Ухвала суду № 59084427, 22.06.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4420/16-к

(1-кс/199/655/16)

УХВАЛА

22.06.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Рибак К.О., за участю прокурора Нестеренко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за №26007050301120, №26054050300185, №26006050301121, №26005050301122, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства- контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Спецінтерсервіс» на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42016042630000062, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2015 року між Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради в особі голови управління ОСОБА_2 та ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 429 на проведення капітального ремонту покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: пр. ім. Г. Правди, буд.1, блок 2,3,4 м. Дніпропетровська, з визначенням строку дії договору до 31.12.2015 року.Акцептована тендерна пропозиція учасника закупівлі ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934), згідно Переліку документів, для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, повинна містити у тому числі копію ліцензії та додаток до неї з переліком робіт та гарантійний лист Учасника, який підтверджує надання учасником замовнику усіх вищезазначених документів у паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі його визначення переможцем протягом З діб.За ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.Відповідно до п.п.2,3 Порядку ліцензування господарської діяльності, повязаною із створенням обєктів архітектури, затвердженого постановою КМУ №1396 від 05.12.2007 року юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.Згідно з ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» діяльність зі створення обєктів архітектури у тому числі включає виконання капітального ремонту, що є предметом договору № 429 від 21.12.2015 року, та, зважаючи на наведені нормативні приписи, потребує обовязкової наявності ліцензії на провадження будівельної діяльності.Разом з тим, за інформацією Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934) на момент укладення та протягом строку дії договору № 429 від 21.12.2015 року не має відповідної ліцензії, у звязку з її анулюванням згідно рішення органу ліцензування від 14.02.2014 року.Крім того, згідно ст. 21 Закону «Про охорону праці», роботодавець повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.Відповідно до п.18 Переліку робіт підвищеної небезпеки затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року до робіт підвищеної небезпеки зокрема віднесені роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.Згідно з інформацією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934) не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, що відповідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виключає можливість виконання робіт з капітального ремонту покрівлі 9-ти поверхового житлового будинку.Відповідно до ч. З ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.Таким чином, в порушення ст. 21 Закону України «Про охорону праці», ч. З ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п. 18 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, п.п.2,3 Порядку ліцензування господарської діяльності, повязаною із створенням обєктів архітектури, затвердженого постановою КМУ №1396 від 05.12.2007 року службові особи ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934), зловживаючи наданими повноваженнями, при складені тендерної пропозиції учасника закупівлі, з метою отримання неправомірної вигоди - бюджетного фінансування в розмірі 360 195,65 гривень, внесли до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо можливості самостійного виконання предмету закупівлі.Крім того, попередньо (за інформацією Єдиного веб-потралу використання публічних коштів встановлено, що протягом листопада - грудня на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) за виконання капітальних ремонтів покрівель багатоквартирних будинківм. Дніпропетровська Управлінням житлового господарства ДМР перераховані грошові кошти в загальному розмірі 1 727 тис. гривень. Так, відповідно отриманої в ході досудового розслідування інформації капітальні ремонти покрівель багатоквартирних будинків проведено ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) за наступними адресами:м. Дніпропетровськ, вул. Гідропаркова, будинок 1 п.2,5,10.; м. Дніпропетровськ, вул. Моніторна, будинок 7 п. 8,9.10.; м. Дніпропетровськ, вул. Метробудівська, будинок 1.; м. Дніпропетровськ, вул. Ближня, будинок 29 п.1,3.; м. Дніпропетровськ, вул. Чеботарьова, 28а.; м. Дніпропетровськ, ж\м Тополя -3, будинок 12, к.2 ,п.1.; м. Дніпропетровськ, З.Шосе, 74, п. 4.; м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 17, п. 1,4,5.; м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 40,п. 12,13.З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунків№26007050301120,№26054050300185,№26006050301121,№26005050301122, а саме : документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Нестеренко О.А. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган прокуратури не довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Спецінтерсервіс»(код 32547934) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за №26007050301120, №26054050300185, №26006050301121,№26005050301122, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Спецінтерсервіс» на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання органу прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Спецінтерсервіс» (код 32547934) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за №26007050301120, №26054050300185, №26006050301121,№26005050301122, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства- контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Спецінтерсервіс» на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: