Постанова № 59092451, 18.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/1389/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 18.07.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Цуркана М.В., розглянув клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1В, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року ПАТ «Одесаобленерго», код ЄДРПОУ 131713, частка держави в якому становить 25 % акцій, провела тендери на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції: 1) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 2) обладнання 10кВ ПС 110/35/10кВ «Іллічівськ» (інв. № 305249920) м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 19 (служба підстанцій); 3) обладнання РП-2 (інв. №103230790) м. Іллічівськ, вул. Героїв Сталінграду, 14; 4) КЛ 10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 5) обладнання ПС 110/10кВ «Темп» (інв. № 305279750) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 15 (служба підстанцій); 6) ПЛ-0,4кВ від ТП-2082, 2083, 2065, 172, 991 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 7) ПЛ-0,4кВ від ТП-2074, ТП2075, ТП-65, ТП-2261, ТП-2078, ТП-2045, ТП-2032 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 8) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. № 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 9) КЛ-10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 10) ПЛ-0,4кВ Південний РЕМ м. Одеса: від ТП-978 (інв. № 10111603), від ТП-990 (інв. № 10111611), від ТП-805 (інв. № 10111471/1), від ТП-967 (інв. № 10111599/0). Загальна вартість запланованих робіт склала близько 15 млн. грн.

Переможцем проведених тендерів оголошено ТОВ «Укрспецбуд1», код ЄДРПОУ 34930233, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано в ДПІ Малиновського району ДФС в Одеській області. Вказане підприємство, протягом 2015 року надало ПАТ «Одесаобленерго» обумовлені тендерною документацією послуги та отримало оплату на розрахункові рахунки підприємства у банківських установах Одеської області у вказаному розмірі, в тому числі ПДВ 3185 тис. грн.

Разом з тим, з метою мінімізування своїх податкових зобовязань та виведення отриманих від ПАТ «Одесаобленерго» грошових коштів у готівку, ТОВ «Укрспецбуд1» скористалось послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутня дозвільна документація на проведення будівельно-монтажних робіт у сфері проводового електрозвязку), зокрема: ТОВ «Інвест проджект ЛТД», код ЄДРПОУ 39468304, ТОВ «Траст буд люкс», код ЄДРПОУ 39435682, ТОВ «Ференс», код ЄДРПОУ 39952644, ТОВ «Калєт», код ЄДРПОУ 19416163, ТОВ «Захер», код ЄДРПОУ 39520018, ТОВ «Крафт компані», код ЄДРПОУ 39796452, ПП «Лагуна-біч», код ЄДРПОУ 39336354, ТОВ «Калліфея»,код ЄДРПОУ 39520243, ТОВ «Сальтал», код ЄДРПОУ 39376287. Зазначеним підприємствам, під виглядом отримання послуг з ремонту та реконструкції будівельно-монтажних робіт вказаних обєктів ПАТ «Одесаобленерго», на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, ТОВ «Укрспецбуд1» здійснило оплату в загальному розмірі близько 15 млн. грн. Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано через інші підконтрольні субєкти господарювання, вивели їх у готівку. Частина з так званого «тіньового доходу», можливо спрямовувалась на фінансування окремих представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Укрспецбуд1».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради знаходяться матеріали реєстраційної справи вищевказаного підприємства.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ «Укрспецбуд1»

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Цуркана М.В., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Цуркана М.В. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_1, та за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства ТОВ «Укрспецбуд1» (ЄДРПОУ 34930233), та які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, надати тимчасовий доступ до речей та документів у максимально стислі терміни.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

18.07.2016