Ухвала суду № 59116935, 02.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

02.06.2016 Справа 522/9916/16-К

Провадження №1КС/522/10404/16

У Х В А Л А

02 червня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 3201317000000354 від 22.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 червня 2016 року старший слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201317000000354 від 22.07.2013 року, стосовно службових осіб ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

22.07.2013 року СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області, отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0400/2013/ДСК від 27.06.2013 року, стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за період з 03.04.2013 по 11.06.2013, за участю ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД», на загальну суму 50,15 млн. грн. Директором ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» за вказаний період являється ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1.

Згідно наявної інформації, 03.04.2013 року Малиновським РВ УМВС України поставлено на облік справу, щодо втрати паспорту серії КМ 566467, виданого 02.10.2008 року Болградским РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_3. Також встановлено, що 25.08.2011 року Приморським РВ м. Одеса поставлено на облік та направлено до суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Станом на 03.04.2013 року ОСОБА_3 є особою, що приховується від слідства та знаходиться в розшуку.

На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово господарські операції ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) з підприємствами-контрагентами, не надається можливим, у звязку з тим, що слідство не має доступу до документів, які були подані та знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Встановлено, що ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) зареєстровано Одеським міським управлінням юстиції 27.02.2013 року за №15561020000046283, за адресою м. Одеса, вул. Гоголя буд. 14.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження №3201317000000354 (проведення експертиз та інших заходів), необхідно отримати у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх для приєднання до кримінального провадження №3201317000000354) до реєстраційної справи ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) з моменту реєстрації по теперішній час.

Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах. В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в документах, які подавались у тому числі до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для чого існує необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

В даний час є достатні підстави вважати, що службові особи Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради можуть бути зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати їм можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у звязку з тим що існує загроза зміни або знищення документів, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати їм можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38574282) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.