Ухвала суду № 59067698, 20.07.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5355/16-к Провадження № 1-кс/727/1800/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчого - Теутуляк В.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковника поліції Теутуляка В.Д. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016260000000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції Теутуляк В.Д. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ТОВ «Люкс Білдінг», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму 100000 грн.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260000000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ «ТерраГідроБуд» та субпідрядною організацією ТОВ «Люкс Білдінг», склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об'єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об'єкті.

За результатами проведених контрольних обмірів на об'єкті «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», спеціалістами ДФІ у Чернівецькій області встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об'єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника - Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА та виконавцями TOB «ТерраГідроБуд» та ТОВ «Люкс Білдінг», скріплених печаткою на загальну суму 1398694,92 грн. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ТОВ «Люкс Білдінг» перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Люкс Білдінг» згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні достовірності придбання вказаного ліфтового обладнання, так як у представників ТОВ «Люкс Білдінг» крім вказаної накладної відсутні будь-які документи щодо його якості та придбання.

Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ «ПроКредит Банк», встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» від ТОВ «Люкс Білдінг» надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору». Решту коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» були використані наступним чином:

- 31.12.2015 кошти в сумі 202690 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техно-Сервіс Корпорейшн» №26005210300140.980, із призначенням платежу «За матеріали згідно договору №13-11 від 02.11.2015;

- 05.01.2016 кошти в сумі 151000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техно-Сервіс Корпорейшн» №26005210300140.980, із призначенням платежу «За матеріали згідно договору №13-11 від 02.11.2015;

Зазначає, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Техно-Сервіс Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38825335) по рахунку №26050210300140.980, відкритому в АТ «ПроКредит Банк», з метою встановлення факту подальшого використання коштів, які були виділенні з державного бюджету на закупівлю ліфтового обладнання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «ПроКредит Банк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12016260000000128, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, згідно яких службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ТОВ «Люкс Білдінг», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму 100000 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо стану рахунку ТОВ «Техно-Сервіс Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38825335) по рахунку №26050210300140.980, яка перебуває у володінні АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, що розташований за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 107-А, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого про доступ до цих документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковнику поліції Теутуляку В.Д., тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року по день отримання копії ухвали суду, що перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 107-А, по наступному рахунку:

- ТОВ «Техно-Сервіс Корпорейшн» (код платника 38825335) - розрахунковий рахунок 26050210300140.980 - українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.