Ухвала суду № 59118321, 14.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4658/2016

Справа № 428/7079/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні №32016130000000019 від 30.05.2016 року прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130000000019 від 30.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою організовано фіктивне підприємництво - створено у 2015 році ОСОБА_2 ТОВ «ПСВ- Енергопроммонтаж» з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_2 13.11.2015 року надавала довіреність на представлення інтересів підприємства ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» громадянину ОСОБА_3, та 23.11.2015 року ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Крім того, аналізом документів обовязкової податкової звітності ТОВ «ПСВ Енергопроммонтаж» встановлено, що з однієї IP-адреси, однієї поштової адреси надається дана податкова звітність ряду інших суб'єктів господарювання: ТОВ «Сатайл» (код 39466113), ТОВ «Компанія Крат» (код 40153809), ТОВ «Велен» (23488820), ТОВ «Укравтохім» (код 32895983), ТОВ «Парт - Маркет» (код 40153620), ТОВ «Ред Алерт» (код 40035164), ТОВ «Експомаркет торг» (код 40153882), ТОВ «Парт Люкс» (код 39729501), ТОВ «Скломаркет» (код 32909220), ТОВ «Трансбудмаркет» (код 40091769), ТОВ «Транскомплект С» (код 38388375), ТОВ «Донбасстеплотрейд» (код 38762113), ТОВ «Вентиляційні системи П.Н.Р.» (код 35774566), ТОВ «Деметра стійл» (код 40091470), ТОВ «Контингент - 79» (код 36238650), ТОВ «ТД «Рітейл Солюшн» (код 4001863), ТОВ «Марадом» (код 38774202), ТОВ «Моноліт Констракшн» (код 39205335), ТОВ «Аеропром 2015» (код 39911440), ТОВ «Салтіо» (код 39768776), ТОВ «Оптметхім-2015» (код 39828782), ПП «Автоторг 7» (код 38891696), ТОВ «Алкомторг» (код 40035381), ПП «Космо Проф» (код 36986419), ТОВ «Глоттер» (код 39940968), ТОВ «ТК «Прінцепс Груп» (код 39340968), ТОВ «НПО «Променерго» (код 37682116), ТОВ «Юпітер Люкс» (код 39931949), ТОВ «Редекс плюс» (код 40035112), ТОВ «Інвест Мегабілдінг» (39831334), ТОВ «Дабест» (код 39911587), ТОВ «Тріумф профіт» (код 40035091), ТОВ «Європрайм ЛТД» (код 39911536), ПП «АРС» (код 31497233), ТОВ «Оптмашторг» (код 39466307), ТОВ «Сайбері» (код 39404570), ТОВ «Рембудторгмаш» (код 39466291), ТОВ «Фірма Агрозапчастина» (код 39044836), ПП «Ліктор ОСВ» (код 37180319), ТОВ «Харківський завод гальмових систем» (код 36818881),ТОВ «Верстаторемонт» (30138119), ПП «Форидаком» (код 38923455), ТОВ «Корелторг» (код 39706168), ТОВ «Селітрейд» (код 39706044), ТОВ «Олімп промтрейдінг» (код 39864312), ТОВ «ОСОБА_1 опт» (код 39863937), ТОВ «Оптимаспецпром» (код 39528326), ТОВ «Грандіз-груп» (код 40146896), ТОВ «Спец Ресурси» (код 40152957), ТОВ «Торгівельна планета» (код 40153442), ТОВ «Торгівельна система трейдінг» (код 40153718), ТОВ «Край Торг» (код 40153971), ТОВ «Світанок Торг» (код 40153840), ТОВ «Контактопт» (код 40154080), ТОВ Олімпія Сістем» (код 40154137), ТОВ «Бігопт-маркет» (код 40156967), ТОВ «Інтереко плюс» (код 40157096), ТОВ «Рент-Капітал» (код 40157117), ТОВ «Систематорг» (код 40158524), ТОВ «Східбудмаркет» (код 40158545), ТОВ «Укрбудпродукт» (код 40158592), ТОВ «Сістем опт» (код 40158634), ТОВ «Торгінвестхолдинг» (код 40158681). Вказані підприємства аналогічно не мають на балансі виробничих потужностей матеріальних активів та достатніх трудових ресурсів для здійснення фактичної фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання економічного ефекту, а тому, використовуються невстановленими особами задля надання послуг юридичним особами з мінімізації податкових зобовязань та ухилення від сплати податків до Державного бюджету. Вказані підприємства мають тих самих постачальників та покупців, обслуговуються в одних банківських установах. Наявні ознаки відсутності факту реального здійснення цими субєктами підприємництва господарської діяльності.

Згідно автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Єдиного реєстру податкових накладних», і в даний час відбувається реєстрація податкових накладних по формуванню податкового кредиту з однією номенклатурою товарів та кодами української класифікації товарів та реалізація зовсім іншої номенклатури товарів. Вказане свідчить про здійснення розрахунків або створення передумов для проведення розрахунків грошовими коштами, одержаними внаслідок транзитно-конвертаційної діяльності, що є предметом доказування за даним кримінальним провадженням.

Також встановлено, що ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116) використовує банківські рахунки: № 26003052336395, № 26059052322654 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») та корпоративні картки, що знаходяться в Харьківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) розташованому за адресою:м. Харків Червоношкільна набережна, 16.П

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності накладення арешту, а саме: на грошові кошти ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116), які знаходяться на вищевказаних рахунках та можуть надійти на вказані рахунки, а також щодо зупинення видаткових операцій по рахункам, які відкриті в Харьківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки безготівкові грошові кошти ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116), які перебувають на вказаних банківських рахунках, є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на доводи зазначені у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя зазначає, що стосовно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваною, або не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, або не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні встановлено,що 30.05.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, з фабулою: під час досудового розслідування кримінального провадження №32016130000000008 від 15.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, був встановлений факт організації вчинення злочину останньою у листопаді 2015 року невстановленою особою, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000019 від 15.06.2016 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться та будуть надходити на вищевказані банківські рахунки ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116) відкриті в Харьківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) розташованому за адресою:м. Харків Червоношкільна набережна, 16.

Проте, до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження невнесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116). В доданих до клопотання матеріалах кримінального провадження, а також у вищевказаному витязі не містяться докази того, що у відношенні ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " здійснюється кримінальне провадження про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Проте, як вбачається з описової та резолютивної частин клопотання, в порушення вимог ч.2 ст.171 КПК України, стороною кримінального провадження не зазначені, не обґрунтовані належним чином та не підтверджені матеріалами кримінального провадження, підстава та мета необхідності арешту майна грошових коштів; документи, які підтверджують право власності ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116) на грошові кошти, що належить арештувати, або конкретні факти і докази того, що вищевказана особа користується грошовими коштами, що унеможливлює встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає зазначити, що матеріали, додані до клопотання, а саме: копія реєстраційних відомостей з АК «Податковий блок відносно ТОВ "НПО ПРОМЕНЕРГО " (код за ЄДРПОУ 37682116), копії довіреностей від 23.11.2015 року та 13.11.2015 року, не завірені належним чином, а саме: відсутні печатка установи, посада, прізвище, імя та по батькові і підпис уповноваженої особи, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, може мати істотне значення для розгляду вказаного клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність накладення арешту у межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 170 173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. І. Луганський