Ухвала суду № 59092415, 15.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

15.06.2016 Справа 522/10897/16-К

Провадження №1КС/522/11425/16

У Х В А Л А

15 червня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 42015000000000577 від 31.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2016 року старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Старшим слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_1 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000577, відомості про яке 31.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, старшим якої призначено ОСОБА_2, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що за період з серпня 2014 року по лютий 2015 року під час надходження морським транспортом на митну територію України, а саме: у зону діяльності митних постів «Іллічівськ» та «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС цигарок орієнтованою вагою 1 мільйон тон, без сплати обовязкових митних платежів, до початку митного оформлення працівниками правоохоронних органів вищевказаний вантаж вилучався на підставі ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси та у подальшому рішенням слідчих суддів вищевказаного суду зазначених вантаж утилізовано.

Так, установлено, що зазначений вантаж вилучався на підставі протоколів про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальних провадженнях № 2201410000000219 від 10.10.2014 за ч. 1 ст. 201 КК України та № 12014160000000975 від 09.10.2014 за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування оглянуто матеріали кримінальних проваджень № 2201410000000219 від 10.10.2014 за ч. 1 ст. 201 КК України та № 12014160000000975 від 09.10.2014 за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України, за результатами чого установлено, що виявлений та вилучений вантаж цигарок на підставі укладених договорів утилізувався на обладнаннях ТОВ «Стандарт Юг» (код ЄРДПОУ 38847778) шляхом високотемпературного спалювання.

Так, у кримінальному провадженні № 2201410000000219 від 10.10.2014 за ч. 1 ст. 201 КК України працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено 17.10.2014 зі контейнерів № TCHU9095235, № DFSU6471110,

№ TGHU8796632 - 21540000 цигарок марки «Police», у подальшому 04.11.2014 виявлено та вилучено із контейнерів № NYKU4866564, № NKU5815622,

№ TCLU5538954, № GLDU7199863, № TCNU9889677, № GESU6407981,

№ GESU 6397610, № CAXU 9100600, № DMOU4604696, № BSIU9038123,

№ PONU3062758, № MSKU 4738847 61 950 000 цигарок та 12.12.2014 із контейнерів № NYKU4989682, NYKU4023600 вилучено 9 240000 цигарок. Всього в рамка вищевказаного кримінального провадження працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено 92 730 000 цигарок.

У подальшому проведеною в рамках кримінального провадження

№ 2201410000000219 від 10.10.2014 за ч. 1 ст. 201 КК України криміналістичною експертизою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних речовин установлено, що у склад виявлених та вилучених цигарок входить сильнодіючий препарат клонідін.

У звязку з чим, 06.12.2014 утилізовано 10770000 цигарок, 07.12.2014 10770000, 08.12.2014 10240000, 09.12.2014 - 10500000, 10.12.2014 10500000, 11.12.2014 9600000, 12.12.2014 10600000, 13.12.2014 9600000, 13.12.2014 9600000, 14.12.2014 11200000, 13.01.2015 10600000, всього у рамках кримінального провадження утилізовано 104380000 цигарок.

Тобто кількість утилізованої неякісної тютюнової продукції перевищує вилучену.

У ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 42015000000000577 від 31.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність у встановленні фактичної кількості утилізованої тютюнової продукції, фактичну можливість обладнанням, яке перебуває на балансі ТОВ «Стандарт ЮГ» утилізувати тютюнову продукцію у кількості, що відповідає актам про знищення (утилізацію) неякісної або небезпечної продукції за період з 06.12.2014 по 13.01.2015, тощо.

Крім того, до копії укладених угоди між ТОВ «Стандарт ЮГ» та іншими субєктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів, ліцензій Міністерства екології та природних ресурсів України, яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції, інших ліцензій; документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ «Стандарт ЮГ» на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану; актів прийому-передачі цієї продукції; актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції; документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого утилізовувалась зазначена продукція; сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання; журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції; документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції; документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції; документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, воду, тощо під час утилізації неякісного товару; документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі ТОВ «Стандарт Юг»; документів, що стосуються листування ТОВ «Стандарт Юг» з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації та розпорядженням відходами, які можливо використати як доказ відомостей, та без їх отримання неможливо іншим способом встановити дійсні обставини кримінального правопорушення.

Перелічені вище, документи та відомості можуть знаходитись у володінні ТОВ «Стандарт Юг» (код ЄРДПОУ 38847778), яке розташовано за адресою: вул. Промислова, 33к, у. м. Одесі, вул. Промислова 33б, у м. Одесі, вул. Пішонівська, 30а, м. Одеса або за юридичною адресою пр-т. Перемоги, 3, м. Київ.

Посилаючись на зазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України у провадженні № 42015000000000577 від 31.03.2015, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які можуть знаходитись у володінні ТОВ «Стандарт Юг» (код ЄРДПОУ 38847778) за адресами: вул. Промислова, 33к, у м. Одесі; вул. Промислова 33б, у м. Одесі; вул. Пішонівська, 30 а, м. Одеса, або за юридичною адресою

пр-т. Перемоги, 3, м. Київ, а саме:

- до завіреної належних чином копій правоустановчих документів

ТОВ «Стандарт ЮГ», а саме : до статуту, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства, розпорядчих документи, податкових звітів, статистичних звітів, балансів, звітів про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту про рух грошових коштів, додатки № 5 до декларацій з ПДВ, копії актів податкових перевірок та інших контролюючих органів, звітів до органів пенсійного фонду України, тощо;

- до звірених належним чином копій укладених угоди між

ТОВ «Стандарт ЮГ» та іншими субєктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів;

- до завірених належним чином копій ліцензій Міністерства екології та природних ресурсів України, яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції та інших ліцензій;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ «Стандарт ЮГ» на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану;

- до завірених належним чином копій актів прийому-передачі вилученої працівниками правоохоронних органів тютюнової продукції;

- до завірених належних чином копій актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого спалювались зазначена продукція;

- до завірених належним чином копій сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання;

- до завірених належним чином копій журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції, документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, води, тощо під час утилізації неякісного товару;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі

ТОВ «Стандарт Юг», документів, що стосуються листування ТОВ «Стандарт Юг» з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації тютюнової продукції виявленої та вилученої правоохоронними органами та розпорядженням відходами від цієї продукції.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання просив розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за його дорученням групі слідчих чи УВБ в Одеській області ДВБ НП України або слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві до речей і документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які можуть знаходитись у володінні ТОВ «Стандарт Юг» (код ЄРДПОУ 38847778) за адресами: вул. Промислова, 33к, у м. Одесі; вул. Промислова 33б, у м. Одесі;

вул. Пішонівська, 30 а, м. Одеса, або за юридичною адресою

пр-т. Перемоги, 3, м. Київ, а саме:

- до завіреної належних чином копій правоустановчих документів

ТОВ «Стандарт ЮГ», а саме : до статуту, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства, розпорядчих документи, податкових звітів, статистичних звітів, балансів, звітів про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту про рух грошових коштів, додатки № 5 до декларацій з ПДВ, копії актів податкових перевірок та інших контролюючих органів, звітів до органів пенсійного фонду України, тощо;

- до звірених належним чином копій укладених угоди між

ТОВ «Стандарт ЮГ» та іншими субєктами господарювання на знищення вилучених працівниками правоохоронних органів неякісних тютюнових виробів;

- до завірених належним чином копій ліцензій Міністерства екології та природних ресурсів України, яка надає повний комплекс послуг з організації утилізації всіх видів виготовленої або імпортованої неякісної продукції та інших ліцензій;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються перевірки обладнання ТОВ «Стандарт ЮГ» на його відповідність техніки безпеки виробництва та технічного стану;

- до завірених належним чином копій актів прийому-передачі вилученої працівниками правоохоронних органів тютюнової продукції;

- до завірених належних чином копій актів про знищення (утилізацію) неякісної, небезпечної продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються придбання та обслуговування обладнання за допомогою якого спалювались зазначена продукція;

- до завірених належним чином копій сертифікатів якості на обладнання, технічних паспортів і специфікацій на обладнання;

- до завірених належним чином копій журналів, реєстрів в яких відображено кількість утилізованої продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються вивезення, захоронення відходів від утилізованої продукції, документів, що стосуються сплати за утилізацію неякісної продукції;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються сплати за комунальні послуги, світло, постачання газу, мазуту, води, тощо під час утилізації неякісного товару;

- до завірених належним чином копій документів, що стосуються кількості техніки, працівників, обладнання, які перебувають на балансі

ТОВ «Стандарт Юг», документів, що стосуються листування ТОВ «Стандарт Юг» з правоохоронними органами та іншими підприємствами та організаціями з приводу отримання, обліку, утилізації тютюнової продукції виявленої та вилученої правоохоронними органами та розпорядженням відходами від цієї продукції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_3