Вирок № 59068854, 19.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6391/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді Глинської Д.Б.,

суддів: Білінської Г.Б.

ОСОБА_1

при секретарі Чичерській М.І.,

з участю прокурора Симківа Р.Я.

обвинуваченого ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого генеральним директором Товарної біржі «Львівська Універсальна», зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2 на підставі наказу від 20.05.2005 відповідно до рішення біржового комітету від 12.05.2015 та рішення зборів засновників товарної біржі «Львівська універсальна» від 12.05.2005 призначений генеральним директором товарної біржі «Львівська універсальна».

Згідно п. 8.3.2 статуту біржі генеральний директор організовує виконання рішень органів управління біржою, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях. Таким чином, ОСОБА_2 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою в розумінні ч.3 ст.18, ст.364-1 КК України.

Відповідно до ч.8 ст.278 Господарського кодексу України, ст.2 Закону України «Про товарну біржу», остання здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.

Згідно з вимогами ч.4 ст.17 Закону України «Про товарну біржу», на товарній біржі забороняються, зокрема, купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.

Відповідно до п.3.1 статуту, метою діяльності товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі.

Згідно п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту, біржа зобовязана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

У подальшому ОСОБА_2 визначено фактичне місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна», свого робочого місця та робочих місць її працівників за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601.

29.02.2004 між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування», і ТОВ «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747, пунктом 1.1 якого визначено, що за цим договором сторони зобовязуються обєднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність з метою отримання прибутку. Згідно з п.4.3 договору, ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор, що з питань, повязаних з даним договором, є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування». 12.12.2012 комітетом управління спільною діяльністю, до компетенції якого відповідно до п.4.4 договору належить визначення умов реалізації вуглеводнів, прийнято рішення, яким ТОВ «Карпатнадраінвест» зобовязано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, з подальшим наданням іншій стороні договору копій аукціонних свідоцтв.

Крім того, 19.11.2007 між ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування», і ТОВ «Надра Геоцентр» укладено договір про спільну діяльність, пунктом 2.1 якого визначено, що сторони зобовязуються шляхом обєднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку. Пунктами 1.1 та 2.2 договору передбачено, що уповноваженою стороною, яка здійснює ведення спільних справ, поточне керівництво спільною діяльністю та ведення балансу спільної діяльності, тобто оператором спільної діяльності, є ТОВ «Надра Геоцентр». 14.03.2011 комітетом управління спільною діяльністю за даним договором прийнято рішення, яким зобовязано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).

13.01.2014 та 18.07.2014 між товарною біржою «Львівська універсальна» в особі ОСОБА_2, приватним підприємством «Колорит», що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на товарній біржі «Львівська універсальна», засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА_2, а також відповідно ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були укладені угоди про проведення торгів № 3-01-14 від 13.01.2014 та № 7-07-14 від 18.07.2014, предметом яких було визначено здійснення сторонами дій, пов'язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.

Відповідно до зазначених договорів: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п.4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п.4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п.4.8).

Таким чином, виходячи з умов вищевказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обовязку учасників торгів укласти договір купівлі-продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи товарної біржі «Львівська універсальна», складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити, тобто офіційними документами в розумінні примітки до ст.358, а також диспозиції ст.366 КК України.

Обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна» та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_2, діючи умисно, вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», інтереси яких представляла ОСОБА_4, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь субєктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА_4, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час аукціонів.

Так, у жовтні-листопаді 2013 року перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул. Хрещатик в м. Києві, ОСОБА_4, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА_5, що мав контроль над фінансовою та господарською діяльність операторів спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» звернулась до ОСОБА_2 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б субєкти господарювання, підконтрольні керівнику злочинної організації ОСОБА_5, інтереси якого представляла ОСОБА_4, на що ОСОБА_2, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_2 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому субєктами господарювання товарної біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, а також для керівника злочинної організації ОСОБА_5, інтереси якого представляла ОСОБА_4, яка полягатиме в одержанні від ОСОБА_2 підконтрольними злочинній організації субєктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

До участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинів ОСОБА_2 залучив брокера підконтрольного йому ПП «Колорит» ОСОБА_6, доручивши останньому з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним (ОСОБА_2М.) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені представника ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах, та передавати зазначені документи ОСОБА_4

Тим самим ОСОБА_2 та за його сприяння ОСОБА_6 вступив до складу створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації, з метою вчинення злочинів, повязаних зі зловживанням його повноваженнями та службовим підробленням.

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, останні домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку ОСОБА_4 мала направляти ОСОБА_2 інформацію щодо дати проведення аукціону, обємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити покупця-переможця аукціону, а ОСОБА_2 за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його ОСОБА_4 через ОСОБА_6 для подальшого використання. При цьому ОСОБА_2 використовував електронну поштову скриньку lutb@ukr.net, яка є службовою електронною поштою товарної біржі «Львівська універсальна», а ОСОБА_4 електронну поштову скриньку ukrainegaz@gmail.com.

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_2 усвідомлював, що складання аукціонних свідоцтв, які підтверджують перемогу одного з учасників на біржових торгах та є підставою для укладання договору купівлі-продажу природного газу без фактичного їх проведення з дотриманням принципів публічності та свободи ціноутворення суперечитиме меті діяльності біржі з формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі, визначеної п.3.1 статуту, порушуватиме вимоги ст.17 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої не допускаються купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, що мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, а також порушуватиме обмеження, визначені п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту біржі щодо забезпечення неможливості узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, заборони встановлення біржою будь-яких переваг чи обмежень для окремих членів біржі, вчинення будь-яких дій з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

Будучи обізнаним щодо наведених вимог законодавства та їх порушення внаслідок реалізації спільного з іншими співучасниками злочинного плану, ОСОБА_2 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді безпідставного перерахування ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь товарної біржі «Львівська універсальна», контролем над фінансовим станом якої він володів, грошової винагороди за участь в біржових торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що контролювали фінансовий стан учасників торгів, які відповідно до складених і виданих ним документів значились переможцями, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання повноваженнями генерального директора товарної біржі «Львівська універсальна» та службове підроблення.

Реалізуючи спільний та узгоджений план вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 та 31 січня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, які мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8», діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день січня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво від 30.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» в особі директора ОСОБА_9 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу ресурсу січня 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в обємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/-20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво від 31.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» в особі директора ОСОБА_9 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу з ресурсу лютого 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 10 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 15 000 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, ОСОБА_2, перебуваючи за місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання ОСОБА_6, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 30.01.2014 та від 31.01.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 6 750 грн. та 7 500 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4 050 грн. та 4 500 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 28 лютого 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «ТД «Київгазенерго», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день лютого 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво від 28.02.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «ТД «Київгазенерго» в особі директора ОСОБА_12 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 в обємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 28.02.2014 згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 6 750 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4050 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 травня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день травня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №1 від 30.05.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в обємі 21 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 31 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 30.05.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 15 750 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились 9 450 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 27 червня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день червня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №2 від 27.06.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 27.06.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 14 250 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились 8 550 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 липня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, які мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день липня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 21 756 802,50 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 35 340 000,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в обємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6 180 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» та один звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Карпатнадраінвест» від 31.07.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 10 848,40 грн., 14 250 грн. та 2550 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 6 527,04 грн., 8 550 грн. та 1 530 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 серпня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 61 124 700,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в обємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9 706 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 31.08.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 30 562,35 грн. та 4 853,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 337,41 грн. та 2 911,90 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 вересня 2014 року, переможцями якого повинні значитись ТОВ «Екселент ЛТД» і ТОВ «Київпромзбут», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 62 857 200,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в обємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10 099 440,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі генерального директора ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 1747, в обємі 2800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.09.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 428,60 грн., 5 438,16 грн., 5 049,72 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 557,16 грн., 3 262,90 грн., 3 029,83 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_2, отримавши електронною поштою від ОСОБА_4 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 жовтня 2014 року, переможцями якого повинні значитись ТОВ «Екселент ЛТД» і ТОВ «Київпромзбут», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА_5 та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА_4, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 2.1 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в обємі 17 450 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 62 677 608,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 2.2 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в обємі 2 550,000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 9 159 192,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в обємі 2 800 тисяч метрів кубічних, на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_4, ОСОБА_6 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_10 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_11 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у звязку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_6, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_4, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_6, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.10.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 338,80 грн., 4 579,60 грн., 5 438,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 803,28 грн., 2 747,76 грн., 3 262,90 грн. відповідно.

У такий спосіб ОСОБА_2 забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану з ОСОБА_6 одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді отримання без законних на те підстав грошових коштів підконтрольними йому товарною біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» від ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» нібито за організацію та проведення біржових торгів, які фактично не проводились.

Крім того, таким чином ОСОБА_2, діючи у складі злочинної організації, забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану одержання її керівником та іншими учасниками, в інтересах яких діяла ОСОБА_4, неправомірної вигоди у вигляді надання підконтрольним їм юридичним особам ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут» переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах з придбання природного газу без фактичного їх проведення.

Складені та видані ОСОБА_2 за наведених обставин завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва, що підтверджували перемогу зазначених субєктів господарювання за результатами нібито проведених очолюваною ним товарною біржою «Львівська універсальна» біржових торгів з реалізації природного газу, видобутого під час спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» з ПАТ «Укргазвидобування», які насправді біржою не організовувались та не проводились, стали підставою для оплати зазначеними уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність за рахунок останньої грошової винагороди на користь товарної біржі «Львівська універсальна» на загальну суму 197 336,95 грн. та на користь ПП «Колорит» на загальну суму 118 120,18 грн.

Тим самим зазначені умисні дії ОСОБА_2, що виразились у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні, спричинили державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду що виразилось у безпідставній сплаті за рахунок спільної діяльності грошової винагороди на користь товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» за організацію та проведення біржових торгів з реалізації природного газу, які фактично не проводились, на загальну суму 315 457,13 грн., яка більше ніж у двісті пятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого на час вчинення злочину (2014 рік) виходячи з положень п. 169.1.1 ст.169, абзацу сьомого п.1 розділу ХІХ, п.5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України в редакції, чинній станом на 01.10.2014, а також абзацу четвертого ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» складав 609 грн., тобто спричинили тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації, обвинувачений ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації, обвинувачений ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

У підготовчому судовому засіданні в розпорядження суду поступила угода про визнання винуватості від 18.07.2016 року, укладена між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_15, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №5201600000000247 від 18.07.2016 з одного боку, та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2, захист якого здійснює адвокат ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4968 від 24.04.2012) з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, уклали угоду про визнання винуватості за умовами якої підозрюваний ОСОБА_2 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28, ч.2, ст.366 КК України за обставин, викладених у повідомленні про підозру, сторони визнають правильність кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України як зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації, та за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України як службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації.

Беручи до уваги наявність вищенаведених обставин, сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_2 покарання:

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів);

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

- на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн.; позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно;

- враховуючи тяжкість злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, яке є злочином середньої тяжкості, особу ОСОБА_2, а також наявність помякшуючих обставин, сторони дійшли згоди на підставі ч.2, ч.4 ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік;

- на підставі ч.1 ст.76 КК України на період іспитового строку сторони дійшли згоди покласти на засудженого наступні обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 підтримав угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду, так як реально може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобовязання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та обвинуваченим ОСОБА_2, оскільки вказана угода відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи наведене, вислухавши думку прокурора, обвинуваченого, його захисника, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України зясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоду про визнання ним винуватості з наступних підстав.

Суд дійшов до висновку, що дії ОСОБА_2 вірно кваліфіковано за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації та за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Суд прийшов до переконання, що укладення угоди є добровільним, санкції статей, за якими кваліфіковано злочин, передбачають штраф та позбавлення волі.

Підстав для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості суд не вбачає.

Керуючись ст.ст. 314,472,474,475 КК України,-

З А С У Д И В :

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 18.07.2016 року між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_15, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №5201600000000247 від 18.07.2016 та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2 за умовами якої підозрюваний погодився на повне визнання своєї винуватості та призначення йому покарання:

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України в межах санкції частини статті у виді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів);

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України в межах санкції частини статті у виді позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

- на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн.; позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно;

- враховуючи тяжкість злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, яке є злочином середньої тяжкості, особу ОСОБА_2, а також наявність помякшуючих обставин, на підставі ч.2, ч.4 ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік;

- на підставі ч.1 ст.76 КК України на період іспитового строку покласти на засудженого ОСОБА_2 наступні обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Визнати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28, ч.2, ст.366 КК України, призначивши покарання:

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів) строком один рік;

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів) строком один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн.; позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, повязані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно

На підставі ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобовязати засудженого ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Засудженого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити з-під варти в залі суду.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Шевченківський районний суд м. Львова.

Головуюча суддя Судді ОСОБА_16 ОСОБА_7 ОСОБА_1