Ухвала суду № 59075114, 09.12.2013, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2131/13

754/21355/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

09.12.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Іванченко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. за погодження з прокурором 05.12.2013 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, ФОП ОСОБА_2 в період 2012 року надавав інформаційні(диспетчерські) послуги фізичним особам - водіям таксі. Для отримання оплати за надані послуги, ОСОБА_2 уклав трьохсторонній договір з «АЙ ТІ Фінанс» та ТОВ»ФІНАЙТІ» про прийом платежу та подальшого переказу та надання послуг у сфері інформатизації. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 таким чином умисно ухилився від сплати податків в сумі 1366506,40грн., що є значним розміром. Враховуючи, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 продовжує злочинну діяльність, використовує реквізити інших суб'єктів підприємницької діяльності для отримання коштів за надання інформаційних, диспетчерських послуг «Альфа», «Мерси», «Глобал такси», «Панда Такси», «Такси «Фокс», «Такси Алмаз», «Такси Терминал», «Топ такси» просить надати доступ до документів, що перебувають у АТ»ТАСКОМБАНК», щодо клієнта ТОВ»АЙ ТІ Фінанс».

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 1366504,40грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ст..212ч.1 КК України.

Представник АТ»ТАСКОМБАНК» в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ»ТАСКОМБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. до документів, що містяться в АТ»ТАСКОМБАНК», МФО339500 щодо клієнта ТОВ»АЙ ТІ Фінанс» ЄДРПОУ 36567210 з можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух коштів по рахунку №26508072297002 за період часу з 15.06.2012 року по 05.12.2013 року на магнітних та електронних носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з яким були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номер рахунку.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09 січня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -