відшукано і вилучено майно, яке не було прямо зазначений в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий СУ ГУНП в Харківській області Бережна Н.О., на виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинна була звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто 20.07.2016 до 10.45 год., інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Проте, клопотання про арешт майна подано до суду 20.07.2016 о 14.39 год., тобто з порушенням вимог зазначеної норми процесуального закону лише на чотири години.

Дане клопотання про арешт майна містить прохання про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4, у зв'язку з тим, що в ході обшуку вилучено великий обсяг матеріалів та документів, які необхідно описати та оглянути (а.с. 51-60), у зв'язку з чим сторона обвинувачення не встигла з поважних причин звернутись із вказаним клопотанням до суду саме 20.07.2016 до 10.45 год.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов'язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2016 ноутбук, мобільні телефони, предмети та документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на теперішній час доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, доведено значення вилучених предметів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 117, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Наталії Олександрівни про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 12015220010000406 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бережної Наталії Олександрівни про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 12015220010000406 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене слідчим СУ ГУНП в Харківській області Озар В.Г., під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_41, а саме: