Ухвала суду № 59098425, 20.04.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/935/15

Справа № 754/5380/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

20.04.2015 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Абрамової К.Д.

з участю слідчого Базілевського М.Е.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Базілевський М.Е. за погодження з прокурором 10.04.2015 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ"Форпост-Оберіг" ЄДР37312299 в період з 01.05.2014 року по 21.08.2014 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість шляхом безпідставного його формування по взаємовідносинам з ТОВ"Укрспецхолдинг" ЄДР39164440, ТОВ"Євро Консалтинг" ЄДР39162328, ТОВ"Медіабаінг", ЄДР39123577, ТОВ"Діамікс" ЄДР39164697, ПП"Охоронна фірма "Застава-Б", ЄДР36529814, ТОВ"Регіон Прайс", ЄДР38749134 в розмірі 3251179,00грн., що встановлено аудиторським дослідженням ТОВ"Аудиторська фірма"Аудит-Дніпроконсульт". В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ"Форпост-Оберіг" змінило назву на ТОВ"ФПО" ЄДР37312299. Враховуючи, що ТОВ"ФПО" відкрито та функціонують рахунки у АТ"КБ"Союз" просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ТОВ"ФПО".

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення ТОВ"Форпост-Оберіг" від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 3251179,00грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ"Форпост-Оберіг" кримінального правопорушення передбаченого ст..212ч.3 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому суд вважає розглянути клопотання у відсутність представника АТ"КБ"Союз".

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ"КБ"Союз" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Базілевському М.Е. до документів, що містяться в АТ"КБ"Союз", МФО380515 відносно клієнта ТОВ"ФПО"(ТОВ"Форпост-Оберіг") ЄДР37312299 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ТОВ"ФПО"(ТОВ"Форпост-Оберіг"), напрями діяльності, його керівників, засновників, головного бухгалтера, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, документи про рух грошових коштів по рахункам №26008001849, №26045200100849, №26005200102605, №26049200102605, призначення платежу, дати і часу надходження та списання коштів з 01.01.2014 року по 07.04.2015 року по взаємовідносинам з ТОВ"Укрспецхолдинг" ЄДР39164440, ТОВ"Євро Консалтинг" ЄДР39162328, ТОВ"Медіабаінг", ЄДР39123577, ТОВ"Діамікс" ЄДР39164697, ПП"Охоронна фірма "Застава-Б", ЄДР36529814, ТОВ"Регіон Прайс", ЄДР38749134.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 травня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -