Ухвала суду № 59098888, 20.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34817/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гронського В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Яцкіна Р.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Яцкіна Р.О., за погодженням із заступником начальника відділу ГПУ Голінченком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП «Чумаки».

Встановлено, що рішенням загальних зборів учасників (власників) №14-11-14 від 14.11.2014 СПП «Чумаки», згідно з яким вирішено звільнити з посади виконуючого обов'язки директора ОСОБА_3, призначити директором ОСОБА_4 та зобов'язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Після цього, ОСОБА_4 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов'язків директора СПП «Чумаки», а також надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) являється ОСОБА_4

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_4 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв'язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП «Чумаки» значився не ОСОБА_4, а ОСОБА_6 з 22.11.2014, а єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ «Юнісон Груп» (код ЄДРПОУ 37545528), а компанія Стеллар Партнерс ЛТД (індекс 3110, Майе, Вікторія, Шам пен Тонг Плаза, 103, Сейшели). Також, було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Чумаки, вул. Шкільна, 10 на м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 44.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 на підставі протоколу №б/н загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Юнісон Груп».

Таким чином, Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки» та змін до його установчих документів, на користь компанії Стеллар Партнерс ЛТД.

Встановлено, що вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ «Юнісон Груп» від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін є підробленим, оскільки ТОВ «Юнісон Груп» не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_6, щодо зміни місцезнаходження СПП «Чумаки» та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

У зв'язку з цим, ні директор сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» ОСОБА_4, ні інші уповноважені представники СПП «Чумаки» ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції не подавали.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон груп», куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_6, вихід зі складу власників ТОВ «Юнісон груп», укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП «Чумаки», які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_5 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП «Чумаки», що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

З метою встановлення суми спричинених збитків 08.07.2016 у даному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

Для проведення експертних досліджень необхідні дані щодо економічного стану підприємства та статистичні (звітні) дані про його діяльність.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики, буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення СПП «Чумаки».

Згідно з листом №18/1-15/332 від 12.07.2016 Головне управління регіональної статистики відмовило в наданні такої інформації.

Слідчий у клопотанні вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що відносяться до персональних даних юридичної особи, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, а саме встановлення збитків, спричинених невідомими особами, та, у подальшому, можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення ними кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіну Р.О., Субботіну В.О., Горожанкіну Д.О., Солонському А.А., Сьомічу А.А., Шевеленку О.М., Гронському В.В., Білашу В.О., Мамедову Е.С., Нізіку С.С., Макєєву М.М., Бережнику В.В., Воробєю Д.А., Боршуляку О.І., Агакаряну Р.С., Чернобаєву С.І., Ковальчуку Ю.О., Туровському С.А., Попову А.О., Легеньковському А.О., Рубчуку С.Г., Козаченко В.І., Калініну І.В., Скубі Є.Б., Шевеленку О.М., Гавриш С.Г., оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБ України Зубкову С.С. та Болібруху І.В. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до звітно-статистичної документації СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) за період 2014-2015 років, які знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та виготовлення завірених належним чином копій у друкованому вигляді, а саме:

- звітів з праці за формою №1-ПВ (місячні, квартальні);

- балансів підприємства;

- звітів про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за формою №6-ПВ (річна);

- звітів про стан умов праці, пільги, компенсації;

- звітів про витрати на утримання робочої сили за формою №1-РС;

- звітів про рух грошових коштів, прибутках і збитках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34817/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Гронському В.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань