Ухвала суду № 59076742, 17.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28781/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Барінової М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В.. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «ТК «Біві-Ант» (ЄДРПОУ 39403341), ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Етеон Трейд» (ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «Інтер-Сан» (ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Стар - Прайд» (ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «НВО «Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «МАРГІЛАН» (ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «ОКЕАН-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «БУДПРОЕКТКОМ» (ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Миколаївська Кераміка» (ЄДРПОУ 37230584), ТОВ «Астра Тайлс» (ЄДРПОУ 39264458), ТОВ СП «Укріндустрія» (ЄДРПОУ 32975644), ТОВ «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «Дистрибьюшн Пакмайа Продактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), ТОВ «Древ-Пром Систем» (ЄДРПОУ 39460352), ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), ТОВ «Бахмут Агро» (ЄДРПОУ 36834945), СОК «Агролідер» (ЄДРПОУ 31727156), ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи підприємств ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186);ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085) знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: площа Конституції, 7, м. Харків.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в Департаменті реєстрації Харківської міської ради реєстраційних справ підприємств ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186);ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), які мають значення для даного кримінального провадження. Так, вона містять відомості про засновників та керівників ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186);ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Також слідчим призначено почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також, наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, та іншим членам слідчо-оперативної групи, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів реєстраційних справ ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186, юридична адреса: вул. Клочковська, буд. 368, м. Харків), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085, юридична адреса: вул. Клочковська, буд. 368, м. Харків), в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,площа Конституції, 7.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28781/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець