Ухвала суду № 59117301, 17.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4418/2016

Справа № 428/6768/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бусова Д.М., слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Кременчуцького Д.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016051110000079 від 26.04.2016 року слідчим 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Кременчуцьким Д.І. та погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Кременчуцького Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М. про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016051110000079 від 26.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, за фактом того, що мешканці Київської та Луганської областей відповідно до спільного плану злочинної діяльності, розподіливши між собою ролі, організували незаконну діяльність «конвертаційного центру». В подальшому зазначені вище особи особисто та через інших осіб підшукували громадян та за грошову винагороду схиляли їх до входження до складу злочинної організації з метою використання у подальшому таких підприємств для мінімізації податкових зобов'язань штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності, в тому числі направленої на фінансування тероризму, тобто з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників.

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що в період з січня 2015 року по теперішній час на території міста Сєвєродонецьк Луганської області та міста Київ організовано діяльність конвертаційного центру, одним з учасників якого є громадянка України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створила низку комерційних підприємств шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння, зареєстрували на свої ім'я підприємства: ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «Едвайсторг» (код ЄДРПОУ 39363875), ТОВ «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «Сальве груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Делюкс плюс» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870 ), ПП «Фірма «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623) , ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ТОВ «Колібріпром» (код ЄДРПОУ 39577127), ТОВ «Еліт-Промторг» (код ЄДРПОУ 39735740), ТОВ «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «БК «Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 39381648), ТОВ «Астеріа Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), ТОВ «Аліот Груп» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «Диарди» (код ЄДРПОУ 34703363), ТОВ «Віваторг» (код ЄДРПОУ 39616422), ТОВ «Італ-Фешн» (код ЄДРПОУ 37729410), ТОВ «НВП «ІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Бліс Ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451) та ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДРПОУ 40028283).

Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку згідно відомостям Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить останній.

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися предмети та речі, які містять у собі відомості про причетність ОСОБА_3 до діяльності незаконного «конвертаційного центру» - чернетки, чорнові записи, що стосуються реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств, які використовуються причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для фінансування терористичної організації, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш-носії, печатки підприємств різної форми власності, штампи, факсиміле, засоби та пристрої печаті, документи, які свідчать про контакти з членами терористичної організації «Луганська Народна Республіка», їх контакти, інші предмети, документи та чорнові записи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, грошові кошти та цінності, отримані на фіксування терористичної організації, які можуть бути доказами його протиправної діяльності, у зв'язку з чим ним ставиться питання про необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за вказаною адресою.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за останньою, можуть знаходитись предмети, речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме: чернетки, чорнові записи, що стосуються реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств, які використовуються причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами для фінансування терористичної організації, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш-носії, печатки підприємств різної форми власності, штампи, факсиміле, засоби та пристрої печаті, документи, які свідчать про контакти з членами терористичної організації «Луганська Народна Республіка», їх контакти, інші предмети, документи та чорнові записи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, грошові кошти та цінності, отримані на фіксування терористичної організації, які можуть бути доказами його протиправної діяльності, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Луганській області Кременчуцькому Даніілу Ігоревичу, іншому слідчому СВ УСБУ в Луганській області, співробітникам ГВ БКОЗ УСБ України в Луганській області або співробітникам Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що діятимуть за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та речей, які містять у собі відомості про причетність ОСОБА_3 до діяльності незаконного «конвертаційного центру» - чернеток, чорнових записів, що стосуються реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств, які використовуються невстановленими на даний час особами для фінансування терористичної організації, системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, флеш-носів, печаток підприємств різної форми власності, штампів, факсиміле, засобів та пристроїв печаті, документів, які свідчать про контакти з членами терористичної організації «Луганська Народна Республіка», їх контактів, інших предметів, документів та чорнових записів, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, грошових коштів та цінностей, отриманих на фіксування терористичної організації, інших речей, предметів та документів, які можуть містити відомості та бути доказами його протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський