Ухвала суду № 59099980, 20.07.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/5787/16-к

Провадження № 1-кс/243/531/2016

УХВАЛА

20 липня 2016 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєв Д.А., при секретарі Головкіної Н.А., за участю прокурора Саліхова А.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2016 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, і просить:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України особам; прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та іншим, визначеним дорученням в порядку ст. 36 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на електронних та паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зокрема:

1)по розрахунковому рахунку № 26006619944665, відкритий 5 лютого 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

2)по розрахунковому рахунку № 26048619992307, відкритий 5 лютого 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

3)по розрахунковому рахунку № 26025303552506, відкритий 4 листопада 1999 року в Центрально-міській філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» м. Горлівка Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334464), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб,

якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

4) по розрахунковому рахунку № 26037301660173, відкритий 21 жовтня 1998 року в Філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» в

м. Словянськ Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334561), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

5) по розрахунковому рахунку № 26037301660173, відкритий 28 липня 1999 року в Філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» в м. Словянськ Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334561), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594),

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12.

Із даного клопотання слідує, що: на протязі періоду часу з 25 березня 2016 року по теперішній час, посадові особи ПАТ «Словважмаш» (ЄДРПОУ 00210594), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного списання основних засобів, як таких, що стали непридатними для подальшої експлуатації, з подальшим укладенням договорів з різноманітними підприємствами на демонтаж обладнання та його перевезення, здійснили розтрату та відчуження майна ПАТ «Словважмаш», на яке Державною виконавчою службою накладено арешт.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №12016050510000988, згідно якого 14 квітня 2016 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 388 ч.1 КК України, внесено відомості, що до чергової частини Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшов рапорт начальника сектору Словянського ВП ОСОБА_4 про те, що на території ПАТ «Словважмаш» по вулиці Заводській, 2 у м. Словянську Донецької області,

невідомі особи, таємно, діючи за попередньою змовою групою осіб проводять масовий демонтаж обладнання залізничного, металоконструкції цехів, систем водопостачання на яке державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайонного управління юстиції накладено арешт;

- довідка Словянської ОСОБА_5 у Донецькій області № 6993/05-22-08-01-13-4 від 20 квітня 2016 року, згідно якої слідує, що станом на 20 квітня 2016 року за ПАТ «Словважмаш» обліковується податковий борг у сумі 1625725,45 гривень та відкриті рахунки у ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» № 26006619944665, відкритий 5 лютого 2013 року, № 26048619992307, відкритий 5 лютого 2013 року, № 26025303552506, відкритий 4 листопада 1999 року, № 26037301660173, відкритий 21 жовтня 1998 року, № 26037301660173, відкритий 28 липня 1999;

- довідка Словянського обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області № 11918/05 від 29 червня 2016 року, згідно якого слідує, що станом на 29 червня 2016 року заборгованість ПАТ «Словважмаш» перед бюджетом Пенсійного фонду складає 3877705,52 гривень;

- лист Відділу державної виконавчої служби Словянського міськрайнного управління юстиції № 13177 від 28 квітня 2016 року та постанови про арешт майна та коштів боржника, згідно яких слідує, що відносно боржника ПАТ «Словважмаш» знаходиться зведене виконавче провадження до складу якого входять двадцять виконавчих проваджень. Стягувачами по зведеному виконавчому провадження є Держава, фізичні та юридичні особи. По зведеному виконавчому провадженню державним виконавцем винесено постанову про арешт всього майна, а також грошових коштів, що містяться на розрахункових рахунках ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» які належать ПАТ «Словважмаш»;

- протокол допит свідка ОСОБА_6 який показав, що він являється директором ТОВ «Метпромгруп», яке розташоване у м. Одеса та займається заготовкою, переробкою та збутом чорних та кольорових металів. 19 березня 2016 року між ТОВ «Метпромгруп» та ПАТ «Словважмаш» було укладено договір поставки лома чорних металів з ПАТ «Словважмаш» до ТОВ «Метпромгруп»;

- протокол допит свідка ОСОБА_7 який показав, що він з кінця березня 2016 року працює на ПАТ «Словважмаш» на посаді заступника директора даного товариства. У березні 2016 року рішенням комісії, в якому входив і він було прийнято рішення про списання неліквідного обладнання та метала ПАТ «Словважмаш», а після чого було укладено договір з ФОП ОСОБА_8 на демонтаж обладнання та з ТОВ «Метпромгруп» на продаж та вивіз демонтованого металу;

- інформаційна довідка з Міністерства юстиції України від 11 липня 2016 року, відповідно якої: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), розташоване за адресою: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12.

Вислухавши сторони та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» м. Київ та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У вязку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

Вирішуючи питання, щодо надання прокурорам групи прокурорів та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України, а також слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та іншим особам, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до оригіналів документів, а ніж той, яка звертається з даним клопотанням, суд вважає втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Також слідчим не доведено того, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, а тому виходячи із вимог частини 7 статті 163 КПК України у частині клопотання слідчого, щодо отримання зазначених документів в електронному вигляді, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зокрема:

1)по розрахунковому рахунку № 26006619944665, відкритий 5 лютого 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

2)по розрахунковому рахунку № 26048619992307, відкритий 5 лютого 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

3)по розрахунковому рахунку № 26025303552506, відкритий 4 листопада 1999 року в Центрально-міській філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» м. Горлівка Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334464), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень)на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

4) по розрахунковому рахунку № 26037301660173, відкритий 21 жовтня 1998 року в Філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» в м. Словянськ Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334561), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594);

5) по розрахунковому рахунку № 26037301660173, відкритий 28 липня 1999 року в Філії Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» в

м. Словянськ Донецької області (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 334561), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ «Словважмаш» (код ЄРДПОУ 00210594),

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12.

В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20 серпня 2016 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов'янського міськрайонного суду

ОСОБА_9