Ухвала суду № 59098828, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33517/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Барінової М.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової Марини Володимирівни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Барінової М.В. погоджене з прокурором, про надання доступу до всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс України». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні з державної реєстраційної служби облікової справи ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Фрунзе, буд. 7. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) реєстраційна справа ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593)знаходяться в Слов'янській районній державній адміністрації Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Василівська, 45. Відповідно до інформації наданої Слов'янською районною державною адміністрацією Донецької області, реєстраційна справа ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, що за адресою : Донецька область, м.Слов'янськ, Соборна площа, 2. Матеріали зазначеної реєстраційної справи мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників підприємств, діяльність яких досліджується під час проведення досудового розслідування, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо юридичного та фактичного розташування вказаного підприємства. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В : Клопотання слідчого - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій Марині Володимирівні на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Фрунзе, буд. 7, в повному обсязі, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, що за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, Соборна площа, 2, з можливістю зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33517/16-к

Прим.2 - Слідчому Баріновій М.В.

Копія: відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради

Виконавець: Остапчук Т.В.