Ухвала суду № 59075151, 13.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/204/14

Справа № 754/1907/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.02.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Скоробогач В.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробогач В.М. за погодження з прокурором 04.02.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, 22.11.2013 року приблизно о 20.00год. невстановлені особи в с.Биківня м. Києва шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», а саме телевізорами «Samsung» модель UE40F8000ATXUA на загальну суму 412776,00 доларів США. В ході досудового розслідування встановлено, що частина телевізорів, якими заволоділи шахрайським шляхом, були реалізовані інтернет-магазином «skidka.ua» (інтернет-адреса www.skidka.ua). Серійні номери 34513LBDB00535, 34513LBDB00719N зазначеного телевізора співпадає з одним із серійних номерів телевізорів, якими шахрайським шляхом заволоділи 22.11.2013 року. В ході проведення обшуку складу інтернет магазину «Skidka.ua» були виявлено та вилучено копію видаткової накладної № РН-0057384, згідно якої ТОВ «Тріумфальна Арка» продано телевізори у кількості 20 штук торгівельної марки «Samsung» модель UE40F8000ATXUA, які придбані інтернет-магазином «Skidka.ua», а також вилучено товарний чек №00000056712 від 19.12.2013, згідно якого один з телевізорів торгової марки «Samsung», серійний номер 34513LBDB00535, модель UE40F8000ATXUA, придбаних у ТОВ «Тріумфальна арка» продано інтернет-магазином «Skidka.ua». В ході проведення обшуку в приміщеннях, що займає ТОВ «Тріумфальна арка» виявлені документи, на підставі яких призначено дослідження фінансових операцій. За результатами дослідження вбачається можливе порушення податкового законодавства, а саме «ТОВ Тріумфальна арка» занижено податкові зобов'язання з ПДВ за 2013 рік на загальну суму 2 420 000,00грн. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413 мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Соні Україна» (код ЄДРПОУ 35463962, м. Київ, вул.Спаська, 20). Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Соні Україна», які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Тріумфальна арка».

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту заволодіння шахрайським шляхом майна, що належить ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».

В клопотанні наведені докази, які свідчать про існування фінансово-господарським відносин між ТОВ»Тріумфальна арка» та ТОВ «Соні Україна».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться у ТОВ «Соні Україна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. до документів, що містяться у ТОВ «Соні Україна» код ЄДРПОУ 35463962 юридична адреса м. Київ, вул.Спаська, 20 з можливістю зробити їх копії, а саме фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ «Тріумфальна арка» (ЄДРПОУ33156413) в період часу з 03.02.2011 року по 03.02.2014 року:

- контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів/робіт/послуг тощо, та додатки (додаткові угоди із змінами та доповненнями) до них по взаємовідносинах із ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413;

- документів, які підтверджують виконання договорів, наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця, акти прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші документи по взаємовідносинах із ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413;

- податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413;

- документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про Їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару на адресу ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413;

- документів, щодо фінансових розрахунків між ТОВ «Соні Україна» код ЄДРПОУ 35463962 та ТОВ «Тріумфальна арка» код ЄДРПОУ 33156413, а саме: платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, інші документи, щодо перерахування коштів; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, книгу обліку продажу товарів(робіт, послуг) та книги обліку придбаних товарів(робіт, послуг), реєстрів бухгалтерського обліку(оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10,11,20,22,23,26,28,30,31,32,33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,79.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.03.2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -