Ухвала суду № 59082902, 20.07.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4854/15-к

Провадження № 1-кс/591/1950/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., начальника слідчого відділу Сумської обласної прокуратури Алєксєєва М.О., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12014200440003947 від 31.07.2014 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне № 12014200440003947 від 31.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються факти організації та фінансування виїздів осіб для участі у масових заходах «антимайдан» із населених пунктів Сумської області до м. Київ представниками Сумської обласної організації Партії регіонів, які мали місце у період часу 2013-лютий 2014 роки.

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 10.07.2016 було надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СОУ АТ «Ощадбанк», які містять відомості про рухи коштів на рахунках Сумської обласної організації партії Регіонів.

Так, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016 у СОУ АТ «Ощадбанк» було вилучено виписку по рахунках №26007311555 за період часу з 01.10.2013 по 01.03.2014, що належать Сумській обласній партії Регіонів.

Під час огляду вказаних документів встановлено, що у зазначений період часу на рахунок партії Регіонів надійшли кошти в загальній сумі

717620,00 грн. Відомості про подальше використання зазначених коштів у матеріалах провадження відсутні.

Проте, згідно із наявними доказами є достатні підстави вважати, що зазначені кошти у подальшому використовувались представниками осередку «Партії регіонів» для оплати перевезення громадян до м. Києва для участі у масових заворушеннях «антимайдан». Враховуючи протиправний характер такої діяльності, виникла необхідність у отримання інформації про використання вказаних коштів по завершенню Революції Гідності.

Зазначена інформація може бути отримана органом досудового розслідування лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів СОУ АТ «Ощадбанк». Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка міститься у вказаних документах є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв'язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне № 12014200440003947 від 31.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 365 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у СОУ АТ «Ощадбанк», згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні СОУ АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, відомостей щодо рахунку Сумської обласної «Партії регіонів», п/р 26007311555 (Код 24017241), МФО 337568, відкритий у СОУ АТ «Ощадбанк», а саме:

- про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 01.03.2014;

- щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.03.2014 по 19.07.2016;

- про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 19.07.2016

(з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).

Право тимчасового доступу надати начальнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області Алєксєєву Максиму Олександровичу.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак