Ухвала суду № 59065704, 19.07.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7764/16-к

№ провадження 1-кс/646/3472/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.16 р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю слідчого Вишнякової Ю.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060001635 від 12.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

19.07.2016 року слідчий СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 11.07.2016 до Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що 09.07.2016 близько 18.40 годин невстановлені особи шахрайським шляхом зняли грошові кошти в сумі 42.000 гривень які належать ОСОБА_3 з картки ПАТ «ПриватБанку» яка належить ОСОБА_2 за допомогою електронно-обчислюванної техніки

12.07.2016 року вищевказане звернення було зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060001635.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив, що близько двох місяців тому він познайомився з чоловіком на ім'я Роман, який працював мийником на мийці розташованої поблизу вул. Елізоветській в м. Харкові. 08.07.2016 до ОСОБА_4 звернувся маловідомий Роман, з проханням скористатися банківською карткою, для зняття грошових коштів, які повинні були йому перерахувати, за дану послугу Роман пообіцяв заплатити 500 гривень. ОСОБА_4 погодився.

Так як Романов давно не користувався карткою «Приватбанку», і забув пароль, він 09.07.2016 попрямував до відділення «ПриватБанку», яке розташоване за адресою: м Харків, пр. Гагаріна, 1, де змінив пароль і прив'язав карту до свого телефону 063 930 80 16. Через одну годину в цей же день ОСОБА_4 подзвонив Роман зі свого мобільного телефону 099 091 47 05, після розмови вони зустрілися біля поштового відділення навпроти кінного ринку м. Харкова. При зустрічі Романов передав малознайомому Роману банківську картку ПАТ «ПРИВАТБАНК» №9992 6250 6220 7750 і зателефонував своєму знайомому Тимосі, якому в телефонній розмові продиктував номер банківської карти 9992 6250 6220 7750, а також Роман повідомив ОСОБА_4, що їм потрібно почекати Тимоху. Вони прочекали близько однієї години, але Тимохи не було, Після чого під час телефонної розмови з Романом, Тимоха повідомив, що зустрінемось ввечері, близько 16.00. ОСОБА_4 вирішив віддати картку КП ПАТ «Приватбанку» Роману так як йому набридло чекати, при цьому він повідомив пароль банківської картки малознайомому, (пароль 6677 ). Та пішов додому.

Увечері, близько 18.30 ОСОБА_4 на мобільний телефон подзвонив Роман і повідомив, що на банківську картку повинні прийти гроші, тому ОСОБА_4 потрібно вийти до мийки яка розташована по вул. Елізоветській м. Харкова, де він і Тимоха чекатимуть його у автомобілі таксі. Через кілька хвилин Романов вийшов до мийки де побачив таксі ДЕО, темного кольору, держ. номер якого він запам'ятав, Романов присів у автомобіль на заднє сидіння з лівого боку за водієм, поруч зі ОСОБА_4 сидів Роман, а Тимоха знаходився на передньому пасажирському сидінні, вони попрямували на автомобілі до банкомату, який розташований в супермаркеті «Таврія», по пр. Гагаріна в Харкові.

Через приблизно 10-15 хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло повідомлення з КП ПАТ «ПриватБанк», про те, що на його банківську карту надійшли кошти в сумі 42 тисячі гривень, після чого він повідомив про це Роману, і вони разом попрямували до банкомату. Тимоха вставив банківську карту, ввів пароль і почав знімати грошові кошти з карти, в загальній сумі з банкомату Тимоха зняв 9 тисяч гривень. Тимоха попросив ОСОБА_4 збільшити ліміт на карті, так не знімалися гроші. ОСОБА_4 подзвонив в «ПриватБанк» за номером 3700, який йому надав Тимоха, після чого ліміт на карті збільшився, до 32 тисяч, але банкомат все одно не видавав гроші. Тоді вони разом на таксі попрямували к банкомату який розташований поблизу клубу «Холідей» в м. Харкові де, зняли ще 8 тисяч гривень. Потім за допомогою таксі, поїхали на Московський проспект, 38, де Тимоха і Роман вийшли з автомобіля, та направились до банкомату, Романов залишився їх чекати в таксі, через кілька хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон з ПриватБанку почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів. ОСОБА_4 повідомив Роману, що йде додому, тоді Роман мені йому 500 гривень, а сам продовжив разом з Тимохою знімати гроші з банкомату, по 1000 гривень, в загальній сумі 24 тисячі гривень.

Близько 05.00 годин 10.07.2016 ОСОБА_4 прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з карти в сумі 500 гривень, і поповнення мобільного телефону 068734 67 13 на суму 34 гривні.

Також ОСОБА_4 було надано роздруківку руху коштів картки 9992 6250 6220 7750 за період часу з 01.06.2016-12.07.2016, Харків ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 номер рахунку 5168757239219852 від 16.01.2007 року.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5, яка повідомила, що 08.07.2016 вона знайшла оголошення на сайті «Fgro Ukraine», на якому був зареєстрований номер мобільного телефону 050948 44 07 щодо купівлі-продажу луку, у Херсонській області, с. Цибури, який представився як Андрій. Вони домовились про продаж луку на загальну суму 42.000 гривень, вагою 42 тони. 09.07.2016 ОСОБА_5 направила водія на автомобілі за товаром у Херсонську області, Каховського району, с. Цибури. По приїзду на місце водія зустрів невідомий, який представився ОСОБА_2 після чого провів його до поля на якому до автомобіля завантажили лук, після завантаження ОСОБА_2 подзвонив ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону 073 02 06155 та повідомив номер банківської картки 5168755512769775 на яку потрібно було перевести грошові кошти у сумі 42000 гривень. ОСОБА_5 порахувала грошові кошти на банківської картки 5168755512769775 яка належала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 42000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 з мобільного телефону 097353 96 95 подзвонив чоловік, який представився як Алік та пояснив, що він власник товару, у звязку з тим, що грошові кошти за товар не надійшли він відвантажує товар з автомобіля. Також чоловік, який представився як Алік дзвонив ОСОБА_5 на мобільний номер телефону 063314 09 77 та 093182 50 69 з мобільного телефону 050856 21 21 та вимагав перевести грошові кошти за вигризку товару з автомобіля. Наступного дня ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 належать наступні номери телефонів 063930 80 16, 099 964 14 59, за які вона дзвонила та розмовляла з Єдуардом ОСОБА_4, який повідомив їй, що на його банківську картку 5168755512769775 дійсно надійшли грошові кошти у сумі 42000 гривень, які він зняв разом з малознайомими чоловіками на імя Роман та «Тимоха».

Слідчий зазначив, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПрАТ «МТС Україна» .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ПрАТ «МТС Україна» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до роздруківки абонентських номерів +38099-091-47-05, +38050-948-44-07, +38050-856-21-21, +38099-964-14-59, +38095-329-08-93, +38095-140-97-94 (номерний ресурс використовується в мережі Vodafone та належить ПРАТ «МТС Україна»):

-вхідні та вихідні дзвінки від операторів, що перебувають у володінні ПРАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по час надання роздруківки, із зазначенням номерів базових станцій, та їх адрес з привязкою до базових станцій, а також інформації про вхідні та вихідні смс повідомлення (з роздруківкою змісту) з абонентських номерів +38099-091-47-05, +38050-948-44-07, +38050-856-21-21, +38099-964-14-59, +38095-329-08-93, +38095-140-97-94 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по час надання роздруківки:

Зобовязати операторів мобільного звязку ПРАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні звязки з абонентських номерів +38099-091-47-05, +38050-948-44-07, +38050-856-21-21, +38099-964-14-59, +38095-329-08-93, +38095-140-97-94 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по час надання роздруківки:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сорока О.П.