Ухвала суду № 59118253, 13.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4817/2016

Справа № 428/7517/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32016130370000012 від 19.04.2016 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровою І.О. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончарової І.О., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130370000012 від 19.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Гермес» (код за ЄДРПОУ 32691880, юридична адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд.13, кв. 1) в період 2015-2016 р.р. шляхом укладення та виконання удаваних правочинів з ТОВ «Астеріа Консалт», (код 39613107), ТОВ «Вілтіс Трейдінг», (код 39809157), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», (код 39849430), ТОВ «Айленд груп», (код 39866566), ТОВ «Імпульс Прогрес», (код 39866786), ТОВ «Пассадо», (код 39931205), ТОВ «Делюкс плюс», (код 39795972), ТОВ «Сальве груп», ( код 40120857), ТОВ «Санто Груп», (код 39619659), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 3 997 141 грн., що призвело до фактичного ненадходження цієї суми податків до Державного бюджету. Сума спричинених державі збитків повністю підтверджується дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес» по взаємовідносинам з підприємствами в період 2015-2016 р.р. № 5/12-32-16-32691880 від 14.04.2016 року.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що первинні документи ТОВ «Гермес» по взаємовідносинам із вище переліченими підприємствами, а також документи фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гермес» за період 2015-2016 років, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись в приміщенні за юридичною адресою підприємства: Луганська область, АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, який є директором підприємства, та ОСОБА_4, головному бухгалтеру ТОВ «Гермес».

Заслухавши слід чого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що в приміщенні за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, можуть знаходитись предмети, речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Гермес» (код ЄДРПОУ 32691880) по взаємовідносинам з ТОВ «Астеріа Консалт», (код 39613107), ТОВ «Вілтіс Трейдінг», (код 39809157), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», (код 39849430), ТОВ «Айленд груп», (код 39866566), ТОВ «Імпульс Прогрес», (код 39866786), ТОВ «Пассадо», (код 39931205), ТОВ «Делюкс плюс», (код 39795972), ТОВ «Сальве груп», ( код 40120857), ТОВ «Санто Груп», (код 39619659) за період 2015 - 2016 р.р.: договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, технічна, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі ТМЦ, акти приймання виконаних робіт (послуг), платіжні документи, акти звірок, ділове листування, чорнові записи, чернетки, нотатки, записні книжки, блокноти, а також печатки, штампи, комп'ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації та інші речи і документи, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровій Інні Олександрівні, Світличному Павлу Петровичу, Лємзяковій Ганні Андріївні, або за її дорученням іншим працівникам відповідних оперативних підрозділів податкової міліції на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Гермес» (код ЄДРПОУ 32691880) по взаємовідносинам з ТОВ «Астеріа Консалт», (код 39613107), ТОВ «Вілтіс Трейдінг», (код 39809157), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», (код 39849430), ТОВ «Айленд груп», (код 39866566), ТОВ «Імпульс Прогрес», (код 39866786), ТОВ «Пассадо», (код 39931205), ТОВ «Делюкс плюс», (код 39795972), ТОВ «Сальве груп», ( код 40120857), ТОВ «Санто Груп», (код 39619659) за період 2015 - 2016 р.р., а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації та інших речей і документів, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський