Ухвала суду № 59111830, 21.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.06.16

У Х В А Л А справа № 200/10866/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6128/16

21 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000779 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000779 від 14.08.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 2012 році КП «Еко Дніпро» отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів «Правобережний». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).

Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП «Еко Дніпро» ДМР є ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" (код за ЄДРПОУ 36208652). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «Еко Дніпро» з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ «Альтерра Еко» та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 53 (МФО 307394).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) за рахунком № НОМЕР_1 зберігається в ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 53 (МФО 307394).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000779 від та інші документи.

Слідчий Гончарук А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «АКТАБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АКТАБАНК».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 53 (МФО 307394), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 53 (МФО 307394), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 21.02.2011 по 14.07.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко