Ухвала суду № 59075198, 21.03.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/459/14

Справа № 754/4447/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

21.03.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Іванченко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. за погодження з прокурором 19.03.2014 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_2 в період з 14.06.2012 надавав інформаційні (диспетчерські) послуги фізичним особам - водіям таксі м. Києва. Для отримання оплати за надані послуги від фізичних осіб, ОСОБА_2 укладений трьохсторонній договір з ТОВ «АЙ ТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36567210) та ТОВ «ФІНАЙТІ» (код ЄДРПОУ 36081550) №150612-1Ф про прийом платежів для подальшого переказу та надання послуг у сфері інформатизації від 15.06.2012 року, згідно якому та Додаткової угоди №21 ТОВ «АЙ ТІ ФІНАНС» здійснювало прийом платежів від платників на користь ФОП ОСОБА_2 та перераховувало їх на рахунки останнього, про що складались щомісячно акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), де зазначалась загальна сума прийнятих коштів та сума винагороди процесингового центру (ТОВ «Фінайті») за надані послуги в розмірі 3%. Згідно наданих ТОВ «АЙ ті Фінанс» та ТОВ «Фінайті» документів встановлено, що загальна сума, прийнятих за 2012 рік коштів від водіїв служб таксі за надані диспетчерські послуги на користь ФОП ОСОБА_2 становить 6926568,16грн. Відповідно до складених та поданих ФОП ОСОБА_2 до ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме:№9047597545 від 09.08.2012 року за півріччя 2012 року, №9070553054 від 09.11.2012 року за три квартали 2012, №9085656744 від 21.01.2013 року за 2012 рік, сума доходу за звітні податкові періоди не отримувалась та дорівнює «нуль». За результатами досудового розслідування встановлено, що кошти, які приймались та перераховувались на рахунки відкриті ОСОБА_2 в АТ»Райффайзен Банк Аваль» в подальшому перераховувались на рахунки громадянина ОСОБА_2, а саме НОМЕР_1, з призначенням платежу - «Поповнення СКР0795589100 ОСОБА_2 Без ПДВ. Особистий1 дохід» та на рахунок НОМЕР_2 з призначенням платежу «Поповнення СКР0379213600 ОСОБА_2 Без ПДВ. Особистий дохід» відкриті у КРД АТ»Райффайзен Банк Аваль». З врахуванням вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про функціонування рахунків відкритих ОСОБА_2 у КРД АТ»Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

01.11.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.212 КК України.

Представник КРД АТ»Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які містяться у КРД АТ»Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. до документів, які перебувають у КРД АТ»Райффайзен Банк Аваль»(МФО322904) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документів, які свідчать про функціонування рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, що належать фізичній особі ОСОБА_2 за період з 14.06.2012 року по 31.12.2013 року із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, назви підприємств, з якими були взаємовідносини.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 квітня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -