Ухвала суду № 59064542, 20.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5833/16-к

н/п 1-кс/640/5645/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Кондаурової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх в копіях, а саме до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № 26045007879521 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014. Вищевказані документи знаходяться у володінні Третього відділенні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", яке фактично розташоване за адресою: м. Харків, площа Павлівська, буд. 2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219.

Встановлено, що колишній керівник ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) ОСОБА_3 з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед ФОП ОСОБА_4, а саме, збитків у сумі 1365959 грн. та судового збору у сумі 27319,18 грн., 11.08.2012 та 13.08.2012 від імені ТОВ «Вілком - Інвест» уклав з колишнім засновником ТОВ «Вілком - Інвест» ОСОБА_5 договори купівлі - продажу нежитлових приміщень, зареєстрованих в реєстрі за № 1779, № 1782, № 1787, відповідно до яких право на нерухомість перейшло до нового власника громадянки ОСОБА_5, за ціною нижче оціночної.

Фактично ж вказаними приміщеннями продовжувало користуватись ТОВ «Вілком - Інвест», отримуючи на протязі 2013 від орендатора ФОП ОСОБА_4 орендну плату на розрахунковий рахунок підприємства.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично здійснив виведення активів підприємства, шляхом укладення вищевказаних договорів , що в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Вілком - Інвест» та завдало великої матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_4

Встановлено, що під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Вілком - Інвест» використовувало розрахунковий рахунок № 26045007879521 (відкрито - 28.02.2013, закрито - 29.10.2014), відкритий Третьому відділенні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", розташованому за адресою: м. Харків, площа Павлівська, буд. 2.

17.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2016 справа № 640/5833/16-к, здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Вілком-інвест».

Встановлено, що ТОВ «Вілком-інвест» 28.02.2013 відкрито поточний рахунок № 26045007879521 із спеціальним режимом використання для зарахування страхових коштів відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням». Вищевказаний спеціальний рахунок закрито арбітражним керуючим 29.10.2014 без отримання відомостей про рух коштів по даному рахунку, що може свідчити про виведення активів підприємства, яке в подальшому призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності ТОВ «Вілком-інвест».

Ліквідаційна процедура щодо ТОВ «Вілком-інвест» розпочата лише 09.07.2014, а отже не дослідженим залишається рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № 26045007879521 в період з 31.12.2013 до моменту його закриття арбітражним керуючим.

Ознайомлення із рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26045007879521 за період з 28.02.2013 по 31.12.2013 не надає змоги в повному обсязі встановити обставини, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554).

У зв'язку із зазначеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), необхідно отримати тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26045007879521 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014.

Сторона обвинувачення у клопотанні вказує, що специфікою податкових кримінальних правопорушень є високий рівень латентності та тривалість у часі, існує нагальна потреба у вивченні руху грошових коштів в ланцюгах постачання за тривалий період, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Третього відділення ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016220000000039 від 05.02.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Третього відділення ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни право тимчасового доступу до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № 26045007879521 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014, які перебувають у володінні Третього відділення ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", яке фактично розташоване за адресою: м. Харків, площа Павлівська, буд. 2, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Третє відділення ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", яке фактично розташоване за адресою: м. Харків, площа Павлівська, буд. 2, забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № 26045007879521 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2016.

Роз'яснити Третєму відділенню ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.