Ухвала суду № 59117821, 30.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4644/2016

Справа № 428/7065/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бусова Д.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016051110000079 від 26.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Київської та Луганської областей, відповідно до спільного плану злочинної діяльності, розподіливши між собою, ролі організували незаконну діяльність «конвертаційного центру». В подальшому зазначені вище особи особисто та через інших осіб підшукували громадян, та за грошову винагороду схиляли їх до входження до складу злочинної організації, з метою використання у подальшому таких підприємств для мінімізації податкових зобов'язань штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності, в тому числі направленої на фінансування тероризму, тобто з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників.

Так, в період з січня 2015 року по теперішній час на території міста Сєвєродонецьк Луганської області та міста Київ організовано діяльність конвертаційного центру, організаторами якого являються: громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4, громадянка України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3. Вказані особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створили низку комерційних підприємств, а саме: шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої ім'я підприємства: ТОВ «АйлендГруп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Едвайсторг» (код ЄДРПОУ 39363875), ТОВ «Імпульспрогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205 ), ТОВ «Сальве груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Делюкс плюс» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» ( код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ПП «Фірма «Обрій» м. Київ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ТОВ «Колібріпром» (код ЄДРПОУ 39577127), ТОВ «Еліт-Промторг» (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «БК «Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39381648), ТОВ «Астеріа Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), ТОВ «Аліот Груп» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «Диарди» (код ЄДРПОУ 34703363), ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422), ТОВ «Італ-Фешн» (код ЄДРПОУ 37729410), ТОВ «НВП «ІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Бліс Ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451) та ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283).

Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та іншими причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників, залучено до злочинної діяльності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_6.

Згідно матеріалам провадження встановлено, що керівником ТОВ «ВКФ Атон» (код ЄДРПОУ 38625546), являється ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який виконує обов'язки директора на вказаному підприємстві в період з 22.09.2015 року.

07.10.2015 року ТОВ «ВКФ Атон» (код ЄДРПОУ 38625546) були відкриті розрахункові рахунки №26000001041575, №26009013041575, №26054013041575 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 07.10.2015 року по теперішній час по клієнту ТОВ «ВКФ Атон», які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), про рух коштів по рахунку та інших відомостей відносно рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016051110000079 від 13.06.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вказаними рахунками, зареєстрованими у ПАТ «Сбербанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам ПАТ «Сбербанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншому слідчому СВ УСБ України в Луганській області за дорученням слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І. до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інших документів, та ін., задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні не зазначено конкретний перелік та назву документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцькому Даніілу Ігоревичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), з можливістю вилучення їх оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - їх копій) в Сєвєродонецькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15, а саме до розрахункових рахунків ТОВ «ВКФ Атон» (код ЄДРПОУ 38625546) №26000001041575, №26009013041575, №26054013041575, за період часу з 07.10.2015 року до моменту отримання Сєвєродонецьким відділенням №1 ПАТ «Сбербанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492;

- договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У разі відсутності вище перелічених документів письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський