Ухвала суду № 59076472, 20.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/9931/16

760/12531/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Чередник І.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Чередник А.І., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северином К.М. про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Чередник А.І. звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що на початку липня 2016 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 8 кв. 21, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа частками у статутному капіталі юридичних осіб - засновників ТОВ «Вторстальмет» (код ЄДРПОУ 37427659), а саме часткою у статутному капітал Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Гефест Інвестмент Лімітед» в розмірі 49 968 00 гривень, якій належало 93,84% у статутному капіталі ТОВ «Вторстальмет» та компанії «Граліванс Менеджмент Лімітед» в розмірі 3 245 000 гривень, якій належало 6,1 % у статутному капіталі цього ж товариства.

Внаслідок вказаних протиправних дій кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Вторстальмет» код ЄДРПОУ 37427659 з часткою у розмірі 93,84% безпідставно став ОСОБА_3, з яким будь-яких реальних правочинів, спрямованих на набуття ним права власності на вказані частки у статутних капіталах згаданих вище підприємств не укладалось.

В результаті цих протиправних дій ТОВ «Вторстальмет» заподіяно майнової шкоди на вказані вище суми.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, показав, що 12.07.2016 р. КОМПАНІЇ "ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", співвласником якої він є, стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що частка Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п'ять тисяч) гривень 00 копійок), яка є власністю КОМПАНІЇ "ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", в ТОВ «Вторстальмет» код ЄДРПОУ 37427659 перереєстрована на нового власника - ОСОБА_3, за офіційною інформацією з ЄДРПОУ зареєстрований за адресою: 02098, АДРЕСА_2.

Документи стосовно продажу частки Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п'ять тисяч) гривень 00 копійок) в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (ЄДРПОУ 37427659), а саме протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки в Статутному (складеному) капіталі ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» представники КОМПАНІЇ "ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" не укладали та не підписували.

Разом з КОМПАНІЄЮ "ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД", іншим учасником в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» є ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» з часткою Статутного (складеного) капіталу в ТОВ «Вторстальмет» код ЄДРПОУ 37427659 в розмірі 93,84 % (49 968 000 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок).

Кінцевим бенефіціарним власником КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» є ОСОБА_5, який з 28.04.2016 року знаходиться під вартою та позбавлений можливості вчиняти будь-які правочини з належною йому часткою у статутному капіталі підприємства.

При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_3 як найманому працівнику не надавалась довіреність на представництво інтересів компанії в державних установах на здійснення реєстраційних дій. Будь-якого відношення до майна чи прав на майно компаній «ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та ТОВ «Вторстальмет» код ЄДРПОУ 37427659 ОСОБА_3 не має.

Таким чином, в результаті згаданих вище шахрайських дій ОСОБА_3 незаконно здобув можливість одноосібно приймати управлінські рішення та розпоряджатись майном ТОВ «Вторстальмет».

В ході допиту ОСОБА_4 пред'явлено окремі правовстановлюючі документи на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: договір купівлі-продажу машиномісця АДРЕСА_6, договір купівлі-продажу машиномісця АДРЕСА_7; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 та витяги з державних реєстрів правочинів, згідно яких набувачем вищевказаного майна є ТОВ «Вторстальмет», ЄДРПОУ 37427659.

За даним фактом 15.07.2016 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.07.2016 до слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4, у якій останній просить накласти арешт на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: 629591771108, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7. Нежитлові будівлі - прохідна (В); споруда, вимощення (ІV); споруда, огорожа (3,4,5); споруда, ворота (6);12884281, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля; 21102613, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, прохідна; 21102731, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, гараж з авто майстернею;13133617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 5, нежитлові будівлі; 1281103, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. перемоги, 41, нежитлова будівля, комплекс будівель;25137631, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 133, нежитлові приміщення (контора);27039, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7, нежитлові будівлі; 4836615, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. 8 Березня, 2, майновий комплекс; 6514027, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7, нежитлові будівлі та споруди; 15006540, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Індустріальна, 7а, будівлі та споруди; 32275135, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27-б, кв. 13, квартира; 32276018, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27-б, кв. 14, квартира; 7537867, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Ринкова, 96, нежитлові приміщення; 7560007, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. лейтенанта Кривошеї, 105, комплекс; 33358144, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, будівля пилорами з естакадою; 34077416, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, сушка;34077662, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, механічна майстерня; 33831406, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж 95, машиномісце;33837064, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж 79, машино-місце; 950983, АРК, Совєтський р-н, смт Совєтський, пров. Радянський, 2, нежитлова будівля; 166930, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Ціолковського, 39, об'єкти нерухомості.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на вказане майно, у зв'язку з тим що майно може бути незаконно відчуженне та перепродане. Крім того, вказала що вказане майно визнано речовим доказам в рамках кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею установлено, що у провадженні слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12016100090008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому за змістом п.1 ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ж до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею установлено, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України і постановою слідчого від 18.07.2016 р. їх визнано речовими доказами.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти на майно ТОВ «Вторстальмет», а саме: 629591771108, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7. Нежитлові будівлі - прохідна (В); споруда, вимощення (ІV); споруда, огорожа (3,4,5); споруда, ворота (6);12884281, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля; 21102613, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, прохідна; 21102731, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 127а, нежитлова будівля, гараж з авто майстернею;13133617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 5, нежитлові будівлі; 1281103, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. перемоги, 41, нежитлова будівля, комплекс будівель;25137631, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 133, нежитлові приміщення (контора);27039, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 7, нежитлові будівлі; 4836615, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. 8 Березня, 2, майновий комплекс; 6514027, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 7, нежитлові будівлі та споруди; 15006540, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Індустріальна, 7а, будівлі та споруди; 32275135, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27-б, кв. 13, квартира; 32276018, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27-б, кв. 14, квартира; 7537867, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Ринкова, 96, нежитлові приміщення; 7560007, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. лейтенанта Кривошеї, 105, комплекс; 33358144, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, будівля пилорами з естакадою; 34077416, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, сушка;34077662, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, 7, механічна майстерня; 33831406, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж 95, машиномісце;33837064, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 27б, гараж 79, машино-місце; 950983, АРК, Совєтський р-н, смт Совєтський, пров. Радянський, 2, нежитлова будівля; 166930, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Ціолковського, 39, об'єкти нерухомості.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха