Ухвала суду № 59117262, 13.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2811/2016

Справа № 428/3929/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Каліберди К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014130370000006 від 07.03.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів України, а саме: до прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області, із заявою про вчинений злочин звернувся виконавчий директор компанії «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) - ОСОБА_3, в якій повідомив про факт заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді недоотримання дивідендів від прибутку, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (ЄДРПОУ 33270581), яке у подальшому було реорганізовано з 2008 року в ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот».

29.12.1992 р. відповідно до законодавства України, а саме: рішення сесії виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, на території м. Сєвєродонецька було утворено ТОВ СП «Укрзовніштрейдінвест» (ЄДРПОУ 14295594), засновниками якого були компанія «Інтер ВіТіАй Груп Холдинг Б.В.» (Нідерланди) з розміром частки у статутному капіталі у 50,1% та Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), з розміром частки у статутному капіталі у 49,9 %. В подальшому відповідно до процедури банкрутства СДВП «Азот», ухвалою Господарського суду Луганської області від 04.12.2003 р. введено процедуру санації боржника - СДВП «Азот», та призначено керуючого санацією. В подальшому, ухвалою Господарського суду Луганської області від 01.10.2004 р. затверджено погоджений Міністерством промислової політики України план санації СДВП «Азот». Відповідно до положень плану санації, передбачалась реорганізація підприємства шляхом створення на базі цілісних майнових комплексів хімічних виробництв СДВП «Азот» та на базі виробництва поліетилену високого тиску двох закритих акціонерних товариств, засновниками кожного з яких будуть Фонд державного майна України і недержавні інвестори.

В подальшому, 24.12.2004 року, на базі цілісного майнового комплексу СДВП «Азот», засновниками, якими виступили Фонд державного майна України (частка 40%) та компанія «Worldwide Chemical LLC» USA (частка 60%), було створено ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднанню Азот» (ЄДРПОУ 33270581), далі ЗАТ «СО Азот».

Статутний капітал ЗАТ «СО Азот», відповідно до досягнутих домовленостей, складався з боку держави, а саме: в особі Фонду держмайна, було внесено до статутного капіталу товариства 60% від цілісного майнового комплексу хімічних виробництв СДВП «Азот», з боку іноземного інвестора - грошові кошти на суму еквівалентну 50% акцій товариства, яку в подальшому у повному обсязі було внесено протягом року з моменту державної реєстрації товариства. Зазначена передача цілісного майнового комплексу відбувалась згідно з Актом прийому передачі від 23.12.2004 р. У цей час СДВП «Азот» продовжувало здійснювати господарчу діяльність на 40% від цілісного майнового комплексу, частку якого внесено до статутного капіталу ЗАТ «СО Азот».

Також встановлено, що відповідно при створенні ЗАТ «Обєднання Азот», а саме: при передачі частини цілісного майнового комплексу з володіння СДВП «Азот», відповідно до акту передачі (переліку основних засобів), в пункті 4.1. «довгострокові інвестиції, у тому числі які враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств» жодної інформації, щодо інвестування у частку статутного капіталу ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», не міститься, що в свою чергу свідчить про те, що ЗАТ «Азот» продовжував одержувати дивіденди від діяльності підприємства ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», оскільки фактично частка цілісного майнового комплексу була передана.

В подальшому, шляхом низки судових рішень спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, всупереч положень Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про приватизацію», було приватизовано частку статутного капіталу ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9%, та привласнено дивіденди від прибутку зазначеного підприємства головою ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот». Крім того, зазначеними діями, які виразились в зловживанні свої становищем особою приватного права, були порушені корпоративні права «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) у вигляді неможливості проведення загальних зборів акціонерів ТОВ «Укрзовніштрейдінвест».

В процесі прийняття рішень судовими органами України, відповідно до рішення Господарського суду Луганської області №18/309пн від 15.08.2006 року, було визнано право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9% на загальну суму 286118,59 грн., а також прийнято рішення про зобов'язання ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» у триденний термін внести зміни до статуту підприємства, щодо змін слів СДВП «Азот» на ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот». Крім того, відповідно до судового наказу від 28.08.2008 року, відділом Державної виконавчої служби Сєвєродонецького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження за №2335203 (по примусовому виконання рішення суду).

В подальшому відповідно до рішення Господарського суду Луганської області та в процесі виконання судового рішення, Державним реєстратором було внесено зміни до статуту ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», а саме: слова СДВП «Азот» були замінені на слова ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», і таким чином юридично було узаконено перехід частки статутного капіталу з державної власності до приватної.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи СДВП «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130370000006 від 25.03.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осиці Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів реєстраційної справи СДВП «Азот» (ЄДРПОУ 05761672).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський