Ухвала суду № 59118521, 07.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4811/2016

Справа № 428/7474/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000298 від 15.06.2015 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про призначення документальної позапланової перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення документальної позапланової перевірки.

У клопотанні слідчого зазначено, що у листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «Схід Авто-Газ» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622), засновник ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629), якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що незаконно створено стійке ієрархічне обєднання осіб «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення, реалізуючи який останній у листопаді 2014 року березні 2015 року здійснив дублюючу реєстрацію вказаних вище товариств в реєстраційних органах «ЛНР».

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн., у вересні-листопаді 2015 року у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) вказана сума складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

04 травня 2016 року громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у досудового слідства виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629) з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України по фінансово-господарським взаємовідносинам з субєктами підприємницької діяльності, які зареєстровані у Донецькій та Луганській областях у період з 01.06.2015 року по 03.05.2016 року, у звязку з чим просить призначити документальну позапланову податкову перевірку вказаного підприємства.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, вислухавши доводи слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

На розгляд слідчого судді надходять відповідні клопотання чи скарги, розгляд яких віднесений до компетенції слідчого судді.

Слідчий суддя під час досудового розслідування у справі за клопотанням відповідних осіб вирішує питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Основними видами заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України є:

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст.ст. 133-143 КПК України);

2) накладення грошового стягнення (ст.ст. 144-147 КПК України);

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст.ст. 148-153 КПК України);

4) відсторонення від посади (ст.ст. 154-158 КПК України);

5) тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 159-166 КПК України);

6) тимчасове вилучення майна (ст.ст. 167-169 КПК України);

7) арешт майна (ст.ст. 170-174 КПК України);

8) затримання особи (розділ ІІ Глава 18 КПК України);

9) запобіжні заходи (розділ ІІ Глава 18 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, з аналізу вимог діючого кримінально-процесуального законодавства України, слідчий суддя доходить висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання, оскільки діючим Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено вирішення слідчим суддею клопотань щодо призначення позапланових документальних перевірок дотримання вимог податкового законодавства України, тобто розгляд вказаного питання не віднесений до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення документальної позапланової перевірки відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський