Ухвала суду № 59075346, 21.03.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/433/14

Справа № 754/4321/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

21.03.2014 року

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Іванченко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. за погодження з прокурором 18.03.2014 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 в період з 14.06.2012 надавав інформаційні (диспетчерські) послуги фізичним особам - водіям таксі м. Києва. Для отримання оплати за надані послуги від фізичних осіб, ОСОБА_2 укладений трьохсторонній договір з ТОВ «АЙ ТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36567210) та ТОВ «ФІНАЙТІ» (код ЄДРПОУ 36081550) №150612-1Ф про прийом платежів для подальшого переказу та надання послуг у сфері інформатизації від 15.06.2012 року, згідно якому та Додаткової угоди №1 ТОВ «АЙ ТІ ФІНАНС» здійснювало прийом платежів від платників на користь ФОП ОСОБА_2 та перераховувало їх на рахунки останнього, про що складались щомісячно акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), де зазначалась загальна сума прийнятих коштів та сума винагороди процесингового центру (ТОВ «Фінайті») за надані послуги в розмірі 3%. Згідно наданих ТОВ «АЙ ті Фінанс» та ТОВ «Фінайті» документів встановлено, що загальна сума, прийнятих за 2012 рік коштів від водіїв служб таксі за надані диспетчерські послуги на користь ФОП ОСОБА_2 становить 6926568,16грн. Відповідно до складених та поданих ФОП ОСОБА_2 до ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме:№9047597545 від 09.08.2012 року за півріччя 2012 року, №9070553054 від 09.11.2012 року за три квартали 2012, №9085656744 від 21.01.2013 року за 2012 рік, сума доходу за звітні податкові періоди не отримувалась та дорівнює «нуль». За результатами досудового розслідування встановлені факти отримання доходу протягом 2013 року в обсягах, що підлягають оподаткуванню. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, за результатами проведення огляду терміналу ТОВ «Фінайті», встановлено, що при внесенні коштів в категорії «Таксі» через термінали самообслуговування платіжної системи « 24НонСтоп», водії ідентифікуються за позивними номерами, при здійсненні оплати відбувається обмін даними, з приводу ідентифікації номеру позивного в системі платежів. Згідно відомостей, які містяться в реєстрі платежів ТОВ «Фінайті», та листа ТОВ «Ай Ті Фінанс» на рахунки ФОП ОСОБА_2 перераховувалися кошти від надання інформаційних (диспетчерських) послуг служб таксі «Альфа таксі», «Мерси», «Глобал Такси», «Панда такси», «Такси Фокс», «Такси Алмаз», «Такси Терминал», «Топ Такси», «Таксі 5». Встановлено, що з метою забезпечення діяльності служб таксі, використовується програмний комплекс автоматизації систем управління, який складається з декількох модулів, які в сукупності забезпечують автоматизований прийом замовлень між водіями та диспетчерами, фіксування інформації про прийом замовлення між диспетчером та водіями в режимі реального часу. У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення швидкого, повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні осіб, якими було придбано модулі «ТАХІ NAVIGATOR» та «MOBILE ТАХІ», через які відбувалося приєднання користувачів до програмного комплексу, а також в отриманні інформації, що міститься в довідниках машин та водіїв, з метою встановлення та розшифровки позивних номерів користувачів, які здійснювали пасажирські перевезення від імені вищевказаних служб таксі та перераховували кошти на рахунки ФОП ОСОБА_3 за період з 14.06.2012 по 31.12.2013 року. Вказані відомості перебувають у ФОП ОСОБА_4.(РНОКПП НОМЕР_1). Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

01.11.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.212 КК України.

Представник ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які містяться у ФОП ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. до документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_4.(РНОКПП НОМЕР_1) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документів:

які свідчать про проведення фінансово-господарських операції між суб'єктами підприємницькою діяльності: фізичними особами - підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_2, та іншими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами та фізичними особами підприємцями), які містять відомості про осіб, якими було придбано модулі «ТАХІ NAVIGATOR» та «MOBILE ТАХІ», через які відбувалося приєднання до програмного комплексу користувачів (водіїв таксі), які здійснювали пасажирські перевезення від служб таксі «Альфа таксі», «Мерси», «Глобал Такси», «Панда такси», «Такси Фокс», «Такси Алмаз», «Такси Терминал», Топ Такси», «Таксі 5» та перерахування коштів на користь ОСОБА_2 за період з 14.06.2012 по 31.12.2013 року, а саме: договорів, додаткових угод про встановлення та обслуговування модулів «ТАХІ NA VIGATOR» та «MOBILE ТАХІ» програмного комплексу, специфікацій і додатків до них, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, актів взаємозаліків, актів звірок по фінансово-господарським взаємовідносинам за період з 14.06.2012 року по 31.12.2013 року; відомостей, що містяться в довідниках машин та водіїв модулів «ТАХІ NAVIGATOR» та «MOBILE ТАХІ» програмного комплексу (з розшифровкою позивного, ПІБ, номеру телефону, марки автомобіля, державного номерного знаку та ін.) служб таксі «Альфа таксі», «Мерси», «Глобал Такси», «Панда такси», «Такси Фокс», «Такси Алмаз», «Такси Терминал», «Топ Такси», «Таксі 5», за період з 14.06.2012 по 31.12.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 квітня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -