Постанова № 59093924, 19.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12913/16-к

1-кс/522/13599/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Дуная Д.О., розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Так, до можливих незаконних дій з мінімізації податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, здійсненні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, причетні посадові особи ПП "Акс" (код 23875758).

При цьому під час перевірки фіскальними органами діяльності ПП "Акс" (код 23875758) виявлено порушення чинного податкового законодавства, на підставі чого складено численні податкові повідомлення-рішення: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 25.12.2015, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 16.03.2016, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 від 09.07.2015 і № " НОМЕР_8 від 23.06.2014, тобто у дійсний час існує необхідність у дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПП "Акс" (код 23875758).

ПП "Акс" (код 23875758) має банківські рахунки відкриті у тому числі в Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 328845), а саме: 26002300939674 та 26046300939674.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 328845) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ПП "Акс" (код 23875758), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 328845) перебувають дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Дуная Д.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_3, капітану юстиції ОСОБА_4, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 328845), по рахункам ПП "Акс" (код 23875758), р/р: 26002300939674 та 26046300939674, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- оригінали матеріалів юридичних справ ПП "Акс" (код 23875758), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери ПП "Акс" (код 23875758), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2013 по теперішній час ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2013 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ПП "Акс" (код 23875758), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

19.07.2016