Ухвала суду № 59100404, 20.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/7373/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

20.07.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., за участю слідчого Лещишин К.Б., прокурора Пантьо М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Ужгородського районного ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Лещишин К.Б., про надання дозволу на проведення обшуку у ФОП ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, -

В С ТА Н О В И В:

29 квітня 2016 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження № 42016070000000083 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 29.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Укрсліскомплекс» (м. Баранинці, вул. вул. Центральна, 42 В, Ужгородського району), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до Закарпатської митниці ДФС в Закарпатській області, завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

04.07.2016 до Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали з Головного Управління ДФС у Закарпатській області «Про результати дослідження експортних фінансово-господарських операцій, проведених суб'єктами господарювання у лісовій галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс» в частині відповідності їх нормам чинного законодавства, встановлення можливих втрат з бюджету, ризику отримання незаконних доходів та їх легалізації за період з 01.01.2016 до 01.05.2016», які зареєстровані в Журналі ЄО за № 3633. 04.07.2016 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016070170000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2016 року матеріали кримінального провадження за № 42016070000000083 від 29.04.2016 об'єднані з матеріалами кримінального провадження №12016070170000926 від 04.07.2016 та об'єднаному провадженню присвоєний реєстраційний номер № 42016070000000083.

Згідно вищевказаного дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року працівниками ДФС було встановлено, що фактично ТОВ «Укрліскомплекс» почало діяльність в 2014 році. Було оформлено тимчасове ввезення від компанії «Wood Source s.r.o.» ( м. Прага, Чеська республіка) транспортних засобів, загальна сума фактурної вартості яких становить 7 017 137, 73 гривень.

Взаємовідносини експортерів здійснювались у 2016 році на основі угод з компанією «Wood Source s.r.o.», в яких ТОВ «Укрліскомплекс» визначено представником нерезидента-покупця.

Під час перевірки контрагентів ТОВ «Укрліскомплекс» було встановлено, що на території України вказане підприємство здійснювало закупівлю лісоматеріалів від ФОП «ОСОБА_2.», юридичною адресою якого є Львівська область Сколівський район, с. Погар, вул. Котляревського, 10.

Під час здійснення аналізу поданих до митного контролю ТСД МД експертного висновку № В-401 від 11.05.2016 Закарпатської торгово-промислової палати, встановлені розбіжності щодо об'єму довжини переміщуваних лісоматеріалів, щодо яких здійснювалось дослідження з тими, що зазначені в документації.

Таким чином в документах, якими розпоряджається ФОП «ОСОБА_2.», юридичною адресою якого є АДРЕСА_1, може міститися інформація про те, що невстановленими особами організовано переміщення через митний кордон України за митними деклараціями лісоматеріали, які експортуються за межі України в порушення вимог Закону України від 08.08.2005 №2860, з поданням до митного контролю документів, які містять ознаки підробки або отримані незаконним шляхом, можливо за сприяння чи участі посадових осіб державних органів, уповноважених на видачу таких документів.

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення документів про переміщення через державний кордон України вантажу (лісоматеріалів) з порушенням митних правил та з використанням фіктивних документів, які матимусь значення речових доказів, вважаю доцільним проведення обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вище вказані документи можуть зберігатись за юридичною адресою ФОП.

Під час розгляду клопотання про проведення обшуку слідчий та прокурор його підтримали, просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як слідує зі змісту п. 10 ч. 3, ст. 214, ч. 1 ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).

Відповідно п.п. 4,5,6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Наданими суду документами підтверджується, що згідно інформаційної довідки № 63798268 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, будинок за адресою АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Відповідно до вимог п. 18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Проаналізувавши надані суду матеріали та обставини викладені у клопотанні, заслухавши старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Лещишин К.Б., суд дійшов висновку, що органом досудового розслідування доведено належними і допустимим доказами відомості про юридичну особу, а також факт, документах, якими розпоряджається ФОП «ОСОБА_2.», юридичною адресою якого є АДРЕСА_1, може міститися інформація про те, що невстановленими особами організовано переміщення через митний кордон України за митними деклараціями лісоматеріали, які експортуються за межі України в порушення вимог Закону України від 08.08.2005 №2860, з поданням до митного контролю документів, які містять ознаки підробки або отримані незаконним шляхом, можливо за сприяння чи участі посадових осіб державних органів, уповноважених на видачу таких документів..

З урахуванням викладеного суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Лещишин Катерині Борисівні або за її дорученням іншим працівникам поліції на проведення обшуку у приміщеннях ФОП ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в цілому з метою відшукання та вилучення документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 42016070000000083:

-копій правовстановлюючих документів;

-договорів/контрактів з ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік;

-договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» за 2016 рік;

-документів, що містять інформацію про походження лісоматеріалів, які були продані «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-документів, що підтверджують проведення оплати за продаж лісоматеріалів «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-сертифікатів про походження деревини, яка стала предметом договорів/контрактів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-документів, що підтверджують відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році;

-документів про особу, яка здійснювала відпуск лісу за договорами/контрактами з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого);

-документів про особу, яка підписувала договори/контракти з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» в 2016 році, а саме посадової інструкції з відміткою про ознайомлення, наказу про призначення на посаду, наказу про звільнення (у разі наявності такого);

-інших документів, які містять інформацію про операції купівлі-продажу лісоматеріалів з «Wood Source s.r.o.» та ТОВ «Укрліскомплекс» за 2016 рік.

Обшук провести протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Н.В. Дергачова