Ухвала суду № 59117152, 14.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3891/2016

Справа № 428/5824/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що 16.10.2015 року до Сєвєродонецького MB ГУМВСУ надійшло повідомлення про те, що посадові особи Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення будівельно-монтажних робіт підписали акти виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом 17.10.2015 року розпочате досудове розслідування №12015130370002758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (код СДРПОУ 04011443, адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, буд. 54 Б) укладено угоди №1-11/12-ДО від 10.12.2012 року та №1-ОІ/ІЗ-ДО від 01.02.2013 року з TOB «Торговий дім «Біла смуга» (код ЄДРПОУ 36003184, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, буд. 3/5) щодо реконструкції систем гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 10 (м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 13Б) на загальну суму понад 1,1 млн. гривень.

При цьому посадові особи TOB «Торговий дім «Біля смуга» в акти виконаних робіт за грудень 2012 р. № 1 та за червень 2013 р. № 2 включили матеріали по цінам, що перевищують ринкові та встановлені в ДБН.

Зазначене призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 220 тисяч гривень.

Вказані факти підтверджені у ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради за період з 01.05.2012 року по 31.05.2015 року (акт № 06-21/003 від 04.09.2015 року).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також факту перерахування бюджетних коштів у якості оплати будівництва «Реконструкції системи гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 10» на рахунок генерального підрядника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Торговий дім «Біла смуга» (код ЕДРПОУ 36003184) №26007011000776, відкритому в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), розташованому за адресою: м. Київ. вул. Жилянська, буд. 75, за період часу з 01.12.2012 року по 31.12.2013 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які є банківською таємницею, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Проте слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко A.B., що відповідає вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України, без можливості вилучення цих документів, оскільки в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження взагалі жодним чином не обґрунтувала необхідності вилучення банківських документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Торговий дім «Біла смуга» (код ЕДРПОУ 36003184) №26007011000776, відкритому в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, за період часу з 01.12.2012 року по 31.12.2013 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, з можливістю її копіювання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський