YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 59092401, 20.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

20.07.2016

Номер справи

522/24410/15-к

Номер документу

59092401

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/24410/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/13422/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константинової Х.Ф., за участю слідчого Тригубенко Т.В., прокурора Пояцика С.М., адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на на предмети, тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №22014160000000162 в ході проведення обшуку автомобілю НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014160000000162 від 02.09.2014 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб вчиняють дії, на території Одеської та Київської областей, а також м. Києва, направлені на придбання та створення підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладання безтоварних договорів про постачання товарів та послуг) та перерахування на рахунки останніх, підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки, грошових коштів з метою подальшого їх переведення у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеса та повернення "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471), ТОВ "Базіс Торг" (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ "Кінг Груп" (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ "Ост Плюс" (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ "Юртан" (код ЄДРПОУ 39913254), ТОВ "Легітайм-Грін" (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ "Легобуд" (код ЄДРПОУ 34601542). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках, грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

08.06.2016 старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_5 було проведено обшук авт омобілю марки «BMW 520і» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 В ході обшуку виявлено та вилучено:

- Договір про виконані роботи № 6/14 від 01.10.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "ПГС-Юг", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами, дефектними актами та актами виконаних робіт, на 21 арк.;

- Договір про виконані роботи № 62 від 22.08.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "ПГС-Юг", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами, дефектними актами та актами виконаних робіт, на 30 арк.;

- Копія видаткової накладної № 478 від 22.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 479 від 22.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 480 від 22.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 486 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 487 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 488 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 489 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 490 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 491 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 492 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 493 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 494 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 500 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 501 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 502 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 503 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 504 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 505 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 508 від 24.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 520 від 25.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 521 від 25.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 522 від 25.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 523 від 25.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 529 від 23.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 531 від 28.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 532 від 28.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 535 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 536 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 537 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 538 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 539 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 552 від 30.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 573 від 31.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 353 від 01.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 354 від 01.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 367 від 03.09.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 369 від 04.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 370 від 04.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 376 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 377 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 378 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 379 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 380 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 381 від 07.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 384 від 08.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 407 від 11.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 537 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 408 від 29.07.2014 р. між ТОВ "Реховоф" та ТОВ "СКМПН", на 1 арк.;

- Договір підряду № 23/06/14-СП від 23.06.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "СМУ № 10", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами, дефектними актами та актами виконаних робіт, на 17 арк.;

- Податкові накладні ТОВ "СКМПН" та довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СКМПН", на 62 арк.;

- Договір про виконані роботи № 90 від 01.10.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "Генір-Буд", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами, дефектними актами та актами виконаних робіт, на 32 арк.;

- Договір про виконані роботи № 97 від 06.10.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "Генір-Буд", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами та актами виконаних робіт, на 34 арк.;

- Договір про виконані роботи № 79 від 20.08.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "Електролюкс", з додатками видаткових, прибуткових, податкових накладних, локальними кошторисами та актами виконаних робіт, на 34 арк.;

- Договір поставки № 09-МАТ від 01.09.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "ДОРІКУМ", з додатками податкових накладних, на 13 арк.;

- Договір поставки № 1/04-14 від 01.04.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ПП "Агроспецпроект-АРСИ", з додатками податкових накладних, актів виконаних робіт, на 55 арк.;

- Договір про виконані роботи № 17/14 від 01.04.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "ПГС-ЮГ", з додатками податкових накладних, актів виконаних робіт, договірної ціни, на 34 арк.;

- Договір про виконані роботи № 12/14 від 14.10.2014 р. між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "ПГС-ЮГ", з додатками податкових накладних, актів виконаних робіт, договірної ціни, на 44 арк.;

- Копії актів виконаних робіт між ТОВ "СКМПН" та ТОВ "Реховоф", на 97 арк.;

-Договор об оказании услуг 30/10 от 30.09.2011 года укладений між ТОВ «Агенція Досконалих Рішень» та ТОВ «КРОК-М», на 1-му арк.;

-Договір № 19/10 постачання товарів від 19.09.2011 року укладений між ТОВ «КРОК-М» та ТОВ «Агенція Досконалих Рішень» з податковими та видатковими накладними до вказаного договору, на 69-ти арк.

-Договор об оказании услуг У05/11 от 05.11.2012 года укладений між ТОВ «ОСОБА_6 Дизайн» та ТОВ «КРОК-М», на 1-му арк.;

-Договір № П01/11 постачання товарів від 01.11.2012 року укладений між ТОВ «ОСОБА_6 Дизайн» та ТОВ «КРОК-М» з податковими та видатковими накладними до вказаного договору, на 73-х арк.

-Договір № 85-12/15-ор суборенди нежитлових приміщень від 01.12.2015 року укладений між ТОВ «БЕРЕГИ ДНІПРА» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «АЛЬПІНКА» в особі директора ОСОБА_8, на 2-х арк.;

-Аркуш паперу формату А4 на якому міститься друкований текст, із реквізитами ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «АЛЬПІНКА» від 02.09.2015 року, на 1-му арк.;

-Аркуш паперу формату А4 на якому міститься друкований текст, який починається словами «ОПИС ДОКУМЕНТІВ ТОВ «АЛЬПІНКА» ДЛЯ ВІДПРАВЛЕННЯ» та закінчується словами «2. Стартовий пакет life.»;

-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Наказ № 3 «Про призначення ОСОБА_8 на посаду Директора ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Рахунок фактура № Ч007675 від 03.12.2015 року ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Витяг з Центру сертифікації ключів «України» ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Копія квитанції про оплату 2Р0922 від 09.12.2015 року, на 1-му арк.;

-Квитанція про оплату 2Р0922 від 09.12.2015 року ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Квитанція про оплату 2Р0921 від 09.12.2015 року ТОВ «АЛЬПІНКА», на 1-му арк.;

-Комерційна пропозиція «Альфа-Банк», на 8-ми арк.;

-Договір № 164/1 від 28.07.2014 року укладений між ТОВ «ТЕФФ» та ТОВ «СКМПН», на 3-арк.;

-Акт здачі-прийому виконаних робіт згідно договору № 164/1 від 28.07.2014 року укладеного між ТОВ «ТЕФФ» та ТОВ «СКМПН», 2 акта, на 1-му арк. кожний;

-Акт № 1 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2014 года, ООО «СКМПН» з додатком, на 9-ти арк.;

-Акт здачі-прийому виконаних робіт згідно договору № 342/1 від 15.08.2014 року, у 3-х примірниках, на 1-му арк. кожен;

-Справка о стоимости выполненных работ и затраты ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 2-х арк.;

-Акт № № приемки выполненных строительных работ за октябрь 2014 года ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 7-ми арк.;

-Справка о стоимости выполненных работ и затраты ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 2-х арк.;

-Акт № № приемки выполненных строительных работ за октябрь 2014 года ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 7-ми арк.;

-Справка о стоимости выполненных работ и затраты ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 2-х арк.;

-Акт № № приемки выполненных строительных работ за октябрь 2014 года ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Держбуд», на 7-ми арк.;

-Видаткова накладна № 1650 від 16.05.2014 року ТОВ «СКМПН» та ТОВ «НАВІТЕК» з додатком, на 3-х арк.;

-Договорна цена на строительство жилого дома, Лески-2 «Ривьера» між ТОВ «Пенетрон-Николаев» та ТОВ «СКМПН» з додатком, на 18-ти арк.;

-Договір підряду № 22 від 03.10.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ПП «Висотник» з податковими та видатковими накладними до вказаного договору та актами прийму виконаних робіт, на 74-х арк.;

-Договір підряду № 01/10-1-2013 від 01.10.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «ПЕНЕТРОН-НИКОЛАЕВ» з додатком до вказаного договору договірною ціною та довідкою про вартість виконаних робіт і затрат, на 37-ми арк.;

-Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та податкові накладні ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», на 10-ти арк.;

-Акти виконаних робіт та податкові накладні ТОВ «СКМПН» та ТОВ «ГРОУС ВЕЛС», на 30-ти арк.;

-Договір підряду № 06/10/14-СП від 06.10.2014 року, № 09/10/14 від 09.10.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10 » з додатком до вказаного договору довідкою про вартість виконаних робіт і затрат, на 66-ти арк.;

-Договір про надання послуг по введенню програмного забезпечення № 183 від 05.05.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «НАВІТЕК» з додатком до вказаного договору актами надання послуг, рахунками на оплату та податковими накладними, на 32-х арк.;

-Договори укладені між ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ «ГАМАЛС» щодо монтажу, дообладнанню та комплексу пусконалагоджувальних робіт систем охоронної сигналізації терміналу самообслуговування, на 74-х арк.;

-Договір № від 04.11.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «СТРУМ - 92», на 1-му арк.;

-Договір підряду № 11/08/14-СП від 11.08.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10 » з додатком до вказаного договору довідкою про вартість виконаних робіт і затрат, на 56-ти арк.;

-Договір підряду № 28/10-14/ЦО 2799 від 28.10.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» з додатком, на 14-ти арк.;

-договору довідкою про вартість виконаних робіт і затрат ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Трансбалктерминал» з додатком, на 8-ми арк.

-Договори субпідряду з додатками укладені між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Дорстрой.» щодо ремонту дорожнього покриття в смт Хлібодарське, Біляївського району, Одеської області, на 51-му арк.;

-Договори субпідряду з додатками укладені між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Дорстрой.» щодо ремонту асфальтобетонного покриття КП «Міжнародний аеропорт ОСОБА_5», на 43-х арк.;

-Договори субпідряду з додатками укладені між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Дорстрой.» щодо ремонту дорожнього покриття в місті ОСОБА_5, на 43-х арк.;

-Договір субпідряду № 6/8 від 03.06.2013 року із довідками про вартість виконаних робіт та/і затрат, на 34-х арк.;

-Платіжні доручення де платником є ТОВ «Дорстрой.», а отримувачем ТОВ «СКМПН», на 23-х арк.;

-Договори субпідряду з додатками укладені між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Дорстрой.» щодо ремонту дорожнього покриття в в с. Жовтнева Революція, Хлібодарської сільської ради, Біляївського району, Одеської області, на 22-х арк.;

-Видаткові та податкові накладні де постачальником значиться ТОВ «Дока-Групп», а одержувачем ТОВ «КРОК-М», на 102-х арк.;

-Договір постачання товарів № 20812 від 20.08.2012 укладений між ТОВ «КРОК-М» та ТОВ «Дока-Групп» з додатком на 83-х арк.;

-Договір про надання послуг № 22812 від 22.08.2012 укладений між ТОВ «КРОК-М» та ТОВ «Дока-Групп»;

-Акти передачі прийому робіт ТОВ «СКМПН» та ТОВ «Хмільницька будівна компанія» з додатком товарно-транспортними накладними, на 305-ти арк. ;

-Проект договору підряду № 16 від 02.10.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ГМП ІТЦ «Миколаївбуд» з додатком, на 34-х арк.;

-Договір субпідряду № 04-08/14 від 04.08.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» і ТОВ «ПІВДЕНЬАНГАРБУД» з додатком додатковими угодами та податковими накладними до цього договору, на 32-х арк.;

-Договір про надання послуг № 39 від 31.05.2016 року укладений між ТОВ «Електрогурт» та ТОВ «Два слона», на 2-х арк.;

- Договір про надання послуг № 38 від 31.05.2016 року укладений між ТОВ «Електрогурт» та ТОВ «Два слона» з додатком видатковими та податковими накладними, на 104-х арк.;

-Видаткові та прибуткові накладні ТОВ «СОЛАДЕЙ-УКРАЇНА» та ТОВ «ДВА СЛОНА», на 115-ти арк.;

-Акт № 000335 здачі-прийняття робіт від 03.06.2014 року ТОВ «СКМПН» та ТОВ «БУДПОСТАЧ», на 1-му арк.;

-Договір № 5545 від 01.09.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «ДІТОР НВ» з додатками до вказаного договору, на 42-х арк.;

-Договір № 17-С від 03.11.2014 року укладений між ТОВ «СКМПН» та ТОВ «ІНКО» з додатками до вказаного договору, на 37-ми арк.;

-Договір будівельного субпідряду № 280514 від 28.05.2014 року укладеного між ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ РЕМОНТНО-РЕСТРАВРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» та ТОВ «СКМПН» з додатками до вказаного договору, на 11-ти арк.;

-Договір підряду № 10/11-С від 10.11.2014 року укладений між ТОВ «ІНКО» та ТОВ «СКМПН» з додатками до вказаного договору, на 17-ти арк.;

-Договір підряду № 18-С від 07.11.2014 року укладений між ТОВ «ІНКО» та ТОВ «СКМПН» з додатками до вказаного договору, на 36-ти арк.

- Мобільний телефон марки «IPhone 4» чорного кольору FCC ID: BCG -E2422B.

10.06.2016 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси на вищевказане майно накладено арешт.

13.07.2016 р. ухвалою Апеляційного суду Одеської області, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10.06.2016 р. про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, скасована, а клопотання про накладення арешту на вищевказане майно повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали Апеляційного суду Одеської області.

14.07.2016 р. отримано вищевказану ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 13.07.2016 р.

Крім того, в ході проведення огляду вищевказаних документів, виявлено документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ "Альпінка", директор якої ОСОБА_8 показав, що він зареєстрував означене підприємство на прохання невідомих йому осіб за грошову винагороду у сумі 500 грн. При цьому, ОСОБА_8 фактично підприємством не керував та не здійснював ніякої господарської діяльності.

Вищезазначені речі, вилучені в ОСОБА_4, підтверджують той факт, що остання причетна до незаконної діяльності, пов'язаної із створенням та бухгалтерським обслуговуванням фіктивних підприємств, тобто вказані вищі речі і документи відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав. Також пояснили, що на даний час вказані документи постановою слідчого від 14.07.2016 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що слідчий не проводив відеофіксацію обшуку, телефон Айфон був знайдений в квартирі ОСОБА_4, а слідчий вказав, що телефон був знайдений в машині ОСОБА_4 В ЄРДР внесені відомості у 2014 році, а ТОВ «Альпінка» було створено у 2015 році, що є порушенням КПК України. ОСОБА_4 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, тому її майно не може бути заарештоване.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Всі недоліки, вказані в ухвалі Апеляційного суду Одеської області від 13.07.2016 року, слідчим були усунені при поданні до суду нового клопотання про накладання арешту на майно.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, у кримінальному провадженні № 22014160000000162 в ході проведення обшуку автомобілю НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, а саме на: