Ухвала суду № 59075417, 29.08.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1776/14

Справа № 754/13952/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

29.08.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Двірко Т.В.

з участю слідчого Кардаш М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Кардаш М.В. за погодження з прокурором 26.08.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановлена особа в період 2010-2014 років на території м. Києва створила суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ»Боялд», ТОВ»ХЕВІС», ТОА»Агроімпульс Україна» з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг. Враховуючи, що ТОВ»ХЕВІС» відкрито та функціонує рахунок у АТ»УкрСиббанк» просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ТОВ»ХЕВІС».

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту створення фіктивного підприємства ТОВ»ХЕВІС».

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.1 КК України.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ»УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Кардашу М.В. до документів відносно клієнта ТОВ»ХЕВІС» ЄДРПОУ37140611, що містяться в АТ»УкрСиббанк», МФО351005 з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунку №26005284105800 з 01.01.2010 року по 31.12.2013 року на паперових, магнітних(електронних) носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження, списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, код ЄДРПОУ та номер рахунку.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 вересня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -