Ухвала суду № 59118194, 21.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24510/16-к

Провадження по справі № 1кс /522/13639/16

У Х В А Л А

21 липня 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю прокурора Нєганової О.С., слідчого Проскуріна О.М., підозрюваної ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4, погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючої до її затримання за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.3ст. 358; ч.4ст.190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.3ст. 358, ч.4ст.190 ККУкраїни, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2013 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 01.11.2013 за №65/3/3-4752нт (вх.№65/16/3057нт від 04.11.2013), розпочато кримінальне провадження №22013170000000146 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Після внесення 01.12.2015 змін до ст. 216 КПК України підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22013170000000146 прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження слідчим СВ УСБУ в Одеській області 03.12.2015, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.03.2016 самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато кримінальні провадження №22015160000000316, №22015160000000317, №22016160000000019, №22016160000000020, №22016160000000077, №22016160000000078. Крім того, за повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 14.04.2016 за №65/3/1-1349нт та №65/3/1-1348нт розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №22016160000000097 за ч. 2 ст. 205 КК України та №22016160000000098 за ч. 2 ст. 209 КК України.

Указані кримінальні провадження прокурором обєднано в одне кримінальне провадження за №22013170000000146, їх підслідність прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування у них доручено слідчому відділуУСБУ в Одеській області.

Заступником прокурора Одеської області 20.01.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 9 (девяти) місяців, тобто до 03.09.2016.

16.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

17.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №12014160470001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №12014160480001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України обєднані прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22013170000000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.3ст.28, ч.3ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч.4ст.190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

30.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160470001890 від 07.03.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

31.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12015160490001143 від 05.03.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

31.05.2016 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №12014160470001890 від 07.03.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України та №12015160490001143 від 05.03.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України обєднані прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч.1ст. 217 КПК України.

02.06.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160500001359 від 21.02.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

02.06.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160500001359 від 21.02.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч.1ст. 217 КПК України.

07.07.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014160500002552 від 28.03.2014 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

07.07.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160500002552 від 28.03.2014 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч.1ст. 217 КПК України.

19.07.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22013170000000146 з ч. 3 ст. 332 КК України на ч. 4ст.190 КК України, а також з ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено, що у жовтні 2012 року, ОСОБА_2, з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території міста ОСОБА_1, організувала та очолила організовану групу, до якої у різний проміжок часу втягнула у якості її членів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке обєднання для вчинення злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на його досягнення, відомого усім учасникам злочинного угруповання.

ОСОБА_2, маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер, при вчиненні корисливих, кримінальних правопорушень, для реалізації своїх злочинних намірів у жовтні 2012 року, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: оренда приміщень, підшукання та фінансування, оформлення у державних органах фіктивних субєктів підприємницької діяльності, придбання фіктивних штампів та печаток юридичних осіб не резидентів України, замовлення розроблення та придбання Інтернет-сайтів крюінгових агентств та електронної пошти від імені яких здійснювалася незаконна діяльність, забезпечення учасників групи сім-картами іноземних операторів телефонного звязку, з метою надання правдоподібності належності членів організованої групи до співробітників юридичної особи іноземної держави, а також забезпечення сім-картами національних операторів для їх використання членами організованої групи, підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих осіб, які мали досвід у оформленні паспортів моряків, володіли англійською чи німецькою мовами, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності громадян, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої злочинної групи.

Надалі, ОСОБА_2, координувала дії учасників організованої групи, призначала виконавців і координувала їх дії, вербувала нових учасників організованої групи з метою досягнення єдиного злочинного результату, розподіляла гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, підшукувала приміщення для здійснення злочинної діяльності, крім того, безпосередньо брала участь у скоєнні злочинів, діючи згідно єдиного плану та відведеної їй ролі. Під час готування та скоєння злочинів, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_2, під час надання наказів членам організованої групи, щодо підбору обєктів злочинного посягання осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, інструктувала їх щодо способу скоєння злочинів відносно вказаних обєктів, надання потерпілим жертвам шахрайства, неправдивої інформації та підроблених документів, дотримуючись заходів певної конспірації, щоб у подальшому не бути викритими як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

Також, дотримуючись певних заходів конспірації, будучі усвідомленою щодо методів роботи правоохоронних органів, ОСОБА_2 запровадила чітке правило - при скоєнні злочинів користуватися мобільними телефонами, в яких у подальшому змінювалися номери мобільних операторів, як на національних, так й на іноземних операторів мобільного звязку.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_2, будучі лідером організованої групи, розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма її учасниками.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та наявністю заздалегідь придбаних засобів, пристосованих спеціально для їх вчинення.

Також, ОСОБА_2, як керівник та організатор злочинної групи для вчинення злочинів залучала невстановлених слідством осіб, які не були освідомленні про єдиний план організованої групи.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливих злочинів на території м. Одеси.

Таким чином, враховуючи виконанні ОСОБА_2 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, певний досвід у оформлені документів для моряків, ОСОБА_2 організувала та очолила на території м. Одеси злочинне угруповання, основною метою якого визначила отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності громадян шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи згідно з схваленим ними плану злочинних дій, під час скоєння злочинів, брали участь в підшукуванні обєктів злочинного посягання осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, приймали заходи конспірації, вводили в оману моряків, шляхом надання неправдивої інформації щодо їхнього працевлаштування, а також справжності свого статусу на ринку крюінгових агенцій, підробляючи і використовуючи підроблені документи, отримували від потерпілих грошові кошти, передавали незаконно отримані від потерпілих грошові кошти лідеру групи ОСОБА_2, отримували незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів.

Учасники очолюваної і керованої ОСОБА_2 організованої групи, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи спільно у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 здійснили ряд корисливих особливо тяжких злочинів на території м. Одеси під виглядом та від імені наступних крюінгових агентств м. Одеси:

1)ТОВ «ОСОБА_9 ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457, м. Одеса) за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс №51;

2)ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за адресою: АДРЕСА_2;

3)ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_10» (ЄДРПОУ 38999409) за адресою: АДРЕСА_3, вподальшому змінено юридичну назву на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409);

4)ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825) за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд.12-А;

5)ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180), за адресою: АДРЕСА_4;

6)ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108) та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179) за адресою: АДРЕСА_5;

7)ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634) за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28;

8)ТОВ «ОСОБА_11 КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499) за адресою: АДРЕСА_6;

9)ТОВ «ОСОБА_12 СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321) та ТОВ «ОСОБА_13 ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38819327) за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Варненська, буд. 25;

10)ТОВ «ОСОБА_14 МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825) за адресою: м.Одеса, Київський район, проспект Академіка Глушко, буд. 16;

11)Sp.z.o.o. «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN» (Poland) за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 40;

12)Sp.z.o.o. «BLUEMARINE» (Poland) за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Тираспольська, буд. 23, офіс 1;

13)«TRANS CONSULTING» (Lithuania) за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, буд. 9, бізнес-центр «МАРСЕЛЬ», офіс №48;

14)ТОВ «СИА ОСОБА_15» (Росія), в особі ФОП «Шинкарецька Інна Вікторівна» (податковий номер НОМЕР_1, м. Київ) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Асташкіна, буд. 21;

15)ТОВ «ОСОБА_16 СЕРВІС Україна» (ЄДРПОУ 38849521) за адресою: м. Одеса, Приморський район, Польський узвіз, буд. 11, бізнес-центр «Морський 2», офіс №17;

16)«GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda) за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд. 6;

17)«M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway) та «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), в особі агента на території України ФОП «Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер НОМЕР_2), за адресою: АДРЕСА_7;

18)«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), в особі агента на території України ФОП«Висоцька Олена Володимирівна» (податковий номер НОМЕР_3), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд.23?А;

19)«OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_4), за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;

20)VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), в особі агента на території України ФОП«Кубрак Надія Валентинівна» (податковий номер НОМЕР_5), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд. 15, офіс №106;

21)«American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна» (податковий номер НОМЕР_6) керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_17 виконуючої обовязки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), а також від імені «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі ОСОБА_17 виконуючої обовязки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), за адресою: АДРЕСА_8;

За вказаний період часу, організована група під керівництвом ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами шляхом обману (шахрайством), щонайменше 284(двісті вісімдесят чотирьох) осіб (моряків), яким спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 3467396,17 (три мільйона чотириста шістдесят сім тисяч триста девяноста шість гривень 17 коп.) гривень.

Злочинну діяльність ОСОБА_2, в якості організатора та керівника організованої групи, припинено 03.12.2015 у звязку з її затриманням, в порядку ст. 208 КПК України, посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області, а також вилученням засобів та знарядь вчинення злочинів.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, українку, громадянку України, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5, проте фактично проживає окремо від чоловіка з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23год.20хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_2 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_2 підозри збільшився.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_2 обовязків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.03.2015, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_2 підозри збільшився.

30.03.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 29.05.2016 (до 6-ти місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_2 обовязків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.05.2015, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_2 підозри збільшився.

25.05.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 24.07.2016 (до 8-ми місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_2 обовязків, передбачених КПК України, залишено без змін.

19.07.2015, ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_2 підозри збільшився.

Повідомлення ОСОБА_2 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_20, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ«ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). Заперіод здійснення господарської діяльності ТОВ«ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, не зверталися до ТОВ«ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП«Соколової Ірина Михайлівна»; ФОП «Богатова Ірина Віталіївна»; ФОП «Висоцька Олена Володимирівна»; ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»; ФОП «Кубрак Надія Валентинівна»; ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_2 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_2 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_26 візи типу C1/D («члениекіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_23 візи типу «C1/D» («члениекіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_24 візи типу «C1/D» («члениекіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_27, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «Арина Романова», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: м.Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567?А. При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна»;

- поясненнями ОСОБА_6 та протоколами допиту свідків ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», здійснювала фактичне керівництво ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_6 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_6, на виконання вказівки ОСОБА_2, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_2 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_2;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_32, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовувала прізвисько «Арина», через ОСОБА_31 та ОСОБА_32, які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_2, яка використовувала прізвисько «Арина Сергіївна». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_34 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_2, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Арина», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ«ОСОБА_14 ОСОБА_12», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M.AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвиська «Арина», в 2012 році найняла ОСОБА_37 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_37 в подальшому надавала ОСОБА_5 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_37 фактично працювала на ОСОБА_2 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Самойлова Ірина Олександрівна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_9, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_27, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв.567?А; АДРЕСА_10; м. Одеса, вул.Гоголя, буд. 9, офіс 1; АДРЕСА_11; АДРЕСА_9, в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_46, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Романова Арина» та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_46 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_12, за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_2 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_47, згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_47 на виконання вказівки ОСОБА_48 та ОСОБА_5 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_48 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_49, згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_50;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 та свідка ОСОБА_58, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ«M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська «Ірина Сергіївна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом предявлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_2 та ОСОБА_5М.) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_24, який впізнав голос ОСОБА_2, яка використовувала прізвисько «Ірина Сергіївна», а також голос ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна», як осіб, які діяли в якості представників ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_12, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; компютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_4), ТОВ«ОСОБА_59 Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_13, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ«ОСОБА_34 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: компютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП «ОСОБА_60Б.» в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_61 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул.Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП «ОСОБА_62А.», ТОВ«ОСОБА_34 №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (АДРЕСА_9), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_63 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_64 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти памяті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM?Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/840339/4» та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/874841/8» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: 355364/04/058766/0», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: 358657/05/621276/9; 358658/05/621276/7», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: 355173/06/643344/8 IMEI 2: 355173/06/643345/5» та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/872692/7», вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: 359204/05/615092/8 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер «A2N0AS457156096», вилучених в ході обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масиву «Ульянівка»АДРЕСА_14, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки «1975_04@mail.ru», яка використовувалася ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_2 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_65 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_2, а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_2;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ОСОБА_34 № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_27 в документах ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_27, а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 ОСОБА_42» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_2;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи мобільний номер телефону +380734374050 та прізвисько «Мухатинова Наталія Борисівна», ОСОБА_5, використовуючи мобільний номер телефону +380505384500 та прізвисько «Валерія Вікторівна» та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік «Silvia») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії.

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_2 відповідно до ч.2,ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_2: о09год.00 хв. 05.12.2015; о 16 год. 50 хв. 25.01.2016; о 11 год. 30 хв. 25.03.2016; о 14 год. 15 хв. 24.05.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт, 25.03.2016 за №65/16/1792нт, 24.05.2016 за №65/16/3168нт та зберігаються при судовій справі №522/24510/15-к.

Також повідомлення ОСОБА_2 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_67, згідно якого встановлено, що свідок працював в крюінгових агентствах: «Транс Консалтинг», на особу «Єва Лейтіс», та ТОВ «СІА ОСОБА_15», в особі ФОП «Шинкарецька Інна Вікторівна»;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_68 та ОСОБА_69, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, користуючись іменем «Арина» здійснювала замовлення та оплату за встановлення в офісах крюінгових агентств, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року, для відеоспостереження за особами, які працювали в офісах та клієнтами (моряками);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_70, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 в листопаді 2014 року здійснила оренду офісу за адресою: м. Одеса, вул.Варненська, буд. 25, літера «А», для діяльності крюінгового агентства «ММС» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_71, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 здійснила в березні 2014 року оренду приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А, для діяльності крюінгового агентства «СПАРТА» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_72, згідно якого встановлено, що він виконуючи замовлення особи на імя ОСОБА_54, здійснював виготовлення штампів з іноземними назвами компаній, які в подальшому, в період з 2013 року по листопад 2015 року, використовувалися в якості печаток на гарантійних листах та контрактах моряків, які надавалися особам (морякам) від імені іноземних судновласників в крюінгових агентствах під виглядом яких, згідно матеріалів кримінального провадження здійснювала свою незаконну діяльність організована група під керівництвом ОСОБА_2;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_73, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 користуючись іменем «Арина Романова», здійснювала замовлення в «Копіровальний Центр» візиток та рекламної продукції для діяльності крюінгових агентств, в період з 2012 року по листопад 2015 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66 згідно яких встановлено обставини вчинення шахрайства від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»;

- протоколом огляду наданих потерпілим ОСОБА_66 аудіо-файлів телефонних розмов з директором ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria) ОСОБА_60 (ОСОБА_2Ю.) та крю-менеджером ОСОБА_71 (ОСОБА_5М.);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 8 (восьми) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати комплексної судово-медичної експертизи стосовно підозрюваної ОСОБА_2, призначеної 09.06.2016 експертам КУ «Обласне бюро судово-медичних експертиз»;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих відділів УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств, від імені яких діяла організована група під керівництвом ОСОБА_2, з метою працевлаштування на роботу за кордоном та внаслідок чого особам заподіяні матеріальні збитки;

- отримати матеріали виконаного доручення направленого, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області щодо тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_50, залученого підозрюваною ОСОБА_2 в якості засновника та керівника юридичних осіб (ТОВ «Перша Одеська Морська Юридична Компанія», «ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Тідіай Груп»), від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон на підставі підроблених документів;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_2 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: м. Одеса, вул.Сегедська, буд. 23; м. Одеса, вул.Базарна, буд.28; м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 8; м.Одеса, вул. Базарна, буд. 40; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9; м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 6; м. Одеса, вул. Асташкіна, буд.21; м.Одеса, вул. Польській узвіз, буд. 11; м. Одеса, вул. Літературна, буд. 1; м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 23-А; м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49; м. Одеса, вул. Тіниста, буд.15.

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 41 (сорок одна) доба.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий обєм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 143особи), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_2 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_2, змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: Харківська область, Харківський район, с. Черкаські Тишки, вул.Радянська, буд. 75 та з місця фактичного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_8, корпус А, кв. 74 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_2, використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані «Романова Арина Юріївна», фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_12.

Підозрювана ОСОБА_2 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_2 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_2 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_2 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_2 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_2, не зважаючи на те, що з 13.05.2003 вона перебувала у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_2, з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування (мобільні термінали та абонентські номери мобільних операторів) та представлялася в період з жовтня 2012 по 03.12.2015 вигаданими іменами, зокрема: «Арина Романова», «Ірина Сергіївна», «Фінгер Елеонора Олександрівна», «Колесніченко Єлизавета Михайлівна», «Ірина Ігорівна», «Літвінова Вероніка Валеріївна», «Королевська Катерина Олександрівна», «Колєснік Світлана Миколаївна», «Максімілєвська Віта Віталіївна», «Міла Ковальська», «Бодрова Варвара Миколаївна», «Коган Віолета Марківна», «Клаудія Галінські», «Єва Лейтіс», «Шинкарецька Інна Вікторівна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Абрамова Олеся Володимирівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», «Кубрак Надія Валентинівна», «Євтухова Юлія Анатоліївна», «Самойлова Ірина Олександрівна», про що свідчать матеріали кримінального провадження, в тому числі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких в установленому порядку знято гриф секретності, та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57; свідки ОСОБА_27, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_58, ОСОБА_73 та інші особи.

При цьому, 17.05.2016 слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_46 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_74, на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2016 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 в ході досудового розслідування кримінального провадження №120131705000003666 від 24.04.2013, в ході якого досліджуються обставити причетності ОСОБА_2 до вчинення 49 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 6-ти місяців (до 23 год. 20 хв. 29.05.2016), їй 24.05.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якої ОСОБА_2 зокрема вчинила злочини у складі організованої групи, яку вона організувала та очолила, тобто, обєм підозри ОСОБА_2 значно збільшився.

Після продовження 25.05.2016 застосування запобіжного заходу до 8-ми місяців (до 23 год. 20 хв. 24.07.2016), підозрюваній ОСОБА_2 19.07.2016 повідомлено про зміну повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України щодо вчинення ОСОБА_2 злочинів за кваліфікуючою ознакою організована група, яку вона організувала та очолила, тобто, обєм підозри ОСОБА_2 значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш мякі запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_2 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_2 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному проваджені. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_2 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_33, а також знаходячись в умовах СІЗО впливала на підозрювану ОСОБА_5, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області в ході якої досліджувалася записка написана підозрюваною ОСОБА_2 на адресу підозрюваної ОСОБА_5.

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_2, у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_2 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

У звязку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а також збільшилися, у звязку із збільшенням обсягу обвинувачення відносно ОСОБА_2, а саме ризикитого, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Постійного місця проживання підозрювана не має. Зараз проводиться судово-медична експертиза стану здоровя підозрюваної ОСОБА_2, стан ОСОБА_2 задовільний. Приморським РВ ОСОБА_2 повідомлено про підозру в іншому кримінальному провадженні, дана справа надіслана до суду. Слідчим були надіслані запити до медичних установ, де за документами, які надав адвокат та підозрювана ОСОБА_2 було проведено обстеження підозрюваної, однак згідно наданих відповідей, ця інформація спростовується. Підтверджується лише довідка про проходження обстеження ОСОБА_2 у Харківській міській лікарні № 7. Договір оренди житла, наданий адвокатом не зареєстрований у ЖЕКу або ОСББ, тому є сумнів, що даний договір оренди є дійсним.

Підозрювана ОСОБА_2 та захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою, посилаючись на те, що ризики чітко не визначені, слідчим не доведено, що більш мякий запобіжний захід не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_2 ОСОБА_1 проживання у ОСОБА_2 є за договором оренди. Призначена судово-медична експертиза не виконується належним чином, слідчому було направлено лист-повідомлення про повторне проходження ОСОБА_2 медичних процедур. Захворювання, наявні у ОСОБА_2, не встановлюються. Згідно листа уповноваженого ВРУ з прав людини ОСОБА_2 рекомендоване проведення планового оперативного лікування з приводу катаракти очей. При винесенні рішення захисник просив слідчого суддю зобовязати слідчого провести ряд медичних заходів відносно ОСОБА_2 ОСОБА_2 не буде впливати на свідків, досудове розслідування вже триває вісім місяців, ОСОБА_2 була на експертизі та їй видали не повну медичну картку. ОСОБА_2 потребує лікування. Просили змінити ОСОБА_2 запобіжний захід на особисте зобовязання.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Повідомлення про підозру підтверджується- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_20, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, не зверталися до ТОВ «ОСОБА_19 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП «Соколової Ірина Михайлівна»; ФОП «Богатова Ірина Віталіївна»; ФОП «Висоцька Олена Володимирівна»; ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»; ФОП «Кубрак Надія Валентинівна»; ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_2 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_2 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_26 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_23 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_24 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_27, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «Арина Романова», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_15 ОСОБА_75 цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна»;

- поясненнями ОСОБА_6 та протоколами допиту свідків ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_6 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_6, на виконання вказівки ОСОБА_2, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_2 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_2;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_32, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовувала прізвисько «Арина», через ОСОБА_31 та ОСОБА_32, які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_2, яка використовувала прізвисько «Арина Сергіївна». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_34 №2», ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_2, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Арина», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «ОСОБА_14 ОСОБА_12», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвиська «Арина», в 2012 році найняла ОСОБА_37 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_37 в подальшому надавала ОСОБА_5 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_37 фактично працювала на ОСОБА_2 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Самойлова Ірина Олександрівна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_9, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_27, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_16 А; АДРЕСА_10; м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1; АДРЕСА_11; АДРЕСА_9, в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_46, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи прізвисько «Романова Арина» та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_46 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_12, за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_2 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_47, згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_47 на виконання вказівки ОСОБА_48 та ОСОБА_5 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_48 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_49, згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_50;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 та свідка ОСОБА_58, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська «Ірина Сергіївна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом предявлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_2 та ОСОБА_5М.) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_24, який впізнав голос ОСОБА_2, яка використовувала прізвисько «Ірина Сергіївна», а також голос ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна», як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_12, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; компютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_4), ТОВ «ОСОБА_59 Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_13, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_34 №2», ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: компютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_2 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП «ОСОБА_60Б.» в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_61 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП «ОСОБА_62А.», ТОВ «ОСОБА_34 №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (АДРЕСА_9), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_63 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_64 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти памяті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/840339/4» та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/874841/8» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: 355364/04/058766/0», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: 358657/05/621276/9; 358658/05/621276/7», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: 355173/06/643344/8 IMEI 2: 355173/06/643345/5» та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: 357792/06/872692/7», вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: 359204/05/615092/8 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер «A2N0AS457156096», вилучених в ході обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масиву «Ульянівка»АДРЕСА_14, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки «1975_04@mail.ru», яка використовувалася ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_2 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_65 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_2, а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_2;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ОСОБА_34 № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_2;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_27 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_27, а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 ОСОБА_42» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_2;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи мобільний номер телефону +380734374050 та прізвисько «Мухатинова Наталія Борисівна», ОСОБА_5, використовуючи мобільний номер телефону +380505384500 та прізвисько «Валерія Вікторівна» та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік «Silvia») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії.

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_2 відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_2: о 09 год. 00 хв. 05.12.2015; о 16 год. 50 хв. 25.01.2016; о 11 год. 30 хв. 25.03.2016; о 14 год. 15 хв. 24.05.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт, 25.03.2016 за №65/16/1792нт, 24.05.2016 за №65/16/3168нт та зберігаються при судовій справі №522/24510/15-к.

Також повідомлення ОСОБА_2 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_67, згідно якого встановлено, що свідок працював в крюінгових агентствах: «Транс Консалтинг», на особу «Єва Лейтіс», та ТОВ «СІА ОСОБА_15», в особі ФОП «Шинкарецька Інна Вікторівна»;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_68 та ОСОБА_69, згідно яких встановлено, що ОСОБА_2, користуючись іменем «Арина» здійснювала замовлення та оплату за встановлення в офісах крюінгових агентств, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року, для відеоспостереження за особами, які працювали в офісах та клієнтами (моряками);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_70, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 в листопаді 2014 року здійснила оренду офісу за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 25, літера «А», для діяльності крюінгового агентства «ММС» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_71, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 здійснила в березні 2014 року оренду приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А, для діяльності крюінгового агентства «СПАРТА» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_72, згідно якого встановлено, що він виконуючи замовлення особи на імя ОСОБА_54, здійснював виготовлення штампів з іноземними назвами компаній, які в подальшому, в період з 2013 року по листопад 2015 року, використовувалися в якості печаток на гарантійних листах та контрактах моряків, які надавалися особам (морякам) від імені іноземних судновласників в крюінгових агентствах під виглядом яких, згідно матеріалів кримінального провадження здійснювала свою незаконну діяльність організована група під керівництвом ОСОБА_2;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_73, згідно якого встановлено, що ОСОБА_2 користуючись іменем «Арина Романова», здійснювала замовлення в «Копіровальний Центр» візиток та рекламної продукції для діяльності крюінгових агентств, в період з 2012 року по листопад 2015 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66 згідно яких встановлено обставини вчинення шахрайства від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»;

- протоколом огляду наданих потерпілим ОСОБА_66 аудіо-файлів телефонних розмов з директором ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria) ОСОБА_60 (ОСОБА_2Ю.) та крю-менеджером ОСОБА_71 (ОСОБА_5М.);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

27.04.2016 року першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_76 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування, внесеного 05.11.2013 року до ЄРДР за № 22013170000000146 до 9-тимісяців, тобто до 03.09.2016 року.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідний більший термін для виконання наступного:

- отримати комплексної судово-медичної експертизи стосовно підозрюваної ОСОБА_2, призначеної 09.06.2016 експертам КУ «Обласне бюро судово-медичних експертиз»;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих відділів УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств, від імені яких діяла організована група під керівництвом ОСОБА_2, з метою працевлаштування на роботу за кордоном та внаслідок чого особам заподіяні матеріальні збитки;

- отримати матеріали виконаного доручення направленого, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області щодо тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_50, залученого підозрюваною ОСОБА_2 в якості засновника та керівника юридичних осіб (ТОВ «Перша Одеська Морська Юридична Компанія», «ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Тідіай Груп»), від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон на підставі підроблених документів;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_2 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 23; м. Одеса, вул. Базарна, буд. 28; м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 8; м. Одеса, вул. Базарна, буд. 40; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9; м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 6; м. Одеса, вул. Асташкіна, буд. 21; м. Одеса, вул. Польській узвіз, буд. 11; м. Одеса, вул. Літературна, буд. 1; м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 23-А; м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49; м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 15.

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які виправдовують тримання ОСОБА_2 під вартою, та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є ризики того, що підозрювана ОСОБА_2 буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

На даний час досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, постійного місця проживання в Україні не має, тривалий час знаходилась у розшуку за іншим кримінальним провадженням, у звязку з чим підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджена підозра вчинення ОСОБА_2 низки злочинів. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваною чисельних злочинів.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обовязок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, §219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваному ОСОБА_2 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ,при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обовязково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваної і сама підозра у вчиненні нею кримінальних правопорушень, її поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобігання здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Застосування до підозрюваної більш мякого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2 потрібно продовжити до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 03.09.2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 03.09.2016 року в ОУВП-21 УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999 912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваної; провадження по справі 1-кс/522/13639/16

Підозрювана звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваної обовязки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Розяснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлений, не зявився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

ОСОБА_15 дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 21.07.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На підставі приписів ст. 206 КПК України, зобовязати слідчого та прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні, забезпечити належне медичне обстеження та лікування підозрюваної ОСОБА_2

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.07.2016