Ухвала суду № 59117294, 14.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4323/2016

Справа № 428/6608/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ УСБУ в Луганській області Романченка А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганській області Романченка А.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганській області Романченка А.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016130000000027 від 05.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2015 року по теперішній час посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства уклали з TOB «ЮСІБ» (код ЄДРПОУ 39711012) договори на реалізацію вугільної продукції.

В рамках виконання вказаних договірних зобов'язань вищевказані посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію вугільної продукції понад обсяги вказані у договорах з TOB «ЮСІБ» (код ЄДРПОУ 39711012).

Посадові особи TOB «ЮСІБ» з метою легалізації постачальника отриманої вугільної продукції перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки TOB «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за нібито поставлену вугільну продукцію в адресу TOB «ЮСІБ», а тим самим здійснювали оприбуткування вугільної продукції незаконно вивезеної з ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Матеріалами кримінального провадження вставлено, що з метою здійснення розрахунків з TOB «ЮСІБ», посадові особи TOB «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) використовують рахунок №37510000250546, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, де знаходиться юридична справа TOB «Айленд Груп» та інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення та містять відомості щодо обставин його вчинення, а саме: перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання. Відомості, що містяться в документах TOB «Айленд Груп», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести зазначені в клопотанні обставини неможливо. Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів та використання їх в ході розслідування кримінального провадження.

У клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив надати йому, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Крамському О.Д., слідчому в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Дівітаєву О.І., слідчому СВ УСБУ в Луганській області Ларченку О.М., слідчому в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Зінченку А.О., слідчому СВ УСБУ в Луганській області Кременчуцькому Д.І., старшому слідчому СВ УСБУ в Луганській області Ткаченку Т.С., слідчому СВ УСБУ в Луганській області Синельникову А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів TOB «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх вилучення, а саме:

оригіналів документів юридичної справи TOB «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), які стали підставою для відкриття рахунку №37510000250546; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково - видатковими операціями за період з 14.07.2015 р. по теперішній час, включно, (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком №37510000250546 TOB «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за період з 14.07.2015 р. по теперішній час, включно, (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів) з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, у зв'язку з тим, що посадові особи TOB «Айленд Груп» не заінтересовані у встановленні істини у кримінальному провадженні та існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст.162 КПК України встановлений виключний перелік документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016130000000027 від 05.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До ЄРДР були внесені відомості про те, що в період з липня 2015 року по теперішній час посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства, уклали з TOB "ЮСІБ", TOB "СВ-Домофон" та ПП «Лоно 13» договори на реалізацію вугільної продукції. В рамках виконання вказаних договірних зобов'язань вищевказані посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію вугільної продукції понад об'єми вказані у договорах з TOB "ЮСІБ", TOB "СВ-Домофон" та ПП «Лоно 13» на суму понад 2000000 грн. Після чого посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами підприємства, отриманими від незаконної реалізації продукції.

На обґрунтування доводів клопотання стороною кримінального провадження надано витяг від 22.04.2016 р. з кримінального провадження №22016130000000027, копію листа ГУ ДВС у Луганській області від 29.04.2016 р. №440/9/12-32-12-01-08 з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту ТОВ «СВ-Домофон», ТОВ «ЮСІБ» та інформацію щодо виконання доручення СВ УСБУ в Луганській області від 13.05.2016 р. реєстр.№25/9983 щодо відкритих банківських рахунків TOB «Айленд Груп».

Вивчивши надані матеріали клопотання, заслухавши, доводи сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що остання не виконала вимог п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, що виключає можливість застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слід також відзначити, що в клопотанні сторона кримінального провадження просить надати доступ до документів TOB «Айленд Груп», які можуть містити комерційну таємницю, при тому, що ЄРДР не були внесені відомості про те, що посадові особи зазначеного підприємства причетні до незаконних схем легалізації вугільної продукції, незаконно вивезеної з ВП «Шахта Привольнянська».

Крім того, сторона кримінального провадження чітко не зазначила, за який конкретно період часу (із зазначенням числа, місяця та року), необхідно отримати дозвіл на доступ до документів щодо TOB «Айленд Груп» та чому саме за такий період.

В порушення вимог п.7 ч. 2 ст.160 КПК України слідчому судді не було надано жодних належних доказів на обґрунтування необхідності вилучення документів у Державної казначейської служби України. Слідчий суддя вважає, що вилучення документів TOB «Айленд Груп» з метою досягнення мети отримання доступу до цих документів та їх подальше використання в кримінальному провадженні, як то зазначено в клопотанні, є неналежним, таким, що не заслуговує на увагу, доводом необхідності надання дозволу на їх вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання на день його розгляду в суді.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганській області Романченка А.О., погодженого заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський